| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес – плана общества за 2018 год | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 года. | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2018 года | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Об оставлении в распоряжении общества невостребованных дивидендов юридических лиц за 2015 год в связи с истечением срока исковой давности | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об оставлении в распоряжении общества невостребованных дивидендов физическими лицами за 2015 год в связи с истечением срока исковой давности | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утверждение годового Бизнес-плана на 2019 год и стратегии развития общества | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Кульбацкий Дмитрий Иванович – Генеральный директор АО «Sredazenergosetproekt» | 99.78 | 1818800 | 0 | 0 | 0.22 | 4000 |
| 11.2 | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Ушакова Татьяна Винцентовна – заместитель директора по производству и инновациям АО «Sredazenergosetproekt» | 0.22 | 4000 | 13.14 | 239440 | 86.64 | 1579360 |
| 11.3 | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Артыков Равшан Тулкунович – заместитель директора по перспективному развитию и науке АО «Sredazenergosetproekt» | 0 | 0 | 13.14 | 239440 | 86.64 | 1579360 |
| 12 | Избрание членов Наблюдательного совета общества. (осуществлялось кумулятивное голосование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Богданова Наталья Валерьевна – специалист по ЦБ АО «Сельэнергопроект» | 53.91 | 982720 | 13.03 | 237520 | 33.06 | 602560 |
| 13.2 | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Рахманкулова Насиба Хаятовна – ведущий инженер УП «Узэлектросеть» | 66.94 | 1220240 | 0 | 0 | 33.06 | 602560 |
| 13.3 | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Шукуров Нурилла Раимович – Зам.главного бухгалтера УП «Узэлектросеть» | 86.97 | 1585280 | 13.03 | 237520 | 0 | 0 |
| 14 | Внесение изменений в организационную структуру общества | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами за 2018 год, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 1822800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1.Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Тетенева Ульяна Анатольевна, Мишина Екатерина Валерьевна и Лысачева Анастасия Александрова |
| 2 | 2.1.Утвердить регламент общего собрания акционеров. |
| 3 | 3.1.Утвердить отчет Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2018 год. |
| 4 | 4.1.Одобрить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 года. |
| 5 | 5.1.Одобрить заключение Ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года. |
| 6 | 6.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2018 год. |
| 7 | 7.1.Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 4 342 720,0 тыс. сум по итогам финансового-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года в следующем порядке: - на выплату дивидендов – 475 056 тыс. сум; - на вознаграждение членам Наблюдательному совету, Ревизионной комиссии и Генеральному директору – 48 000 тыс. сум; - другим участникам формирования прибыли общества – 112 000 тыс. сум; - оставить нераспределенной – 3 707 664 тыс. сум. 7.2.Утвердить размер дивиденда на одну акцию 200,0 сум и выплатить в течение 60 дней всем акционерам согласно реестру акционеров от 07.03.2019 г. путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и выдачи наличными или перечислением на пластиковые карточки физическим лицам c 15.03.2019 г. до 13.05.2019 г. |
| 8 | 8.1. Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды юридических лиц за 2015 год в связи с истечением срока исковой давности. |
| 9 | 9.1 Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды физическими лицами за 2015 год в связи с истечением срока исковой давности. |
| 10 | 10.1. Утвердить годовой Бизнес-план на 2019 год согласно приложению №1. |
| 11 | 11.1.Избрать на должность Руководителя исполнительного органа общества сроком на один год Генерального директора Кульбацкого Дмитрия Ивановича |
| 12 | 12.1.Избрать в состав членов Наблюдательного совета общества Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича, Элмуродова Холика Бобоеровича, Кучкарова Дияра Алижоновича, Милькис Григория Анатольевича и Венедиктова Виталия Александровича сроком на один год |
| 13 | 13.1.Избрать в состав членов ревизионной комиссии общества Богданову Наталью Валерьевну, Рахманкулову Насибу Хаятовну и Шукурова Нуриллу Раимовича сроком на один год. |
| 14 | 14.1.Внести изменения в организационную структуру общества согласно приложению №2. |
| 15 | 15.1. Одобрить и утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2018 году, связанные с текущей хозяйственной деятельностью общества; 15.2. Определить перечень сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №3 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элмуродов Холик Бобоёрович | Председатель Наблюдательного совета | вознаграждение | 7000000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 2 | Cираджев Алишер Зияевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 1200000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 3 | Кучкаров Дияр Алижонович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 1200000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 4 | Назаров Артур Октамович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 1200000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 5 | Венедиктов Виталий Александрович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 1200000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 6 | Кульбацкий Дмитрий Иванович | Генеральный директор | вознаграждение | 7000000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 7 | Ермакова Наталья Аркадьевна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 800000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 8 | Мишина Ольга Николаевна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 800000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| 9 | Рахманкулова Насиба Хаятовна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 800000 | 2017 год | Протокол общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдусаламов Джамшид Абдусаламович | АО «Узбекэнерго» | Заместитель председателя правления | 0 | 0 | 1245787 |
| 2 | Элмуродов Холик Бобоерович | УП «Узэлектросеть» | Генеральный директор | 0 | 0 | 1244307 |
| 3 | Ануфриева Татьяна Ивановна | АО «Узбекэнерго» | Главный специалист УРИП | 0 | 0 | 1241786 |
| 4 | Кучкаров Дияр Алижонович | Central Asia Projects Engineering & Consulting LLP | Представитель | 0 | 0 | 1870960 |
| 5 | Назаров Артур Октамович | Чирчикского трансформаторного завода | Генеральный директор | 0 | 0 | 538420 |
| 6 | Милькис Григорий Анатольевич | СИП «Elektro-Qurilish-Montaj-Tarmoq» | Заместитель директора | 0 | 0 | 1633440 |
| 7 | Венедиктов Виталий Александрович | ОКБ «Фотон» | Пенсионер, главный конструктор | 0 | 0 | 1339300 |