| 1 |
1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2017 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период. |
| 2 |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «BUXGALTER-AUDIT» от 20 февраля 2018 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 05 июня 2018 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год удовлетворительной. |
| 3 |
1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. |
| 4 |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2017 год. |
| 5 |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года в следующем порядке: На развитие производства, тех.перевооружение – 97,2 % - 9 065 180 тыс.сум На выплату дивидендов в части доли, переданной АО "O'zneftgazqazibchiqarish", АО «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 450 сум (11 % от номинальной стоимости) – 0,7 % - 68 094 тыс.сум Фонд по охране труда – 2,1 % - 197 500 тыс.сум Итого: 9 330 774 тыс.сум 2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 10.07.2018 года до 28.08.2018 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. |
| 6 |
1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2013 года, принять в доход общества. |
| 7 |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Хаджиханов Борийхон Абирханович - главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АО "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Шек Евгений Юрьевич - начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ"; 2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
| 8 |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». |
| 9 |
1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
| 10 |
1) Утвердить положения о Наблюдательном совете, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. |
| 11 |
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». |
| 12 |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. |
| 13 |
1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания, сооружения и складские помещения, расположенные по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Фитрат, 159), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
| 14 |
1) Утвердить предложение о реализации нерентабельных и неликвидных объектов (здания и сооружения, расположенные по адресу г.Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 111 а), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией объектов, а также заключить договор купли-продажи недвижимости с покупателем и выполнять все необходимые действия, связанные с данными поручениями в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
| 15 |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определенная Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. |
| 16 |
1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. |
| 17 |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Предоставить право Председателю Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" - У. О. Жалолову от имени Наблюдательного совета заключения договоров о найме с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 18 |
1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития и стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2018 год. |