| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Юлдашева Хилола Ибрахимовна, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Избрать Председателем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича. Избрать Секретаря очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 45 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые очередным (годовым) Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества; - очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль по итогам работы в 2017 г. в сумме 172 081 373 059 (Сто семьдесят два миллиарда восемьдесят один миллион триста семьдесят три тысячи пятьдесят девять) сум 57 тийин распределить следующим образом: 1) 161 367 051 543 (Сто шестьдесят один миллиард триста шестьдесят семь миллионов пятьдесят одна тысяч пятьсот сорок три) сум 96 тийин направить на выплату дивидендов; 2) 10 714 321 515 (Десять миллиардов семьсот четырнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча пятьсот пятнадцать) сум 61 тийин оставить в распоряжении Общества. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выплатить дивиденды за 2017 года за счет чистой прибыли в размере 32 807 (Тридцать две тысячи восемьсот семь) сум 49 тийин на одну размещенную именную акцию как простую, так и привилегированную. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами, как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Узбекистан. Общество производит выплату причитающихся акционерам дивидендов по их письменному заявлению за вычетом соответствующих налогов. Определить дату начала выплаты дивидендов – 18.06.2018г., дату окончания выплаты дивидендов – 18.08.2018г. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета и заключение Ревизионной комиссии Общества. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрать членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Лачуев Камиль Гаджиевич, Боровикова Екатерина Николаевна, Лихогруд Юрий Николаевич, Цхай Лариса Эрастовна, Скорохватова Людмила Михайловна, Ступак Владимир Николаевич, Штанько Елена Михайловна. | 100 | 4146124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Антипова Елена Геннадиевна, Смолина Наталия Викторовна, Строганов Александр Михайлович. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии предложено не выплачивать. | 100 | 4146124 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Юлдашева Хилола Ибрахимовна, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. |
| 2 | Избрать Председателем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича. Избрать Секретаря очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 45 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые очередным (годовым) Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества; - очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 4 | В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год. |
| 5 | Прибыль по итогам работы в 2017 г. в сумме 172 081 373 059 (Сто семьдесят два миллиарда восемьдесят один миллион триста семьдесят три тысячи пятьдесят девять) сум 57 тийин распределить следующим образом: 1) 161 367 051 543 (Сто шестьдесят один миллиард триста шестьдесят семь миллионов пятьдесят одна тысяч пятьсот сорок три) сум 96 тийин направить на выплату дивидендов; 2) 10 714 321 515 (Десять миллиардов семьсот четырнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча пятьсот пятнадцать) сум 61 тийин оставить в распоряжении Общества. |
| 6 | Выплатить дивиденды за 2017 года за счет чистой прибыли в размере 32 807 (Тридцать две тысячи восемьсот семь) сум 49 тийин на одну размещенную именную акцию как простую, так и привилегированную. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами, как в безналичном порядке, так и наличными денежными средствами в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Узбекистан. Общество производит выплату причитающихся акционерам дивидендов по их письменному заявлению за вычетом соответствующих налогов. Определить дату начала выплаты дивидендов – 18.06.2018г., дату окончания выплаты дивидендов – 18.08.2018г. |
| 7 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета и заключение Ревизионной комиссии Общества. |
| 8 | Избрать членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Лачуев Камиль Гаджиевич, Боровикова Екатерина Николаевна, Лихогруд Юрий Николаевич, Цхай Лариса Эрастовна, Скорохватова Людмила Михайловна, Ступак Владимир Николаевич, Штанько Елена Михайловна. |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Антипова Елена Геннадиевна, Смолина Наталия Викторовна, Строганов Александр Михайлович. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии предложено не выплачивать. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лачуев Камиль Гаджиевич | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Старший вице-президент | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 2 | Боровикова Екатерина Николаевна | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Заместитель начальника управления правового обеспечения хозяйственной деятельности, начальник отдела правового обеспечения хозяйственной деятельности Департамента правового обеспечения | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 3 | Лихогруд Юрий Николаевич | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | главный специалист Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Управления корпоративных отношений | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 4 | Цхай Лариса Эрастовна | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Заместитель финасового директора | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 5 | Скорохватова Людмила Михайловна | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Руководитель Департамента правового обеспечения | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 6 | Ступак Владимир Николаевич | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Начальник Управления корпоративных отношений | 0 | 0 | 4 146 124 |
| 7 | Штанько Елена Михайловна | АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» | Заместитель начальника Управления корпоративных отношений – начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности | 0 | 0 | 4 146 124 |