Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ»

АО «Страховая компания КАФОЛАТ»

KFLT

г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

100017 г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл.Мустакиллик, 5

info@kafolat.uz

www.kafolat.uz

08

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

Наблюдательный Совет Акционерного общества «Страховая компания КАФОЛАТ»

14.10.2016

24.10.2016

Выписка из протокола от 14 октября 2016 года №332 Заседания Наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» «14» октября 2016 года г. Ташкент Присутствовали: Члены наблюдательного совета:  Камалов Аюбхон Арибджанович;  Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич;  Гулямов Саидахрол Ганиевич;  Каримов Уктамжон Дехконбоевич;  Каримов Фарход Фатхуллаевич ;  Исканов Илхом Холдорович. Секретарь: - Грибанова Валентина Григорьевна Приглашенные от АО «Страховая компания КАФОЛАТ»: Исполнительный орган: Насретдинов Саидолим Саидакмалович; Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич; Грибанова Валентина Григорьевна; Азимова Мархамат Рихсиевна; Шоназаров Нодир Туймаевич. Менеджер юридического управления: Азимова Нафиса Тауфиковна ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание членов исполнительного органа (Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и заключение с ними трудовых договоров. По первому вопросу повестки дня председатель сообщил присутствующим, что в соответствии со статьей 75 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» к компетенции наблюдательного совета общества по решению общего собрания акционеров или уставом общества может быть отнесено образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий. В соответствии с пунктом 3.17 Устава компании избрание (назначение) членов Правления компании, его председателя, досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции наблюдательного совета компании. Текущий состав Правления компании был избран наблюдательным советом в 14 октября 2015 года сроком на 1 год. В связи с истечением срока трудовых договоров в октябре 2016 года, заключенных с нынешними членами исполнительного органа компании в повестку дня настоящего заседания включен вопрос избрания членов исполнительного органа (Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и заключения с ними трудовых договоров. В настоящее время в состав Исполнительного органа (Правления) компании входят:  Насретдинов Саидолим Саидакмалович - Председатель Правления;  Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич – Первый заместитель Председателя Правления;  Грибанова Валентина Григорьевна - И.о. заместителя Председателя Правления;  Азимова Мархамат Рихсиевна - И.о. Главного менеджера финансового департамента;  Шоназаров Нодиржон Туймаевич – Главный менеджер юридического департамента. В соответствии с пунктами 2.4.-2.5. положения об Исполнительном органе (Правлении) Акционерного общества «Страховая компания КАФОЛАТ» при рассмотрении и утверждении кандидатур в члены исполнительного органа (Правлении) решения принимаются Наблюдательным советом компании, простым большинством голосов. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного органа (Правления) компании производится наблюдательным советом в персональном порядке. Далее А. Камалов предложил членам наблюдательного совета рассмотреть следующие кандидатуры в состав исполнительного органа (Правления) компании:  Насретдинов Саидолим Саидакмалович - Председатель Правления;  Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич – Первый заместитель Председателя Правления;  Грибанова Валентина Григорьевна - И.о. заместителя Председателя Правления;  Азимова Мархамат Рихсиевна – И.о. Главного менеджера финансового департамента;  Шоназаров Нодиржон Туймаевич – Главный менеджер юридического департамента. Присутствующие были проинформированы об условиях заключения договора с руководителем и с каждым членом исполнительного органа (Правления) сроком на 1 год. Присутствующие также были информированы, что наблюдательным советом получены письменные заявления от кандидатов с согласием на заключение договора (прилагаются). Далее присутствующим членам наблюдательного совета было предложено проголосовать по избранию членов исполнительного органа (Правления) компании и заключению трудового договора отдельно с каждым членам исполнительного органа. Проголосовали по избранию в состав исполнительного органа (Правления): - Насретдинова Саидолима Саидакмаловича – Председателя Правления компании и заключению с ним трудового договора сроком на 1 год Камалов Аюбхон Арибджанович «За» Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич «За» Гулямов Саидахрол Ганиевич «За» Каримов Уктамжон Дехконбоевич «За» Каримов Фарход Фатхуллаевич «За» Исканов Илхом Холдорович «За»  Нарзуллаева Равшана Зикруллаевича - Первого заместителя Председателя Правления и заключению с ним трудового договора сроком на 1 год Камалов Аюбхон Арибджанович «За» Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич «За» Гулямов Саидахрол Ганиевич «За» Каримов Уктамжон Дехконбоевич «За» Каримов Фарход Фатхуллаевич «За» Исканов Илхом Холдорович «За»  Грибановой Валентины Григорьевны - И.о. заместителя Председателя Правления и заключению с ней трудового договора сроком на 1 год Камалов Аюбхон Арибджанович «За» Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич «За» Гулямов Саидахрол Ганиевич «За» Каримов Уктамжон Дехконбоевич «За» Каримов Фарход Фатхуллаевич «За» Исканов Илхом Холдорович «За»  Азимовой Мархамат Рихсиевны – И.о. Главного менеджера департамента финансов и заключению с ней трудового договора сроком на 1 год Камалов Аюбхон Арибджанович «За» Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич «За» Гулямов Саидахрол Ганиевич «За» Каримов Уктамжон Дехконбоевич «За» Каримов Фарход Фатхуллаевич «За» Исканов Илхом Холдорович «За»  Шоназарова Нодиржона Туймаевича – Главного менеджера юридического департамента и заключению с ним трудового договора сроком на 1 год Камалов Аюбхон Арибджанович «За» Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич «За» Гулямов Саидахрол Ганиевич «За» Каримов Уктамжон Дехконбоевич «За» Каримов Фарход Фатхуллаевич «За» Исканов Илхом Холдорович «За» Присутствующие члены наблюдательного совета единогласно избрали членов исполнительного органа (Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и одобрили заключение с ними трудовых договоров. По итогам обсуждения вопроса повестки дня члены наблюдательного совета приняли следующее РЕШЕНИЕ: 1. Избрать в состав исполнительного органа (Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ»:  Насретдинова Саидолима Саидакмаловича - Председателя Правления, руководителя исполнительного органа компании;  Нарзуллаева Равшана Зикруллаевича – Первого заместителя Председателя Правления;  Грибанову Валентину Григорьевну - И.о. заместителя Председателя Правления;  Азимову Мархамат Рихсиевну – И.о. Главного менеджера финансового департамента;  Шоназарова Нодиржона Туймаевича – Главного менеджера юридического департамента. Заключить в установленном порядке с каждым из избранных членов исполнительного органа (Правления) компании трудовой договор сроком на 1 год. Председатель наблюдательного совета /подпись/ А.А.Камалов Член наблюдательного совета /подпись/ Ж.И. Мустафаев Член наблюдательного совета /подпись/ С.Г.Гулямов Член наблюдательного совета /подпись/ У.Д.Каримов Член наблюдательного совета /подпись/ Ф.Ф.Каримов Член наблюдательного совета /подпись/ И. Х. Исканов Секретарь /подпись/ В.Грибанова Секретарь В.Грибанова

Насретдинов Саидолим Саидакмалович

Ирматов Абдукодир Абдугаппарович

Абдурасулов Рустам Гулямназарович