| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рассмотрение ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2017 год. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение заключений аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение отчёта наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, принятых решений наблюдательным советом в отчетном году и заключения ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение годового отчета за 2017 год. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение порядка и размера выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2017 году. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об исполнительном органе общества. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | О продлении договора найма с председателем правления, сроком на один год, до проведения следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Избрание членов ревизионной комиссии. | ||||||
| 13.1 | Субанов Иброхим Мирзаалиевич | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Утверждение новой организационной структуры. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Одобрение выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году, а также возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь на 2018 год, а также делегирование Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством. | 100 | 5084799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и состав счетной комиссии. |
| 2 | Утвердить отчет по результатам независимой аудиторской проверки достоверности расчетов коэффициентов эффективности деятельности (КПЭ) АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» за 2017 год, выданное аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 08.06.2018. |
| 3 | Утвердить отчет по оценке системы корпоративного управления АО «Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi» по итогам 2017 года, выданное аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT» 08.06.2018 года. |
| 4 | Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году. |
| 5 | Утвердить заключения аудиторской проверки за 2017 год, составленных по НСАД и по МСА. |
| 6 | Утвердить отчет наблюдательного совета о мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества, а также принятые решения наблюдательным советом в отчетном году и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год. |
| 7 | Утвердить годовой отчет за 2017 год. |
| 8 | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли акционерного общества за 2017 год: • На формирование резервного фонда – 5 % от чистой прибыли в размере –27 727,35 тыс.сум; • Отчисления в фонд развития производства – 95 % от чистой прибыли в размере 526 819,65 тыс.сум; |
| 9 | Утвердить порядок распределения и размер выплачиваемого вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии по итогам работы общества в 2017 году. |
| 10 | Утвердить новый должностной состав исполнительного органа. |
| 11 | Продлить договор найма с председателем правления, сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров с Дадаходжаевым Дильшодом Фарруховичем. |
| 12 | Утвердить новый состав наблюдательного совета: Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич, Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович, Туланов Шохрух Махамаджон угли, Обилова Нодирахон Алишеровна, Отажонов Кахрамон Отажонович, Кадиров Жасурбек Шарафутдинович, Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич, Алимова Умида Убайдуллаевна, Рахмангулов Винер Мунирович. |
| 13 | Утвердить новый состав ревизионной комиссии: Субанов Иброхим Мирзаалиевич, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна, Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич. |
| 14 | Утвердить новую организационную структуру общества. |
| 15.1 | Одобрить выплаты, произведенные на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году. |
| 15.2 | Установить предельный размер на оказание благотворительности и иной безвозмездной помощи на 2018 год в сумме не более 50 000 000 сум. |
| 15.3 | Делегировать Наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством. |
| 16 | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру АО «Узбекистон темир йуллари», согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 2 | Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 3 | Якубова Мамура Кудратулаевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 4 | Обилова Нодирахон Алишеровна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 5 | Отажонов Кахрамон Отажонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 6 | Кадиров Жасурбек Шарафутдинович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 7 | Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 8 | Алимова Умида Убайдуллаевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 9 | Рахмангулов Винер Мунирович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 10 | Субанов Иброхим Мирзаалиевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 11 | Фазилов Жамшид Равшанович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 12 | Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 13 | Дадаходжаев Дильшод Фаррухович | Исполнительный орган | вознаграждение | 4000000 | За 2017 | Протокол заседания наблюдательного совета |
| 14 | Ахунов Комолиддин Хамиджанович | Исполнительный орган | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол заседания наблюдательного совета |
| 15 | Уралов Абдикодир Синдарович | Исполнительный орган | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол заседания наблюдательного совета |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич | АО "Узбекистон темир йуллари" | Советник председателя правления | простая | 100 | 5084799 |
| 2 | Нурмухамедов Жахонгир Туланиддинович | АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» | Генеральный директор | простая | 28 | 5084799 |
| 3 | Туланов Шохрух Махамаджон угли | АО "Узбекистон темир йуллари" | Помощник первого заместителя председателя правления | - | - | 5084799 |
| 4 | Обилова Нодирахон Алишеровна | АО "Узбекистон темир йуллари" | Начальник управления по корпоративным отношениям с акционерами | - | - | 5084799 |
| 5 | Отажонов Кахрамон Отажонович | АО "Узбекистон темир йуллари" | Начальник управления по организации и контролю промышленной деятельности | - | - | 5084799 |
| 6 | Кадиров Жасурбек Шарафутдинович | АО "Узбекистон темир йуллари" | Начальник управления финансов | - | - | 5084799 |
| 7 | Абдурахмонов Нодир Абдулхаевич | АО "Узбекистон темир йуллари" | И.о. Начальник управления стратегического развития | простая | 160 | 5084799 |
| 8 | Алимова Умида Убайдуллаевна | АО "Узбекистон темир йуллари" | Ведущий экономист управления финансов | простая | 11 | 5084799 |
| 9 | Рахмангулов Винер Мунирович | АО "Узбекистон темир йуллари" | Ведущий юристконсульт юридической службы | - | - | 5084799 |