| 1. |
Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе: Махкамова Махира Азизовна; Карабаева Дилдора Гафуржановна; Буронбоев Бекзод Алишер угли. |
| 2. |
Утвердить регламента годового общего собрание акционеров. Общее время проведения годового собрания акционеров – 2 час 20 минут. Время для основного доклада – 5 минут. Время для обсуждений доклада – 3 минут. На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут. Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат. Заявление на выступление также подается в секретариат. |
| 3. |
Утвердить отчета Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 4. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2017 год. |
| 5. |
Утвердить заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. |
| 6. |
Утвердить отчет о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2017 год. |
| 7. |
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2017 года. |
| 8. |
Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 119 161 515 сум 04 тийин в следующем порядке: - Начисление дивидендов по привилегированным 175 200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум. - Часть суммы (12 238 484 сум 04 тийин) выплачивается из резервного фонда общества, созданного для этой цели Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 22.06.2018 г – 21.08.2018 г Форма выплаты дивидендов – денежные средства: - физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки и депозит; - юридическим лицам перечислением на расчетный счет. |
| 9. |
Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 9 человек в следующем составе: 1. Обиджонов Жахонгир Обиджонович; 2. Курбанов Феруз Мустафаевич; 3. Караходжаев Боситхужа Ботирхужаевич; 4. Аскаров Асроржон Акромович; 5. Мухамедов Фарух Хайруллаевич; 6. Рустамов Шерзод Хасанович; 7. Киргизбаев Жахонгир Норқўзиевич; 8. Марупов Икром Зарипович; 9. Хайитов Рохатали Машрабалиевич. |
| 10. |
Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Зиётов Алимардон Умирович; 2. Турсунов Умид Закиржанович; 3. Алугина Оксана Александровна. |
| 11. |
Избрать Хамидова Р.Д. Генеральным директорам общества. Продлить срок договора о найме Генеральным директорам общества на один год до следующего годового общего собрание акционеров. |
| 12. |
Утвердить организационной структуры общества. |
| 13. |
Заключаемые договора с АО «Ангренская ТЭС», АО «Навоийская ТЭС», АО «Ферганская ТЕЦ», АО «Ново-Ангренская ТЭС», АО «Ташкентская ТЭС», АО «Ташкентская ТЭЦ», АО «Сырдаринская ТЭС», и АО «Тахиаташская ТЭС» определить как сделки, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. Одобрить перечень сделок с восьмью аффилированными лицами на общую сумму 36 677 836 тыс. сум, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению. |
| 14. |
Отменить принятые решения 15,16 и 17 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «O’zbekenergota’mir» от 28.06.2017 года. |
| 15. |
Определить предельный размер объявленных акций в количестве 11 000 000 штук, из них простых именных бездокументарных в количестве 10 000 000 штук акций и привилегированных именных бездокументарных в количестве 1 000 000 штук акций. |
| 16. |
Утвердить устав общества в новой редакции. |
| 17. |
Утвердить в новой редакции Положение «Об общем собрании акционеров» АО «O’zbekenergota’mir», Положение «О Наблюдательном совете АО «O’zbekenergota’mir», Положение «Об исполнительном органе АО «O’zbekenergota’mir» и Положение «О ревизионной комиссии АО «O’zbekenergota’mir». |
| 18. |
Наблюдательному совету после внесения изменений и дополнений в устав в части определения или увеличения количества объявленных акций общества, рассмотреть вопрос об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развития производства. |
| 19. |
Невостребованные дивиденды по итогам 2012 и 2013 годов в размере 9 391 500 сум 27 тийин в соответствии со ст.51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» оставить в распоряжения АО «O’zbekenergota’mir». |