| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента работы общего собрания и состава счётной комиссии | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет Наблюдательного совета СП АО«Uzkabel» | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета общества, отчета о финансово-хозяйственной деятельности СП АО«Uzkabel» за 2017 г. и оценка работы исполнительного органа. | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение Актов ревизионной комиссии и заключений аудиторской организации по показателям баланса 2017 г. | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам 2017 г. | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Избрание Наблюдательного совета СП АО«Uzkabel» | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Избрание ревизионной комиссии СП АО«Uzkabel». | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение сделок , сделок с аффилированными лицами, совершенных в период после общего годового собрания акционеров, состоявшегося 2 июня 2017 г. и одобрение сделок, которые могут быть совершены с аффилированными лицами общества в период до следующего очередного годового общего собрания акционеров. | 100 | 149354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вознаграждение членов наблюдательного совета. | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об обращении в доход СП АО "Uzkabel" дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки | 100 | 417816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения собрания и счётную комиссию в составе: Минаев В.А., Гафурова Д.А., Абдурасулова Ю.А., Эгамбердиева Д.Г. |
| 2 | Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2017г. |
| 3 | Утвердить годовой отчет, отчет о деятельности СП АО“Uzkabel” за 2017 г. и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. |
| 4 | Утвердить акт ревизионной комиссии и заключение аудиторской организации по показателям баланса 2017 года. |
| 5 | Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков. Дивиденды по итогам 2017г. не выплачивать |
| 6 | Избрать в Наблюдательный совет: Хакимов Мирхает Мирхамидович - владеет 67 акциями общества Хафизов Лутфулла Джаруллаевич - заместитель директора по внешнеэкономическим вопросам СП ООО "«RANGLI-BO‘YOQ»", владеет 8678 акциями общества Гулямов Акмал Акбарджанович – доверенное лицо "Inter Kablo ve Bakir Sanayi Ticaret Limited Sirketi" Акрамов Шукур Мирзахамдамович - доверенное лицо "Gulf Cable Trading Company" Мурадов Александр Асланович директор СП ООО «RANGLY BO’YOQ». Усманов Хуршид Абдулхаевич – генеральный директор СП ООО “LAMA STANDART” Бабаджанов Камаладдин Халикович - адвокат адвокатской фирмы «Al -IHLOS» Акбаров Нодир Иркинович - зам. директора по коммерческим вопросам ИП «Nafo Partners» Нигматходжаев Улугбек Мавлянходжаевич- директор ООО «Lok-Bo`yoqchi» Аббасов Акром Абдулазизович – директор СП “ALUMAX INDUSTRIES” |
| 7 | Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Нишанов Хуршид Рустамович- главный бухгалтер СП ООО “New style mebel” 2. Абдуллаева Мадина Данияровна – главный бухгалтер СП ООО “BIG BAG PRODUCTION” 3. Балабан Татьяна Васильевна – бухгалтер СП ООО “LAMA STANDART” |
| 8 | Утвердить сделки с аффилированными лицами, совершенные обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности в период после внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 02.06.2017 г. до 29.06.2018 г. согласно Списка (Приложение№1 к Протоколу годового общего собрания) Разрешить исполнительному органу заключение обществом сделок с аффилированными лицами , а именно СП ООО «LAMA STANDART», ООО «HPC Systems», СП ООО «RANGLI-BOYOQ», СП ООО «SAFIT CARB», ИП ООО «NAVOI CABLE CONNECTOR» ,СП ООО «NEW STYLE MEBEL», СП ООО «NATIONAL CERAMICS, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров общества в случаях, если сделки совершаются в процессе текущей хозяйственной деятельности, в том числе договора займа, если сделка не относится к категории крупной сделки, по которой решение должно быть принято общим собранием акционеров (Приложение №2 к Протоколу годового общего собрания акционеров от 29.06.18). |
| 9 | Утвердить предельную сумму компенсаций расходов, понесенных членами наблюдательного совета при выполнении ими работ в интересах общества в размере 175 970 000 сум. |
| 10 | Суммы дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки обратить в доход общества и включить в финансовую отчетность за 3-ий квартал 2018г |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хакимов Мирхает Мирхамидович | Наблюдательный совет | Компенсация | 100364886,9 | За 2 полугодие 2016г. | Протокол общего годового собрания акционеров 02.06.2017 |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хакимов Мирхает Мирхамидович | - | - | простые | 67 | 417816 |
| 2 | Хафизов Лутфулла Джаруллаевич | СП ООО "«RANGLI-BO‘YOQ»" | заместитель директора по внешнеэкономическим вопросам | простые | 8678 | 417816 |
| 3 | Гулямов Акмал Акбарджанович | компания "Inter Kablo ve Bakir Sanayi Ticaret Limited Sirketi" | доверенное лицо | 0 | 0 | 417816 |
| 4 | Акрамов Шукур Мирзахамдамович | компания "Gulf Cable Trading Company" | доверенное лицо | 0 | 0 | 417816 |
| 5 | Мурадов Александр Асланович | СП ООО «RANGLY BO`YOQ» | директор | 0 | 0 | 417816 |
| 6 | Усманов Хуршид Абдулхаевич | СП ООО “LAMA STANDART” | генеральный директор | 0 | 0 | 417816 |
| 7 | Бабаджанов Камаладдин Халикович | «Al -IHLOS» адвокатская фирма | адвокат | 0 | 0 | 417816 |
| 8 | Акбаров Нодир Иркинович | ИП «Nafo Partners» | зам. директора по коммерческим вопросам | 0 | 0 | 417816 |
| 9 | Нигматходжаев Улугбек Мавлянходжаевич | ООО «Lok-Bo`yoqchi» | директор | 0 | 0 | 417816 |
| 10 | Аббасов Акром Абдулазизович | СП “ALUMAX INDUSTRIES” | директор | 0 | 0 | 417816 |