Хорижий инвестиция иштирокидаги "Когон ёг экстракция заводи" Акциядорлик жамияти

ХИИ "Когон ёг экстракция заводи" АЖ

KYEZ

Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шахар, А.Темур кўчаси, 5 а уй.

Ўзбекистон Республикаси, 200701 Бухоро вилояти, Когон шахар, А.Темур кўчаси, 5 а уй.

info@kogonyog.uz

www.kogonyog.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Акциядорлар умумий йиғилиши

30.06.2018

01.07.2018

ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши № 1- сонли Б А Ё Н Н О М А С Идан (кўчирма) Йиғилиш ўтказиш жойи: Бухоро вилояти, Когон тумани, Амир Темур кўчаси 5а-уй. ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АJнинг мажлислар залида. Йиғилиш ўтказилган сана, вақт: 30-июнь, 2018 йил, соат 11:00да. Жамиятнинг жами акциялари сони– 50 860 462 дона Овозга эга бўлган акциялар сони – 50 564 914 дона имтиёзли акциялар сони – 295 548 дона Мажлисга қатнашган овозга эга акциялар сони – 44 934 168 дона Йиғилишга қатнашган акциядорлар сони – 135 нафар Мажлис кворуми – 88,96 % Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш қарорларни қабул қилишга тўла хақли. Акциядорлар умумий йиғилиши ишчи президиуми: 1. Д.М.Умиров. – “O’zpaxtayog” AJнинг ишончли вакили. 2. Б.Ж.Тешаев. – жамият бош директори. Йиғилиш раиси: Умиров Д.М. Йиғилиш котиби: Шарипов Ш.З. ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ: 1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. 2. Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. 3. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича бош директор ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш. 4. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш. 5. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хисоботини эшитиш. 6. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш. 7. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини тасдиқлаш. 8. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2017 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш. 9. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини тасдиқлаш. 10. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2018 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш. 11. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. 12. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ички корпоратив хужжатларни тасдиқлаш. 13. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 14. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 15. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ бош директорини сайлаш. 16. «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ижроия органининг аффилланган шахслари билан тузиладиган битимларни ёки йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъқуллаш тўғрисида. Кун тартибидаги ўн бешинчи масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Д.М.Умиров сўзга чиқиб, “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳукуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сон Фармони ҳамда Корпоратив бошқарув кодексида Акциядорлик жамиятларининг бошқарув лавозимларига ҳар йили танловлар ўтказилиши, раҳбар лавозимларга танловлар регламентига мувофиқ, Корпоратив ахборот ягона портали www.openinfo.uz вебсайтида ва жамият www.kogonyog.uz вебсайтида бош директор лавозимига танлов ўтказилиши тўғрисида эълон жойлаштирилганлиги; Жамият бош директори лавозимига жами 2-та номзоддан Тешаев Барно Жумаевич ва Санжар Хакимович Фазиловларнинг ҳужжатлари келиб тушганлиги; Тешаев Барно Жумаевич номзоди ва Фозилов Санжар Хакимович номзоди Жамият акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши муҳокамасига ХИИ “Когон ёғ-экстракция заводи” АЖ Бош директори лавозимига сайлаш учун киритилганлигини тўғрисида гапириб ўтди. Номзодлар тугрисида йиғилиш қатнашчиларига маълумот тарқатилди ва ушбу масала юзасидан овоз бериш бюллетенида ўз муносабатларингизни билдиришларини акциядорлардан сўради. Овоз бериш натижалари: Тешаев Барно Жумаевич – 2 430 142 та овоз Фозилов Санжар Хакимович – 26 558 532 та овоз. Қабул килинган қарор: 1. “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi“ АЖ бош директори этиб Фозилов Санжар Хакимович сайлансин. 2. С.Фозилов билан мехнат шартномаси 1 йил муддатга тузилсин. Кун тартибидаги барча масалалар муҳокама қилингандан сўнг, мажлис раиси Д.М.Умиров сўзга чиқиб, мажлис қатнашчиларига ўз миннатдорчилигини билдирди ва мажлисни ёпиқ деб эълон қилди. Мажлис баённомаси 2018 йил 1 июль куни имзоланди. Мажлис раиси - Кузатув кенгаши раиси _________ Д.М.Умиров

Фазилов Санжар Хакимович

Наврузов Илхом Джумаевич

Шарипов Шариф Зарипович