| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчета Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах работы за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2017 г. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Рассмотрение аудиторского анализа финансовых показателей АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» деятельности за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Рассмотрение заключения независимой организации об оценки системы корпоративного управления в АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Утверждение годового отчета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2017 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Распределение прибыли по итогам 2017 года, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры Председателя Правления и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Избрание Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». | 100,00 | 103 600 000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12.1 | Турсунов Ёркин Эргашевич - Исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан | 41,02 | 42 500 000 | - | - | - | - |
| 12.2 | Курамбаев Азамат Каримбаевич – заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД РУз. | 7,24 | 7 500 000 | - | - | - | - |
| 12.3 | Касимов Рустам Кодиржанович – Первый заместитель Председателя Правления Банка «Асака» | 10,62 | 11 000 000 | - | - | - | - |
| 12.4 | Акбаров Хикмат Гайратович – Директор Департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк» | 17,37 | 18 000 000 | - | - | - | - |
| 12.5 | Закиров Хаёт Уткурович – Начальник управления АО «Узбекнефтегаз» | 7,24 | 7 500 000 | - | - | - | - |
| 12.6 | Раджапов Мансур Кучкарович – заместитель Председателя Правления АО «Узбекистон темир йуллари» | 7,24 | 7 500 000 | - | - | - | - |
| 12.7 | Обиджонов Жахонгир Обиджонович – заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго» | 9,27 | 9 600 000 | - | - | - | - |
| 13 | Избрание Ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing». | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Утверждение Стратегии развития АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016г-2021г. в новой редакции. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | Принятие решения о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, трудовому коллективу, в том числе исполнительному органу-правлению по итогам 2017г. | 100,00 | 14 800 000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Установление предельного размера вознаграждений Исполнительному органу-Правлению. | 97,97 | 14 500 000 | 0,00 | 0 | 2,03 | 300 000 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»: Касимова Ирода Юлдашевна – ведущий специалист отдела корпоративных отношений с акционерами; Мирбабаева Индира Данияровна – главный специалист отдела стратегического планирования, анализа и изучения лизинговых проектов; Мамаджанова Камола Бахтияровна – инспектор по кадрам. |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», согласно приложению. |
| 3 | Принять к сведению отчет Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах работы за 2017 год, согласно приложению. |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год, согласно приложению. |
| 5 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии за 2017 год, согласно приложению. |
| 6 | Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2017 год, согласно приложению. |
| 7 | Принять к сведению аудиторский анализ финансовых показателей АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» деятельности за 2017г., согласно приложению. |
| 8 | Принять к сведению заключение независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2017г., согласно приложению. |
| 9 | Утвердить годовой отчет АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2017 год, согласно приложению. |
| 10 | Утвердить распределение прибыли АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2017 год в размере 3 008 093 753,08 сум, следующим образом: - 706 093 753,08 сум (23,47%) отчисление в резервный фонд; - 301 000 000 сум (10%) отчисление в фонд развития организации; - 150 500 000 сум (5%) отчисление в фонд охраны труда; - 150 500 000 сум (5%) отчисление в фонд финансового стимулирования и социальной защиты персонала, членов трудового коллектива, наблюдательного совета и ревизионной комиссии; - 1 700 000 000 сум (56,51%) на дивиденды. Дивиденд на 1 простую именную бездокументарную акцию – 100 сум, с учетом налога на дивиденды. Датой начала выплаты дивидендов определить - 10 июля 2018г. Датой окончания выплаты дивидендов определить - 24 августа 2018г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. |
| 11 | Признать деятельность Председателя Правления – Абдурахимова Ф.А. высокой. Продлить (перезаключить) трудовой договор найма с Председателем Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» Абдурахимовым Ф.А. сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 | Утвердить следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета сроком на 1 год: 1. Турсунов Ёркин Эргашевич – Исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан. 2. Курамбаев Азамат Каримбаевич – Заместитель Председателя Правления Национального банка ВЭД РУз. 3. Касимов Рустам Кодиржанович – Первый заместитель Председателя Правления Акционерного коммерческого банка «Асака». 4. Акбаров Хикмат Гайратович – Директор Департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк». 5. Закиров Хаёт Уткурович – Начальник управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений АО «Узбекнефтегаз». 6. Раджапов Мансур Кучкарович – Заместитель Председателя Правления АО «Узбекистон темир йуллари». 7. Обиджонов Жахонгир Обиджонович – Заместитель Председателя Правления АО «Узбекэнерго». |
| 13 | Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии сроком на 1 год: Худайбердиев Камолиддин Устемирович – заместитель начальника сводного управления ценообразования и координации возврата суммы превышения по НДС Министерства финансов Республики Узбекистан. Исматов Равшан Бахадирович – главный специалист департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк». Абдухакимова Нозима Ровшановна – ведущий специалист управления корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекистон темир йуллари». |
| 14 | Утвердить Стратегию развития АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016 г. – 2021 г. в новой редакции, согласно приложению. Наблюдательному совету утверждение Бизнес-плана осуществлять исходя из основных целей деятельности, определенных в стратегии развития Компании. |
| 15 | Утвердить размер выплаты вознаграждений по итогам 2017 года, с учетом 15% ЕСП, на общую сумму 150 340 275,24 сум: членам наблюдательного совета – 48 615 399,86 сум, ревизионной комиссии – 6 338 432,00 сум, исполнительному органу - правлению и трудовому коллективу – 95 386 443,38 сум, из средств, направляемых на формирование фонда финансового стимулирования и социальной защиты, согласно приложению. |
| 16 | Принять к сведению что вознаграждения и (или) компенсации Исполнительному органу - Правлению за предыдущие периоды осуществлены в пределах ежегодных расходов, указанных в Бизнес-планах Компании, а также выплат по итогам года утвержденных общим собранием акционеров. Установить предельный размер вознаграждения и (или) компенсации Исполнительному органу – Правлению в пределах 2 350 МРЗП, установленных в Республике Узбекистан. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саттаров Д.Н. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 450 960,06 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 2 | Касимов Р.К. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 7 189 500,13 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 3 | Обиджонов Ж.О. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 594 750,06 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 4 | Алмарданов О.П. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 875 800,05 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 5 | Дехканов Д.Т. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 594 750,06 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 6 | Раджапов М.К. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 875 800,05 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 7 | Алимов Б.Х. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 718 950,01 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 8 | Закиров Х.У. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 5 751 600,10 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 9 | Алимов Н.Р. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 875 800,05 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 10 | Курамбаев А.К. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 875 800,05 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 11 | Джураев А.Т. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 594 750,06 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 12 | Ташпулатов Б.Т. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2 875 800,05 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 13 | Хамидов Р.Т. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 894 640,00 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 14 | Рахманов О.Д. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 033 440,00 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 15 | Рахмонов Н.Н. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 861 200 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 16 | Ревенкова А.О. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 861 200 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 17 | Атабаев З.С. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 861 200 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 18 | Абдурахимов Ф.А | Исполнительный орган-Правления | вознаграждение | 4 778 397,15 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 19 | Юсупов У.А. | Исполнительный орган-Правления | вознаграждение | 4 043 156,40 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 20 | Кодиров Г.Х. | Исполнительный орган-Правления | вознаграждение | 4 259 536,89 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| 21 | Турсунова Р.А. | Исполнительный орган-Правления | вознаграждение | 3 998 295,28 | 2017г. | Решение ОСА от 28.06.2018г. (пр.№10 от 06.07.2018г.) |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турсунов Ё.Э. | Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан | Исполнительный директор | - | 0 | 42 500 000 |
| 2 | Курамбаев А.К. | Национальный банк ВЭД РУз | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 7 500 000 |
| 3 | Касимов Р.К. | АКБ «Асака» | Первый заместитель Председателя Правления | - | 0 | 11 000 000 |
| 4 | Акбаров Х.Г. | АКБ «Узпромстройбанк» | Директор Департамента | - | 0 | 18 000 000 |
| 5 | Закиров Х.У. | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 7 500 000 |
| 6 | Раджапов М.К. | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 7 500 000 |
| 7 | Обиджонов Ж.О. | АО «Узбекэнерго» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 9 600 000 |