| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заслушивание отчета Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2017г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 2 | Заслушивание и утверждение отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана Общества за 2017 г. и о ходе реализации Стратегии Общества. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 3.1 | Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2017г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 3.2 | Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2017 г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание и утверждение заключений независимого аудитора за 2017г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2017г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 6.1 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2017г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 6.2 | Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 7 | Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2013 г | 100 | 1648888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение бизнес-плана Общества на 2018г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 10.1 | Избрание членов ревизионной комиссии: 1. Абдувалиева М. А. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| Избрание членов ревизионной комиссии: Миррахимова Ш.А. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов ревизионной комиссии: Усманова Д. Н | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов ревизионной комиссии: Голенко А.В. | 3,34 | 55047 | 99,66 | 1593841 | 0 | 0 | |
| 11.1 | Избрание Председателя Правления Шарипов Х. Х. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 11.2 | Избрание членов Правления: 1. Азамкулов У. Г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| Избрание членов Правления: 2. Закирова Н. Х. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов Правления: 3. Ким Г. Р. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов Правления: 4. Абдазимова С. Ч. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов Правления: Абдуюсупов А. А | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов Правления: Вахабов А. А | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Избрание членов Правления: Таджибаев А. М. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 00 | |
| Избрание членов Правления: Шарипов У. Х | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| 12.1 | О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 12.2 | Утверждение аудиторской организации: 1.OOO «BALANS-INFORM- AUDIT» | 0 | 0 | 100 | 1648888 | 0 | 0 |
| Утверждение аудиторской организации: 2. ООО « FTF – LEA - AUDIT» | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 | |
| Утверждение аудиторской организации: | 0 | 0 | 100 | 1648888 | 0 | 0 | |
| 12.3 | 12.3.Утверждение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2018 г. | 99,66 | 1593841 | 3,34 | 55047 | 0 | 0 |
| 14 | Проведение рыночной оценки активов и бизнеса АО «Toshkent univermagi» | 3,34 | 55047 | 99,66 | 1593841 | 0 | 0 |
| 15 | Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров | 3,34 | 55047 | 99,66 | 1593841 | 0 | 0 |
| 16 | Объявление конкурса на разработку проекта полной реконструкции здания АО «Toshkent univermagi», для приведения его в соответствие с современными требованиями. | 3,34 | 55047 | 99,66 | 1593841 | 0 | 0 |
| 17 | Объявление выпуска ценных бумаг, конвертируемых в акции на сумму 1 100 000 долларов США и распределение их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. | 3,34 | 55047 | 99,66 | 1593841 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2017 г. |
| 2 | Утвердить отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении Бизнес- плана Общества за 2017 год и о ходе реализации Стратегии развития Общества. |
| 3.1 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2017 г. |
| 3.2 | Утвердить размер вознаграждения по итогам деятельности 2017 года каждому члену ревизионной комиссии в размере 5-ти кратной минимальной заработной платы каждому установленной по республике Узбекистан. |
| 4 | Утвердить заключения независимого аудитора за 2017 г. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета о прибылях и убытков общества за 2017 г. |
| 6.1 | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, полученной за 2017г. в размере 457 603 377- 01 сум: - Обязательные отчисления в Резервный фонд Общества - 5 % или 22 880 168 - 85 сум; - На выплату дивидендов – 421 641 156 - 04 сум; - На материальное стимулирование согласно Положения « О материальном стимулировании Исполнительного органа (Правления) и Наблюдательного совета Акционерного общества «Toshkent univermagi» -15 000 000 - 00 сум: - на выплату вознаграждения членам Исполнительного органа- 10 000 000 - 00сум (с учетом единого социального платежа 25%- 2 000 000 - 00 сум.); - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 5 000 000 - 00 сум (с учетом единого социального платежа 25%. - 1 000 000 - 00 сум |
| 6.2 | Выплатить акционерам дивиденды в размере 421 641 156 - 04 сум следующим образом: - по привилегированным акциям - на одну акцию - 10%- или 155 -20 сум (1 акция 1 552 сум х 10% или 155 - 20 сум) Всего - 852 513-60 сум. (5 493 штук х 1 552сум = 8 525 136 - 00 сум) - по простым акциям – на одну акцию - 13,18 % - или 204 - 55 сум (1 акция 1 552-00сум х 13,18 %, - 204- 55 сум.) Всего 420 788 642 - 44 сум; ( 2 057 107 штук х 1552 сум = 3 192 630 064 - 00 сум) Прибыль в размере 47 705 - 60 сум оставить в распоряжении Общества. Выплату дивидендов по акциям произвести в течение 60 дней со дня принятия решения. Дата начала выплаты 10 июля 2018 г. Дата окончания выплаты дивидендов 26 августа 2018 г. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. |
| 7 | Направить в доход акционерного общества согласно ст.51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» невостребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследникам дивиденды за 2013 г. в размере 471 436 - 48 сум |
| 8 | Утвердить Бизнес-план акционерного общества на 2018 год. |
| 9 | Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров в состав Наблюдательного Совета: 1.Абдуллаева Хабибуллу Нигматовича 2.Абдуллину Рашиду Камаловну 3.Абдуюсупова Хаётжона Абдувалиевича 4.Азамкулова Нажибулло Гайбуллаевича 5.Исмоилова Шерзода Шерматовича 6.Мелибоева Бурхона Асатуллаевича 7.Саттарова Шухрата Далабаевича 8.Умарова Олимжона Абдукаримовича 9.Ходжаеву Вилоят Зиёдуллаевну |
| 10 | Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров в состав ревизионной комиссии: 1. Абдувалиеву Маргубу Абдунаимовну 2.Миррахимову Шаиру Абдураимовну 3. Усманову Дилбар Нуруллаевну |
| 11.1 | Признать работу Исполнительного органа за 2017г. под руководством Шарипова Х.Х. – удовлетворительной. Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров Председателем Правления - Шарипова Х. Х. |
| 11.2 | Избрать в члены Правления сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров: 1.Азамкулова Убайдулло Гайбуллаевича 2.Закирову Нодиру Хамидуллаевну 3.Абдазимову Сурайё Чуттиевну 4.Шарипова Умидулло Хабибуллаевича 5.Ким Галину Робертовну 6.Таджибаева Асатуллу Мелибоевича 7. Абдуюсупова Абдували Абдурахимовича 8. Вахабова Абдужалила Абдусаттаровича |
| 11.3 | Наблюдательному совету заключить договоры найма с Председателем Правления и членами Правления на годичный срок, до следующего отчетного годового Общего собрания акционеров. |
| 12.1 | Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. |
| 12.2 | Утвердить аудиторскую организацию на 2018 г. - ООО « FTF – LEA - AUDIT» |
| 12.3 | Утвердить предельный размер оплаты аудиторских услуг в пределах 20 000 000 - 00 сум |
| 13 | Утвердить размер спонсорской и благотворительной помощи на 2018 г. в пределах 20 000 000 - 00 сум |
| 14 | По четырнадцатому вопросу решение не принято |
| 15 | По пятнадцатому вопросу решение не принято |
| 16 | По шестнадцатому вопросу решение не принято |
| 17 | По семнадцатому вопросу решение не принято |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 3 200 000, 0 | За 2016 г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 2 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 4 239 555, 0 | За 1 и 2 кв.2017 г. | Прот.НС№ 5 от 30.09.2017 г. |
| 3 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 20 116 385,0 | За 3 кв.2017 г. | Прот.НС №7 от 15.11. 2017 г. |
| 4 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 2 684 322,05 | За 1 кв.2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 5 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 6 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г. | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 7 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС № 7от 15.11.2018г. |
| 8 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 12.04.2018г. |
| 9 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 10 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 11 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 12 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 13 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 14 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 15 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 16 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 17 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 18 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 19 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 20 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 21 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 22 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 23 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 24 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 25 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 26 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 27 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 28 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 29 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 30 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 31 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 32 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 33 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 600 000,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 34 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 1 и 2 кв.2017г | Прот.НС № 5 от 30.09.2017 г. |
| 35 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,0 | За 3 кв. 2017г. | Прот.НС №7 от 15.11.2018 г. |
| 36 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 861 200,0 | За 1 кв. 2018 г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| 37 | Расулов У.А. | Член наблюдательного соваета | вознаграждение | 342 855,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. |
| 38 | Хакимова М. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 39 | Хакимов Д.Г. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 40 | Ташпулатов А.Ю. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 41 | Ходжаев Б.Х. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 42 | Тин Ю. | Член ревизионной комиссии | 748 875,0 | За 2016 г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 43 | Миррахимова Ш.А. | Член ревизионной комиссии | 748 875,0 | За 2016 г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г | |
| 44 | Абдувалиева М.А. | Член ревизионной комиссии | 748 875,0 | За 2016 г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 45 | Абдуллаев Хабибулла Нигматович | Председатель наблюдательного совета | 2 400 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 46 | Абдуллаев Хабибулла Нигматович | Председатель наблюдательного совета | 1 200 000,0 | За 1 кв.2018г | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 47 | Абдуллина Р.К. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016 г | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 48 | Абдуллина Р.К. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 49 | Абдуллина Р.К. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 50 | Абдуюсупов Х.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 51 | Абдуюсупов Х.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 52 | Азамкулов Н.Г | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 53 | Азамкулов Н.Г | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 54 | Исмоилов Ш.Ш | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 55 | Исмоилов Ш.Ш | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 56 | Мелибоев Б.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 57 | Мелибоев Б.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 58 | Саттаров Ш.Д | Член наблюдательного соваета | 1 600 00,0 | За 2016 г | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 59 | Саттаров Ш.Д | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 60 | Саттаров Ш.Д | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 61 | Умаров О.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 62 | Умаров О.А. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. | |
| 63 | Ходжаева В.З. | Член наблюдательного соваета | 342 855,0 | За 2016 г. | Прот. НС № 1 от 30.06.2017 г. | |
| 64 | Ходжаева В.З. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 3 кв.2017г. | Прот.НС № 7 от 15.11.2018г. | |
| 65 | Ходжаева В.З. | Член наблюдательного соваета | 180 000,0 | За 1 кв. 2018г. | Прот.НС № 11 от 26.04.2018г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Хабибулла Нигматович | пенсионер | простые | 504 | 1 593 841 | |
| 2.1 | Абдуллина Рашида Камаловна | пенсионер | простые | 364 | 1 593 841 | |
| 2.2 | Абдуллина Рашида Камаловна | пенсионер | привилегиров | 37 | ||
| 3 | Абдуюсупов Хаётжон Абдувалиевич | ведущий специалист Бостанлыкского Хокимията Ташкентской области | ведущий специалист | 1 593 841 | ||
| 4 | Азамкулов Нажибулло Гайбуллаевич | индивидуальный предприниматель | 1 593 841 | |||
| 5 | Исмоилов Шерзод Шерматович | ООО «RAXMAT PLYUS» | директор | 1 593 841 | ||
| 6 | Мелибоев Бурхон Асатуллаевич | индивидуальный предприниматель | 1 593 841 | |||
| 7 | Саттаров Шухрат Далабаевич | ЧФ «Файз СШД» | директор | простые | 13504 | 1 593 841 |
| 8 | Умаров Олимжон Абдукаримович | индивидуальный предприниматель | 1 593 841 | |||
| 9 | Ходжаева Вилоят Зиёдуллаевна | ЧП «Custimpex». | брокер-специалист | простые | 1742 | 1 593 841 |