| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О произведенных выплатах вознаграждений членам Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» с учетом оценки эффективности их деятельности по итогам 2017 года. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год.. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год . | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Внесение изменений в «Положение о наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж».. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета | 99,99 | 114562 | 0,01 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Выборы состава ревизионной комиссии: | ||||||
| 1 | Махатова Г.А. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сафаров Ш.И. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хашимов Т.Р. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выборы состава наблюдательного совета: | ||||||
| 15 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 114576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить счетную комиссию в составе Касымова Алишера Динаровича, Абдурахмонова Сардора Эшмамат угли, Зокирова Ильгара до следующего годового общего собрания акционеров. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 10 минут, - для выступающих в прениях до 5 минут, - для голосования до 3 минут. |
| 2 | 2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. 1. 2.2. Правлению общества (Кушаев Б.Б.) принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей и ежеквартально вносить информацию Наблюдательному совету о принимаемых мерах. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению: - показатели и расчеты значений КПЭ, ИКЭ подтвержденные исполнительным органом АО «Мубарекнефтегазмонтаж», а также заключение аудиторской организации ООО «XB Finanse Konsulting» по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2017 года; - что наблюдательным советом принято решение о выплате вознаграждения членам Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 года, согласно достигнутого ИКЭ с учетом фактически отработанного времени. 1. 3.2. Признать эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» по итогам 2017 года недостаточной (ИКЭ - 74,05 %) и поручить Правлению общества принять необходимые меры по повышению эффективности деятельности общества. |
| 4 | 4.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА |
| 5 | 5.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год |
| 6 | 6.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год. |
| 7 | 7.1. Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2017 год согласно приложению. |
| 8 | 8.1. Распределить чистую прибыль общества за 2017 год в размере 2 295 500 тыс.сум следующим образом: - 45 910 тыс. сум (2 % чистой прибыли) - в фонд охраны труда; - 2 249 590 тыс. сум (98 % чистой прибыли) оставить нераспределенной |
| 9 | 9.1. Внести изменения в VIII-раздел «Положения о Наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж» и утвердить текст вносимых изменений согласно приложению. |
| 10 | 10.1. Внести изменения в VII-раздел «Положения о ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж» и утвердить текст вносимых изменений согласно приложению. |
| 11 | 11.1. Выплатить следующим членам Ревизионной комиссии общества вознаграждения за 4 квартал 2017 года: - председателю ревизионной комиссии Махатовой Г.А. в размере 6 минимальных размеров заработной платы установленной в Республике Узбекистан; - каждому члену ревизионной комиссии Сафарову Ш.И., Хашимову Т.Р. в размере 5 минимальных размеров заработной платы установленной в Республике Узбекистан. |
| 12 | 12.1. Выплатить каждому из следующих членов Наблюдательного совета общества вознаграждения за 4 квартал 2017 года в размере 21 минимального размера заработной платы установленной в Республике Узбекистан: Шарипов И.М., Закиров Х.У., Исмоилов Т.А., Абдурахимов А.Н., Эгамбердиев А.Я., Омаров М.Ю., Исламов Ш.Ш., Мамуков Р.Н., Журавлева Т.А. |
| 13 | 13.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж» сроком на один год следующих лиц: - Махатова Г.А. - главный бухгалтер АО «Узбекнефтегаз», - Сафаров Ш.И. - главный специалист АО «Узбекнефтегаз», - Хашимова Т.Р. - ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз». |
| 14 | 14.1 Избрать новый состав Наблюдательного совета сроком на один год: - Шарипова И.М.- начальника департамента АО «Узбекнефтегаз», - Закирова Х.У.- начальника управления АО «Узбекнефтегаз», - Тухсанова Х.А.- главного специалиста центральной бухгалтерии АО «Узбекнефтегаз», - Исмоилова Т.А.- начальника управления АО «Узбекнефтегаз», - Эгамбердиева А.Я.- главного специалиста АО «Узбекнефтегаз», - Исламова Ш.Ш.- главного специалиста АО «Узбекнефтегаз», - Мамукова Р.Н.- ведущего специалиста АО «Узбекнефтегаз», - Журавлевой Т.А.- ведущего специалиста АО «Узбекнефтегаз», - Пак Дмитрия Валерьевича - заместителя директора ООО «FULL STOCK GROUP» |
| 15 | 15.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Умуров Ниезбой Равшанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 2 | Журавлева Татьяна Анатольевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4933590 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 3 | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 4 | Мамуков Руслан Низомидинович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 5 | Хусаинов Отабек Саъдуллаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 6 | Джаванов Акрам Неъматович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 7 | Шукурлаев Шерзод Мамаражабович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 8 | Алимов Бахтиер Джунаидович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 9 | Пак Дмитрий Валериевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700192 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о наблюдательном совете |
| 10 | Кушаев Бахромжон Болтаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 50 388 000 | 01.01.2017-31.12.2017 | протокол наблюдательного совета |
| 11 | Абдурахманов Рашид Ахадович | Исполнительный орган | вознаграждение | 44 460 000 | 01.01.2017-31.12.2017 | протокол наблюдательного совета |
| 12 | Адизов Дильмурод Туймурадович | Исполнительный орган | вознаграждение | 40 755 000 | 01.01.2017-31.12.2017 | протокол наблюдательного совета |
| 13 | Собиров Жахонгир Хазратович | Исполнительный орган | вознаграждение | 40 755 000 | 01.01.2017-31.12.2017 | протокол наблюдательного совета |
| 14 | Усманова Мохигуль Сагдулаевна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2 154 963 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о ревизионной комиссии |
| 15 | Собиров Бафокул Худойкулович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 3 232 444 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о ревизионной комиссии |
| 16 | Чернова Галина Гариевна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2 154 963 | 29.06.2017-10.03.2018 | положение о ревизионной комиссии |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов И.М. | АО «Узбекнефтегаз» | начальника департамента | - | - | 103016 |
| 2 | Закиров Х.У. | АО «Узбекнефтегаз» | начальника управления | - | - | 103017 |
| 3 | Исмоилов Т.А. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 103019 | |
| 4 | Абдурахимов А.Н. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 102942 | |
| 5 | Эгамбердиев А.Я. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 103017 | |
| 6 | Тухсанов Х.А. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 103017 | |
| 7 | Исламов Ш.Ш. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 103021 | |
| 8 | Мамуков Р.Н. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 103022 | |
| 9 | Журавлева Т.А. | АО «Узбекнефтегаз» | простые | 31 | 103019 | |
| 10 | Пак Д.В. | АО «Узбекнефтегаз» | - | - | 104094 |