| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Отчет наблюдательного совета по итогам 2017 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2017 года и основных направлениях развития компании на 2018 год. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2017 год. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2017 год и аудиторских заключений по итогам проверки за 2017 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Избрание членов наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | О продлении срока трудового договора с руководителем исполнительного органа (председателем Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2018 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 .1 | а) в соответствии с национальными стандартами аудита: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | ООО "AUDIT INCOME" – 50,0 млн. сум | 82,31 | 26086383309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | ООО "KONSAUDITINFORM" – 60,0 млн.сум | 1,79 | 566058948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | ООО "NAZORAT-AUDIT" – 50,0 млн. сум | 15,90 | 5040369838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | б) в соответствии с международными стандартами аудита: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | ООО "GRANT THORNTON " – 180,0 млн.сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | ООО "AUDIT INCOME" – 60,0 млн. сум | 94,48 | 29944009592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8 | ООО "NAZORAT-AUDIT" – 60,0 млн. сум | 5,52 | 1748802503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Бердиев Файзулла Пардаевич – начальник отдела Главного управления финнсового контроля Министерства финансов РУз | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Хакимов Искандар Нарсафарович - главный экономист Министерства финансов РУз | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Саматов Акмал Саматович – Начальник службы корпоративных отношений АО "Алмалыкский ГМК" | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2017 года. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Увеличение уставного капитала АО «Страховая компания КАФОЛАТ» путем дополнительного выпуска акций. | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 11. | Предоставление наблюдательному совету права утверждения решения о дополнительном выпуске акций АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Установление предельного размера выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций. | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 13. | Одобрение сделок с аффилированными лицами компании, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | с АКБ «Кишлок курилиш банк» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | с Банком «Асака» | 100 | 9636669119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | с АКБ «Микрокредитбанк» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | с АК «Народный банк» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | с АКБ «Агробанк» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | с АКИБ «Ипотека-банк» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | с АО РСЛК «Qurilishmashlizing» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8 | с АО «Узагросугурта» | 100 | 8592038392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9 | с НКЭИС «Узбекинвест» | 100 | 9554793031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | с ООО «Кишлок курилиш инвест» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.11 | с ГУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12 | с ГУП «Узмелиомашлизинг» | 100 | 9803686480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.13 | с СК ООО «O’zbekinvest Hayot» | 100 | 31443918646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2017 года. | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утверждение Устава АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции. | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 16 | Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции. | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 17 | Утверждение положения «О наблюдательном совете АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции. | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение положения «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | О списании основных средств, находящихся на балансе АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 87,83 | 27835185812 | 12,17 | 3857626283 | 0 | 0 |
| 20 | Об утверждении новой организационной структуры исполнительного аппарата АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 31692812095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | О ходе реконструкции здания АО «Страховая компания КАФОЛАТ», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А. | 84,0 | 26623537724 | 0 | 0 | 16,0 | 5069274371 |
| 22 | Об отнесении на расходы суммы долгосрочного вложения компании в уставный капитал АО «Гарантийный фонд развития малого предпринимательства». | 96,18 | 30481164007 | 0 | 0 | 3,82 | 1211648088 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2017 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2017 году удовлетворительной. |
| 2. | Утвердить отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2017 года и основных направлениях развития компании на 2018 год. Признать дельность компании в 2017 году удовлетворительной. |
| 3. | Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии компании по итогам проверки за 2017 год. |
| 4. | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2017 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2017 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. |
| 5. | Избрать наблюдательный совет АО "Страховая компания КАФОЛАТ" в следующем составе: - Каримов Анвар Расулович (от Министерства Финансов); - Хусанов Нодирбек Джумаевич (от Министерства Финансов); - Даминов Нодирбек Равшанбекович (от Национального банка ВЭД РУз); - Саттаров Шухрат Шукуруллаевич (от НГМК); - Каримов Уктамжон Дехконбоевич (от АО "Алмалыкский ГМК"); - Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли (от АО "Узагросугурта"); - Юсупходжаев Асил Агзамович (независимый член). |
| 6. | Продлить на 1 год срок трудового договора заключенный с руководителем исполнительного органа (председателя Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ» Насретдиновым Саидолимом Саидакмаловичем |
| 7. | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2018 год в соответствие с национальными стандартами аудита аудиторскую организацию ООО "AUDIT INCOME " и утвердить предельный размер оплаты её услуг в размере 50,0 млн. сум; Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2018 год в соответствие с международными стандартами аудита аудиторскую организацию ООО " AUDIT INCOME " и утвердить предельный размер оплаты её услуг в размере 60,0 млн. сум. |
| 8. | Избрать ревизионную комиссию компании в следующем составе: Бердиев Файзулла Пардаевич (от Министерства финансов РУз); Хакимов Искандар Нарсафарович (от Министерства финансов РУз); Саматов Акмал Саматович (от АО "Алмалыкский ГМК"). |
| 9. | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2017 год в размере 3 524 962 200,0 сум: •в резервный фонд компании – 464 207 204,90 сум (13,17 %); •на выплату дивидендов по привилегированным акциям –2 248 750,00 сум (0,06%); •на выплату дивидендов по простым акциям – 1 974 213 425,10 сум (56,01%); •на увеличение уставного капитала - 731 796 600,00 сум (20,76%); •оставить на счете нераспределенной прибыли - 352 496 220,00 сум (10,00%). Утвердить размер дивидендов на 1 акцию: • по простым акциям – 6 тийин (6,0% к номиналу); • по привилегированным акциям – 25 тийин (25,0% к номиналу). Дивиденды акционерам выплатить денежными средствами путем перечисления на их соответствующие банковские счета, а акционерам - сотрудникам Компании выплатить дивиденды путем перечисления на их пластиковые карточки или наличными средствами из кассы компании. Датой начала выплаты дивидендов определить 9 июля 2018 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 28 августа 2018 года. |
| 10. | Увеличить уставный капитал АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до 33 571 169 025,0 сум. В этих целях: - осуществить дополнительный выпуск 658 616 940 штук бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1,0 сум каждая, на общую сумму 658 616 940,0 сум, в том числе 658 436 940 штук простых акций и 180 000 штук привилегированных акций; - разместить акции посредством закрытой подписки среди всех акционеров компании, являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ», сформированным для участия на годовом общем собрании акционеров по состоянию на 25 июня 2018 года. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций из расчета 36 дополнительные акции на каждые 1799 акций. - осуществить оплату акций дополнительного выпуска за счет части чистой прибыли за 2017 год в размере 658 616 940,0 сум, оставшейся после удержания налога на доход в размере 73 179 660,0 сум с предназначенных на увеличение уставного капитала средств в размере 731 796 600,0 сум; - определить срок размещения акций дополнительного выпуска - в течение двенадцати месяцев со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - определить цену размещения акций – по номинальной стоимости; - установить, что дополнительный выпуск акций будет считаться несостоявшимся, в случае размещении акций в количестве менее, чем 100%; - определить, что в случае признания данного выпуска акций не состоявшимся, компания опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, на едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте компании. Средства, вложенные в оплату акций, будут возвращены путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке. - размещение акций данного выпуска будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения каких-либо договоров и без привлечения андеррайтеров. |
| 11. | Предоставить наблюдательному совету компании право на утверждение решения о дополнительном выпуске акций компании. |
| 12. | Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций, на период с текущей даты до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года, в размере не более 900,0 млн. сум. |
| 13. | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Страховая компания КАФОЛАТ» - АКБ «Кишлок курилиш банк», Банк «Асака», АКБ «Микрокредитбанк», АК «Народный банк», АКБ «Агробанк», АКИБ «Ипотека-банк», АО РСЛК «Qurilishmashlizing», АО «Узагросугурта», ООО «Кишлок курилиш инвест», ГУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов», ГУП «Узмелиомашлизинг», НКЭИС «Узбекинвест», и СК ООО «O’zbekinvest Hayot», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года. |
| 14. | Одобрить результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2017 год и информацию о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления в АО ««Страховая компания КАФОЛАТ». |
| 15. | Утвердить Устав АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции согласно приложению №1. |
| 16. | Утвердить положение «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции согласно приложению №2. |
| 17. | Утвердить положение «О наблюдательном совете АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции согласно приложению №3. |
| 18. | Утвердить положение «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению №4. |
| 19. | Одобрить списание морально устаревших и не пригодных к использованию основных средств, находящихся на балансе АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению №5. Списание провести в соответствии с «Положением о порядке списания с баланса стоимости основных средств», утвержденным Приказом министра финансов от 16.08.2004 г. №101, зарегистрированным Министерством юстиции 29.08.2004 г. №1401. Поручить исполнительному органу организовать проведение оценки для определения рыночной стоимости списываемых зданий и автотранспортных средств с целью их дальнейшей реализации в установленном порядке. Возложить ответственность за подготовку и осуществление всех необходимых процедур, связанных со списанием основных средств, на исполнительный орган в соответствии с действующим законодательством. |
| 20. | Утвердить новую организационную структуру исполнительного аппарата АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению №6. |
| 21. | Принять к сведению информацию о ходе реконструкции здания компании, расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А. Одобрить пролонгацию сроков Календарного графика реализации работ инвестиционного проекта «Реконструкция здания Административного офиса АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, д.13 и 13-а» до конца 1 квартала 2020 года. |
| 22. | Одобрить отнесение на расходы вложения компании в уставный капитал АО «Гарантийный фонд развития малого предпринимательства» в размере 3 004 493 250,0 сум. Поручить Исполнительному органу поэтапное отнесение на расходы суммы долгосрочного вложения в течении 2018-2020гг., исходя из финансового положения компании. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насретдинов Саидолим Саидакмалович | Исполнительный орган | вознаграждение | 86 883 613 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протоколы НС от 21.07.2017г., 01.08.2017г., 29.11.2017г., 19.02.2018г. |
| 2 | Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 70 908 163 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протоколы НС от 21.07.2017г., 01.08.2017г., 29.11.2017г., 19.02.2018г. |
| 3 | Грибанова Валентина Григорьевна | Исполнительный орган | вознаграждение | 57 373 578 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протоколы НС от 21.07.2017г., 01.08.2017г., 29.11.2017г., 19.02.2018г. |
| 4 | Шаробиддинов Акрамжон Гойиббаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 49 823 093 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протоколы НС от 21.07.2017г., 01.08.2017г., 29.11.2017г., 19.02.2018г. |
| 5 | Райимжонов Рустам Зокирович | Исполнительный орган | вознаграждение | 45 140 437 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протоколы НС от 21.07.2017г., 01.08.2017г., 29.11.2017г., 19.02.2018г. |
| 6 | Гулямов Саидахрол Ганиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4 493 250 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 7 | Исканов Илхом Холдорович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4 493 250 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 8 | Турсунов Ёркин Эргашевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 18 601 920 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 9 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 14 003 900 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 10 | Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 19 994 850 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 11 | Каримов Фарход Фатхуллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 9 660 450 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 12 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 19 994 850 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 13 | Саттаров Шухрат Шукуруллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 15 501 600 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 14 | Юсупходжаев Асил Агзамович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 15 501 600 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 15 | Мамаджанов Исмонжон Тухтапулатович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 6 889 600 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 16 | Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли | Наблюдательный совет | вознаграждение | 6 889 600 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 17 | Саматов Акмал Саматович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 123 312,5 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 18 | Камбаров Мухаммаджон Аскарович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 4 998 712,5 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 19 | Касимов Хасанбой Абдусаломович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 4 998 712,5 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| 20 | Рахматиллаев Ояттилло Зикриллаевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 3 875 400 | с 01.07.2017 по 01.07.2018 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каримов Анвар Расулович | Министерство финансов РУз | Заместитель министра | - | - | 24 570 495 537 |
| 2 | Хусанов Нодирбек Джумаевич | Министерство финансов РУз | Начальник управления | - | - | 23 980 740 161 |
| 3 | Даминов Нодирбек Равшанбекович | Национальный банк ВЭД РУз | Начальник управления | - | - | 43 980 740 161 |
| 4 | Саттаров Шухрат Шукуруллаевич | Представительство НГМК в г.Ташкент | Заместитель руководителя | - | - | 41 890 567 726 |
| 5 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | АО "Алмалыкский ГМК" | Заместитель председателя | - | - | 23 980 740 161 |
| 6 | Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли | АО "Узагросугурта" | Председатель Правления | - | - | 32 462 276 777 |
| 7 | Юсупходжаев Асил Агзамович | Центральный депозитарий ценных бумаг | Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора | - | - | 30 984 124 142 |
