| 1 |
Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Н. Саидов, Н. Шакирова, Г. Нарзиева, Н. Арипова, М. Умарова |
| 2 |
Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлансин. |
| 3 |
Ҳисобот даврида “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият Бошқарув раисини ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 5 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлансин. |
| 7 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “UHY TASHKEN»” МЧЖ ташкилотининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8 |
1. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖда 2017 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизими натижалари “қониқарли” деб топилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи ҳулосада кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чоралар кўрилсин. |
| 9 |
1. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича 3 093 656 минг сўм миқдоридаги соф фойдаси қўйидагича тақсимлансин: • 5 фоизи, яъни 154 682 800 сўм – жамият уставига асосан унинг заҳира фондига; • 50,08 фоизи яъни 1 549 023 995 сўм – дивиденд тўловига (1 дона оддий акцияга 195 сўм дивиденд); (1 дона имтиёзли акцияга 350 сўм дивиденд); • 44,92 фоизи яъни 1 389 949 205 сўмини кейинчалик жамият устав фондига капитализация қилиш шарти билан жамиятни ривожлантиришга; 2. Жамиятнинг 2017 йил соф фойдаси ҳисобидан ҳар бир дона жойлаштирилган оддий акция учун 195 сўм миқдорида йиллик дивиденд тўлансин. 3. Ҳисобланган дивидендлар, дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаган муддат ичида тўлансин. 4. Дивидендлар тўлашни бошлаш санаси 2018 йил 30 июн, тугатиш санаси 2018 йил 29 август этиб белгилансин. |
| 10 |
1. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2018 йил учун бизнес-режасини тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2018 йил учун бизнес-режасида кўрсатилган асосий кўрсатгичлари бажарилишини таъминлансин. |
| 11 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг кузатув кенгаши қуйдаги таркибда сайлансин. 1.Назаров Олим Арифович 2.Омаров Шерзод Юлчибаевич 3.Абдурахимов Ахрор Анварович 4.Ниязов Санжар Бахтиярович 5.Шакиров Акмал Рахимович 6.Ахмаджанов Абдувохид Абдуганиевич 7.Мухитдинов Улуғбек Диярович 8.Турсунов Шухрат Шокирович 9.Шермухамедов Зафар Абдукаримович 10.Сидорова Татьяна Павловна 11.Нифталиев Ариф Аббасович |
| 12 |
1. Фармонов Ойбек - Давлат активларини бошқариш маркази мутахассиси; 2. Сулаймонова Гулноза - “Ўзпахтаёг” АЖ бош мутахассиси 3. Набиева Гулчехра – “Ўзпахтаёг” АЖ етакчи мутахассиси |
| 13 |
1. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг Бошқарув Раиси лавозимига Юлчиев Алишер Озодович сайлансин. 2. Кузатув кенгаши Юлчиев Алишер Озодович билан белгиланган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин. |
| 14 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлансин. |
| 15 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомини янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 16 |
“Toshkent yog’-moy kombinati” АЖ ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин (1- илова) |