| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: Кадыров Ойбек Батырович; Отрубенникова Вера Леонидовна; Капкаева Фарида Фяритовна. | 100 | 446364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Признать работу Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АО «TASHGIPROGOR» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2017 год. | 100 | 446364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «TASHGIPROGOR» по итогам деятельности за 2017 год. | 99,86 | 445748 | 0,04 | 200 | 0,09 | 416 |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год | 99,92 | 446005 | 0,04 | 200 | 0,04 | 159 |
| 5 | Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год | 99,87 | 445805 | 0 | 0 | 0,13 | 559 |
| 6 | 1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 672 822 100,16 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 50,71% чистой прибыли или 341 196 660,00 сум; • на формирование резервного фонда – 5% чистой прибыли или 33 641 106,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов – 10,51% чистой прибыли или 70 727 012,00 сум; • на развитие Общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 33,78% чистой прибыли или 227 257 322,16 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 630 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами в период c 1 июля по 20 августа 2018 года включительно. | 99,86 | 445755 | 0,07 | 326 | 0,06 | 283 |
| 7 | 1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 4 441 106 сум; Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 3 650 000 сум каждому; 2) Выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 1 722 400 сум; Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 861 200 сум каждому; 3) Выплатить вознаграждения (премию) исполнительному органу и в том числе трудового коллектива общества в размере 33 641 106 сум; Распределения вознаграждения (премий) среди работников общества осуществляется приказом Директора общества; 4) Установить предельный размер вознаграждений и компенсаций на 2018 год, выплачиваемых Исполнительному органу, в размере 260 000 000 сум. 5) Выплаты Исполнительному органу, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с трудовым договором и Коллективным договором АО «TASHGIPROGOR». 6) Выплаты вознаграждения Исполнительному органу общества по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28 июля 2015 года №207). | 95,55 | 426511 | 0,21 | 936 | 4,24 | 18917 |
| 9.1. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «TASHGIPROGOR» (Косимов Умиджон Содикович) | 99,66% | 444833 | 0,25% | 1107 | 0,09% | 424 |
| 9.2. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «TASHGIPROGOR» (Ядыкова Татьяна Константиновна) | 99,47% | 443988 | 0,41% | 1838 | 0,12% | 538 |
| 9.3. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «TASHGIPROGOR» (Муталова Нилуфар Адилжановна) | 93,05% | 415335 | 4,47% | 19932 | 2,49% | 11097 |
| 9.4. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «TASHGIPROGOR» (Дувлонов Анвар Хусанович) | 0,75% | 3357 | 98,60% | 440124 | 0,65% | 2883 |
| 10.1. | Избрание Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR» (Музафаров Уринбой Абдулхаевич) | 76,50% | 341470 | 23,50% | 104894 | 0 | 0 |
| 10.2. | Избрание Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR» (Исламов Анвар Джамолитдинович) | 23,50% | 104894 | 76,47% | 341356 | 0,03% | 114 |
| 11 | Определить сделки следующего характера, связанными с текущей хозяйственной деятельностью АО «TASHGIPROGOR»: договора на оказание коммунальных услуг, договора на разработку проектно – сметной документации, договора на выполнение сметной документации, договора купли продажи проектно – сметной документации, договора на выполнение расчетной документации, договора на ведение авторского надзора, договора подряда на техническое сопровождение проектной документации для самостоятельного совершения исполнительным органом данных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок | 99,98% | 446292 | 0 | 0 | 0,02 | 72 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов из нижеследующих лиц: Кадыров Ойбек Батырович; Отрубенникова Вера Леонидовна; Капкаева Фарида Фяритовна. |
| 2 | 1) Признать работу Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения внешнего аудитора АО «TASHGIPROGOR» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2017 год. |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «TASHGIPROGOR» по итогам деятельности за 2017 год. |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год |
| 5 | Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год |
| 6 | 1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 672 822 100,16 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 50,71% чистой прибыли или 341 196 660,00 сум; • на формирование резервного фонда – 5% чистой прибыли или 33 641 106,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов – 10,51% чистой прибыли или 70 727 012,00 сум; • на развитие Общества с последующей капитализацией в уставной фонд – 33,78% чистой прибыли или 227 257 322,16 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 630 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами в период c 1 июля по 20 августа 2018 года включительно. |
| 7 | 1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 4 441 106 сум; Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 3 650 000 сум каждому; 2) Выплатить вознаграждение Председателю ревизионной комиссии в размере 1 722 400 сум; Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 861 200 сум каждому; 3) Выплатить вознаграждения (премию) исполнительному органу и в том числе трудового коллектива общества в размере 33 641 106 сум; Распределения вознаграждения (премий) среди работников общества осуществляется приказом Директора общества; 4) Установить предельный размер вознаграждений и компенсаций на 2018 год, выплачиваемых Исполнительному органу, в размере 260 000 000 сум. 5) Выплаты Исполнительному органу, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с трудовым договором и Коллективным договором АО «TASHGIPROGOR». 6) Выплаты вознаграждения Исполнительному органу общества по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28 июля 2015 года №207). |
| 8 | Избрать членов Наблюдательного совета АО «TASHGIPROGOR» сроком на один год в следующем составе: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич; • Ходжаев Фаррух Рахимджанович; • Юлдашев Хушнуд Садикжанович; • Юсупбеков Одилбек Нодирбекович; • Ишанходжаев Шухрат Саидкамалович; • Искандаров Эркин Буриевич; • Хикматуллаев Рустам Насруллаевич; • Содиков Боходир Собиржонович; • Ражабов Акбар Аманович. |
| 9 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Косимов Умиджон Содикович; 2) Ядыкова Татьяна Константиновна; 3) Муталова Нилуфар Адилжановна. |
| 10 | 1) Назначить Музафарова Уринбой Абдулхаевича Директором АО «TASHGIPROGOR» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Поручить Председателю наблюдательного совета АО «TASHGIPROGOR» заключить трудовой договор с Директором, в установленном порядке. |
| 11 | Определить сделки следующего характера, связанными с текущей хозяйственной деятельностью АО «TASHGIPROGOR»: договора на оказание коммунальных услуг, договора на разработку проектно – сметной документации, договора на выполнение сметной документации, договора купли продажи проектно – сметной документации, договора на выполнение расчетной документации, договора на ведение авторского надзора, договора подряда на техническое сопровождение проектной документации для самостоятельного совершения исполнительным органом данных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 4 441 106 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 2 | Болиев Беҳзод Рахматиллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 3 | Асроров Азимхон Алимович | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 4 | Маматов Шавкат Куванович | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 5 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 6 | Салида Наталья Борисовна | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 7 | Содыкжанов Хушдиёр Хушнуд ўғли | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 8 | Ишанходжаев Шухрат Саидкамалович | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 9 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждения | 3 650 000 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 10 | Музафаров Уринбой Абдулхаевич | Директор | Вознаграждения | 33 641 106 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 11 | Хакимов Ойбек Абдухакимович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 1 722 400 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 12 | Джураев Шерзод Азимович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 861 200 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| 13 | Ядыкова Татьяна Константиновна | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 861 200 | 2017 | Протокол ОСА (21.06.2018) |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | ООО «KAPITAL – DEPOZIT» | Заместитель директора | 0 | 0 | 499489 |
| 2 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | ООО «KAPITAL – DEPOZIT» | Директор | 2815 | акция простая | 498401 |
| 3 | Маматов Шавкат Куванович | Центр по управлению государственными активами | Начальник отдела | 0 | 0 | 1449 |
| 4 | Азизов Акмал Сафарбаевич | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | 0 | 0 | 1026 |
| 5 | Бахтиёров Хумоюн Бобур ўғли | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Ведущий специалист | 0 | 0 | 1396 |
| 6 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | 0 | 0 | 1508 |
| 7 | Матякубов Орифжон Ибрагимович | Центр по управлению государственными активами | Начальник отдела | 0 | 0 | 741 |
| 8 | Юлдашев Хушнуд Садикжанович | ООО «TERMOKOM» | Генеральный директор | 4641 | акция простая | 319 725 |
| 9 | Юсупбеков Одилбек Нодирбекович | Представительства «Инвестхолдинг» в Республики Узбекистан | Глава Представительства | 0 | 0 | 314 807 |
| 10 | Ишанходжаев Шухрат Саидкамалович | Частный предприниматель | Частный предприниматель | 41632 | акция простая | 324 956 |
| 11 | Искандаров Эркин Буриевич | Министерства строительства Республики Узбекистан | Заместитель Министра строительства Республики Узбекистан | 0 | 0 | 522 159 |
| 12 | Хикматуллаев Рустам Насруллаевич | Министерства строительства Республики Узбекистан | Начальник управления по архитектуре и градостроительному развитию территорий Министерства строительства Республики Узбекистан | 0 | 0 | 514 350 |
| 13 | Садиков Баходир Сабиржанович | Министерства строительства Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления по архитектуре и градостроительному развитию территорий Министерства строительства Республики Узбекистан | 0 | 0 | 506 416 |
| 14 | Ражабов Акбар Аманович | Министерства строительства Республики Узбекистан | Начальник юридического бюро Министерства строительства Республики Узбекистан | 0 | 0 | 508 828 |
| 15 | Хашимов Шухратходжа Рахматжанович | Министерства строительства Республики Узбекистан | Заместитель Министра строительства Республики Узбекистан | 0 | 0 | 333 |
| 16 | Нуриев Шокирхон | Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству | Начальник управление | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мухамеджанов Баходир Орифжанович | Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству | юрисконсульт | 0 | 0 | 0 |