| 1 |
Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе: Председатель Совета банка - Вафаев Ш.А. Члены Совета: Мухтаров У.Х., Юсупов О.А., Фаязов У.Н., Абидов Ш.А., Жураев Н.С., Ахмедов Ж.И. |
| 2 |
Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе: Председатель комиссии - Мухаммадиев Уктам Шарифович; Члены комиссии – Каххоров Азизжон Ахрор угли, Султанов Элдорбек Арислонбекович, Мирахмедов Бекзод Махсудович, Мустафакулов Умиджон Пулатович. |
| 3 |
Утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном Совете Банка «Асака» согласно приложению №3 |
| 4 |
Совету банка заключить договор найма с Председателем правления Банка «Асака» Сайдуллаевым Нодирбеком Нарзуллаевичем до очередного годового общего собрания акционеров. |
| 5 |
Одобрить новую организационную структуру Банка «Асака» с учетом предложений акционеров согласно приложению №5, а также передать полномочия Председателю правления банка по внесению изменений в распределении структурных подразделений между заместителями председателей. |
| 6 |
1. Утвердить Стратегию развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы с учетом предложений акционеров (Приложение №6). Предупредить правление банка о персональной ответственности за исполнение финансово-экономических показателей Стратегии развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы. 2. Правлению банка ежегодно предоставлять информацию Совету банка об исполнении параметров Стратегии развития Банка «Асака» на период 2019-2021 годы. |
| 7 |
Утвердить аудиторское заключение Аудиторской компании ООО «PKF MAK ALYANS» от 28.02.2019 г. (Приложение №7). |
| 8 |
Увеличить уставный капитал банка «Асака» согласно постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г. путем выпуска дополнительно 5 015 306 187 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 139,01 сум на общую сумму 697 177 713 054,87 сум, налогообложение у источника произвести в соответствии с действующим законодательством, при этом учитывая имеющиеся льготы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан по налогам на прибыль, сумму в размере 25 404 275 192,38 сум направить на покупку Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан акций Банка «Асака» последующего выпуска. Оставшиеся 1 045,13 сум оставить для последующей (дальнейшей) капитализации в уставный капитал между акционерами. Акции будут размещаться путем дополнительного выпуска простых именных акций банка в количестве 5 015 306 187 штук с размещением их в полном объеме среди акционеров Банка «Асака», без заключения каких-либо договоров. При этом в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г., акции размещаются по закрытой подписке среди акционеров банка (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года). В связи с вышеизложенным было предложено осуществить дополнительный выпуск акций Банка «Асака» со следующими параметрами: Тип именных акций данного выпуска: Простые именные. Форма данного выпуска акций: Бездокументарные. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 139,01 сум. Количество акций данного выпуска (шт.): 5 015 306 187 штук. Общий объем данного выпуска (сум): 697 177 713 054,87 сум. Права владельцев акций данного выпуска: Каждая акция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, а именно на: включение их в реестр акционеров Банка; получение в отношении себя выписки со счета депо; получение части прибыли Банка в виде дивидендов; получение части имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с принадлежащей ему долей; участие в управлении Банком; получение полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка в соответствии с уставом Банка; свободное распоряжение полученным дивидендом; защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов; объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью представления и защиты своих интересов; страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части прибыли при приобретении акций. Акции дают акционерам и другие права, установленные законодательством и Уставом Банка «Асака». Условия и порядок размещения акций данного выпуска. Способ размещения акций данного выпуска: Акции данного выпуска будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров банка «Асака» без заключения каких-либо договоров. При этом в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г., каждому акционеру (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года) распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, в следующем порядке: Фонд реконструкции и развития РУз. - 3 472 277 020 штук; Агентство по управлению Государственными активами РУз. - 1 085 874 679 штук; АО "Узавтосаноат" - 179 562 047 штук; АО "Алмалыкский ГМК" - 84 579 183 штук; УП "Бухарский НПЗ" - 75 736 320 штук; ГП "Навоийский ГМК" - 32 516 835 штук; АО "Узбекистон темир йуллари" - 31 767 070 штук; АК "Узбектелеком" - 16 756 260 штук; УДП "Ферганский НПЗ" - 13 346 058 штук; АО «Узметкомбинат» - 13 346 058 штук; АО "Узагросугурта" - 7 994 892 штук; НКЭИС "Узбекинвест" - 1 549 765 штук. Срок размещения акций данного выпуска: Размещение акций производится в течение 15 календарных дней со дня государственной регистрации настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Дата начала размещения акций – с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 15 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска акций. Порядок размещения акций данного выпуска: Размещение акций данного выпуска будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения каких-либо договоров. Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров Банка «Асака» (зафиксированных в реестре акционеров банка на 06.03.2019 года). Андеррайтеры для размещения данного выпуска акций не привлекаются. Сведения о Центральном регистраторе: Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг». Организационно-правовая форма: государственное предприятие. Местонахождение: 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Почтовый адрес: 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107., тел. (71) 267-37-42, 267-36-42, e-mail: info@deponet.uz, вэб адрес: www.deponet.uz. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: Преимущественное право приобретения размещаемых акций данного выпуска не предусмотрено. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: Акции банка размещаются по номинальной стоимости 139,01 сум за одну акцию. Условия и порядок оплаты акций: Оплата акций данного выпуска осуществляется за счет прибыли банка полученных от реализации валютных средств (согласно порядку установленном постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3270 от 12.09.2017г.) в размере 697 177 713 054,87 сум. Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся: Выпуск акций считается не состоявшимся при размещении менее 100 (сто) процентов от общего количества данного выпуска в течение срока размещения. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: В случае признания выпуска акций несостоявшимся Банк опубликует официальное уведомление о данном факте на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также на официальном веб-сайте Банка (asakabank.uz), а также средства, вложенные в оплату акций будут возвращены, путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: Акционеры Банка и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с копией и оригинальным экземпляром решения о дополнительном выпуске акций в банке «Асака» по адресу: Республика Узбекистан, 100015, г.Ташкент, ул. Нукус, 67. После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, банк «Асака» раскрывает информацию о дополнительном выпуске акций в установленном законодательством порядке и сроки на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также на официальном веб-сайте Банка (asakabank.uz). Налогообложение доходов по акциям данного выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
| 9 |
Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций акционерного коммерческого банка «Асака» семнадцатого выпуска согласно приложению №8. |
| 10 |
1. Одобрить увеличение уставного капитала Банка «Асака» путем увеличения доли Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в эквиваленте на 195 404 274 908,22 сум. 2. Согласиться с дополнительным выпуском акций банка, который полностью будет размещен по закрытой подписке Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан. |
| 11 |
Передать полномочия Совету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска дополнительных акций банка «Асака». |
| 12 |
Утвердить решения Совета банка о списании с баланса банка непокрытой части задолженности, безнадежных активов, учитываемых свыше пяти лет на счетах «Непредвиденные обстоятельства», а также об уменьшение суммы Договора купли-продажи доли банка в уставном фонде ООО «Asaka Cotton Impex» №2 от 26.09.2014г. |