Существенные факты

Акционерное общество "Узбекский металлургический комбинат"

АО "Узметкомбинат"

UZMK

Ташкентская область,г.Бекабад

110502, Ташкентская область,г.Бекабад, ул.Сирдаре,1

info@uzbeksteel.uz

www.uzbeksteel.uz

08

Изменение в составе исполнительного органа

Наблюдательный совет

27.02.2019

08.03.2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» 27.02.2019 года № 1 г. Ташкент Члены наблюдательного совета: Мирзамахмудов Ж.Т., Хайдаров Б.Х., Ханов Н.М., Садиев Г.М., Шадиев Б.К., Мухамедов У.Я., Хасанов К.Д. Шамсиев А.Т. и Ахмедов М.У. На заседании присутствовали 9 и 9 избранных членов наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания соблюден (100,0%). Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. ПОВЕСТКА ДНЯ: 3. О внесении изменений в состав членов правления АО «Узметкомбинат». По третьему вопросу повестки дня: Решением наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (протокол №7 от 05.11.2018г.) утвержден следующий состав правления: Азаматов Тохиржон Турсунбоевич и.о. председателя правления Вьюненко Сергей Анатольевич первый заместитель председателя правления по производству Усмонова Дилафруз Аминовна и.о. заместителя председателя правления по перспективному развитию, инвестициям, науке и инновациям Исмурзина Гульнар Какимбековна и.о. заместителя председателя правления по финансовым вопросам Кулмагамбетов Арман Сансызбаевич и.о. заместителя председателя правления по коммерческим вопросам Убайдуллаев Муззафар Абдурашидович и.о. заместителя председателя правления по персоналу и социальным вопросам Зиляев Баходир Абдуллаевич начальник управления «Иккиламчикораметалл» Сайдуллаев Шавкат Абдумажидович главный инженер Турабоев Асрор Исламович начальник управления экономики Решением наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (протокол №8 от 23.11.2018г.) прекращены полномочия и.о. заместителя председателя правления по перспективному развитию, инвестициям, науке и инновациям Усмановой Д.А. с назначением вместо нее Мустафаева Ж.И. Решением наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (протокол №9 от 07.12.2018г.) назначен заместитель председателя правления по режиму Исаков Н.Н. Рассмотрев внесенный вопрос, Наблюдательный совет решил: 1) В связи с досрочным расторжением трудовых договоров, прекратить полномочия членов правления АО «Узметкомбинат»: • и.о. заместителя председателя правления по перспективному развитию, инвестициям, науке и инновациям Усмановой Д.А.; • начальника управления «Иккиламчикораметалл» Зиляева Б.А. 2) Назначить в состав правления АО «Узметкомбинат»: • и.о. заместителя председателя правления по перспективному развитию, инвестициям, науке и инновациям Мустафаева Ж.И.; • заместителя председателя правления по режиму Исакова Н.Н. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто. Председатель Наблюдательного совета подпись Ж.Т.Мирзамахмудов Члены Наблюдательного совета: Б.К.Шадиев подпись У.Я.Мухамедов подпись Г.М.Садиев подпись А.Т.Шамсиев подпись Н.М.Ханов подписьБ.Х. Хайдаров подпись М.У.Ахмедов подпись К.Д. Хасанов подписьПротокол вел начальник корпоративных отношений с акционерами: Назарова Ш.Х.

Азаматов Тохиржон Турсунбоевич

Ибрагимов Гайрат Алимович

Назарова Шахиста Хасановна