| 1. |
1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Шарипов Х.Х. - Турсунматов С. - Борисова Г.К. Утвердить секретарем собрания – Левушкину О.В. |
| 2. |
1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 1 час. |
| 3. |
1. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2017 г. 2. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждение Наблюдательного совета общества, действующего в период с 29.06.2017г. по 26.06.2018г, в размере 33 324,8 тыс.сум. |
| 4. |
1. Принять к сведению отчет Председателя Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению показателей бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. 2. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждения членов исполнительного органа общества, начисленные за 2017 год в размере 154 468,4 тыс.сум. |
| 5. |
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года. 2. Одобрить вознаграждение Ревизионной комиссии общества, действующей в период с 29.06.2017г. по 26.06.2018г. в размере 5 332,0 тыс.сум. |
| 6. |
1. Принять к сведению заключение независимой организации ООО АО «Buxgalter-audit» по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2017 год. 2. Исполнительному органу принять меры по улучшению системы корпоративного управления в АО «Sarbon Neftegaz». 3. Одобрить вознаграждение по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2017 год в соответствии с п.6.2. Положения о Наблюдательном совете и п.6.1. Положения об Исполнительном органе Общества в размере 40 548,2 тыс.сум. |
| 7. |
1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, подготовленное независимой аудиторской организацией ООО «IMPULS-AUDIT» в соответствии с НСАД и их аудиторское заключение по результатам проверки расчёта КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2017 год. 2. Принять к сведению аудиторское заключение независимой аудиторской организации ООО «KORIFEY-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, подготовленное в соответствии с МСА. |
| 8. |
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год |
| 9. |
1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2017 года, в размере 832 389 тыс.сум в следующем порядке: - 41 619 тыс.сум или 5,0% чистой прибыли – направить в «Резервный Фонд»; - 41 619 тыс.сум или 5,0% чистой прибыли – направить в «Фонд строительства и приобретения жилья»; - 208 046 тыс.сум или 25,0% чистой прибыли (31,47 сум на 1 акцию, что составляет 3,1% от её номинальной стоимости) – направить на выплату дивидендов по простым акциям. Выплату дивидендов осуществить в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты) с 15 июля по 25 августа 2018 года; - 541 105 тыс.сум или 65,0% чистой прибыли – оставить в составе накопленной нераспределённой прибыли. |
| 10. |
1. Продлить трудовой договор о найме Председателя Правления АО «Sarbon-Neftegaz» с Муродовым К.Э. на один год, до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 11. |
1. Утвердить Регламент конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции. |
| 12. |
1. Одобрить самостоятельное совершение сделок исполнительным органом с аффилированными лицами и крупных сделок в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности Общества на оказание автоуслуг на период до следующего годового общего собрания акционеров. 2. Принять к сведению отчет исполнительного органа о сделках с аффилированными лицами в 2017 году. |
| 13. |
1. Избрать ревизором Общества сроком на один год Рахманову Д.Р. |
| 14. |
1. Избрать новый состав Наблюдательного совета: - Сафаров Завки Холмуродович – вр.и.о. начальника отдела по координации инвестиционных проектов и геологоразведочных работ АО «Узбурнефтегаз»; - Олимов Илхом Аскарович - Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Узбурнефтегаз»; - Туропов Бахтиер Эшонкуловича - вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз»; - Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбурнефтегаз»; - Хакимов Фаррух Иркинович – акционер АО «Сарбон-нефтегаз». |