| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк». | 100 | 73826836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О выполнении решений Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк» от 27.06.2018 года по 17,18 вопросам повестки дня. | 100 | 73826836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016), путем их аннулирования и выпуска взамен их простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум. | 100 | 73826836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении сделок с аффилированными лицами. | 100 | 57922411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О рассмотрении вопроса по установлению предельного размера благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи. | 100 | 73826836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут. |
| 2 | 2.1. Принять к сведению письмо Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг № 02-02/07-38-357 от 10 августа 2018 года. 2.2. Принятое решение по вопросу №17 абзац второй 17.2 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года изложить в следующей редакции: - осуществить конвертацию конвертируемых привилегированных акции банка в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук. 2.3. Отменить принятое решение по вопросу №18 повестки дня Годового общего собрания акционеров банка от 27 июня 2018 года о новом выпуске простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум. |
| 3 | 3.1. Аннулировать выпуск конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум (выпуск № P0314-15 от 14.06.2016). 3.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций в количестве 15 179 000 штук, номинальной стоимостью 950,0 сум каждая, на общую сумму 14 420 050 000,0 сум» и утвердить на следующих условиях: - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке компании SPRL «East West Invest» путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в количестве 15 179 000 штук; - размещение акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Уполномоченном Государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - при размещении данного выпуска заключение, каких либо договоров не требуется; - акции размещаются по их номинальной стоимости 950 (девятьсот пятьдесят) сум; - оплата акций данного выпуска не предусмотрена; - возврат средств в случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся не предусмотрен. Выпуск акций считается несостоявшимся при размещении менее 100% от общего количества данного выпуска в течение срока его размещения; - в случае признания выпуска акций несостоявшимся, банк публикует официальное уведомление о данном факте на своем официальном веб-сайте (www.kapitalbank.uz), на Едином портале корпоративной информации (openinfo.uz) и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz). Условия и порядок конвертации данного выпуска: - акции данного выпуска размещаются путем конвертации конвертируемых привилегированных акций в количестве 15 179 000 штук принадлежащих компании SPRL «East West Invest» в простые именные бездокументарные акции в количестве 15 179 000 штук с коэффициентом один к одному. (Согласно приложению). 3.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести все необходимые процедуры, связанные с осуществлением дополнительного выпуска. |
| 4 | 4.1. Принять к сведению информацию о заключенных сделках с аффилированными лицами банка. 4.2. Утвердить одобренные сделки с аффилированными лицами банка согласно протоколов Совета банка от 24 июля 2018 года №30 и 31 июля 2018 года №31. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению представленную информацию об оказании благотворительной помощи. 5.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на 2019 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 5.3. При этом, неиспользованная часть лимита в течение одного квартала может переводиться на следующий квартал. Если за квартал финансовый результат отрицательный (убыток), то лимит на очередной квартал устанавливается только в пределах остатка неиспользованного лимита за предыдущий квартал. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|