| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Косимов Умиджон Содикович – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2018 год. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2018 год. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | По шестому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 2 874 041 000,0 сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 2,5% чистой прибыли, или 71 854 800,0 сум; • на выплату вознаграждений органам управления – 2,0% чистой прибыли, или 57 994 960,0 сум; • на отчисление в целевые фонды Общества: 1) фонд новых технологий, наук, техники и развития производства – 75,0% чистой прибыли или 2 155 530 750,0 сум; 2) фонд защиты труда – 20,5% чистой прибыли или 589 174 630,00 сум; 2.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению №1. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату вознаграждения органов управления в установленном порядке. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | По восьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить Бобабекова Сабира Мизамовича ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | По девятому вопросу повестки дня: 1.Продлить полномочия Маликова Абдумаджита Абдуманафовича – руководителя исполнительного органа (директор) АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. | 0 | 0 | 100 | 873935 | 0 | 0 |
| 10 | По десятому вопросу повестки дня: 1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизору Общества на 2019 – 2020гг.: • председателю Наблюдательного совета – 36 МРЗП в квартал; • членам Наблюдательного совета (каждому) – 30 МРЗП в квартал; • ревизору – 10 МРЗП в квартал; •дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 2 процентов от чистой прибыли. Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при условии выполнения параметров бизнес-плана, по решению общего собрания акционеров. 2. Утвердить положение о выплате вознаграждений, в виде материального стимулирования и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HIMOYA – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности АО «Janubsanoatmontaj», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10 000 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Janubsanoatmontaj» в размере 10 000 000 сум. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | По тринадцатому вопросу повестки дня:1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Janubsanoatmontaj» путем утверждения в новой редакции, согласно приложению. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | По четырнадцатому вопросу: 1. Утвердить следующие положения в новой редакции: • «О Наблюдательном совете АО «Janubsanoatmontaj»; • «Об исполнительном органе АО «Janubsanoatmontaj»; •«Об общем собрании акционеров АО «Janubsanoatmontaj»; • «О ревизоре АО «Janubsanoatmontaj». | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-1 | По первому пункту пятнадцатого вопроса: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ГП «НГМК», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №1 и №2. | 100 | 536282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-2 | По второму пункту пятнадцатого вопроса: 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №3 и №4. | 100 | 337797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-3 | По третьему пункту пятнадцатого вопроса: 3. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений на территории АО «Janubsanoatmontaj»; - по предоставлению финансовых займов, аренду зданий, сооружений и производственной территории АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению №5. | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-1 | По первому пункту шестнадцатого вопроса: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2019-2020гг. | 100 | 536282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-2 | По второму пункту шестнадцатого вопроса: 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2019-2020гг. | 100 | 337797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-3 | По третьему пункту шестнадцатого вопроса: 3. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для АО «JSM»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «JSM». | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-4 | По четвертому пункту шестнадцатого вопроса: 4. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish» по передачи оборудований ДП «Element Qurilish» по производству сэндвич панелей и мобильного завода по производству товарного бетона с транспортными средствами (для перевозки бетона) в уставный фонд АО «JSM». | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-5 | По пятому пункту шестнадцатого вопроса: 5. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для ДП «Element Qurilish»; - предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». | 100 | 873935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Косимов Умиджон Содикович – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». |
| 2 | По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2018 год. |
| 3 | По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2018 год. |
| 4 | По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. |
| 5 | По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год. |
| 6 | По шестому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 2 874 041 000,0 сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 2,5% чистой прибыли, или 71 854 800,0 сум; • на выплату вознаграждений органам управления – 2,0% чистой прибыли, или 57 994 960,0 сум; • на отчисление в целевые фонды Общества: 1) фонд новых технологий, наук, техники и развития производства – 75,0% чистой прибыли или 2 155 530 750,0 сум; 2) фонд защиты труда – 20,5% чистой прибыли или 589 174 630,00 сум; 2.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению №1. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату вознаграждения органов управления в установленном порядке. |
| 7 | По седьмому вопросу: 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» сроком на один год в следующем составе: - Сулейманов Гайрат Юсуфович; - Ахрорходжаев Амилхан Акбарович; - Попов Дмитрий Владимирович; - Салихов Нозим Мельсович; - Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич; - Бекмирзаев Даврон Булутбекович; - Ибраимов Николай Кемалович. |
| 8 | По восьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить Бобабекова Сабира Мизамовича ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). |
| 9 | По девятому вопросу повестки дня «О продлении трудового договора с руководителем исполнительного органа Общества» решение не принято. |
| 10 | По десятому вопросу повестки дня: 1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизору Общества на 2019 – 2020гг.: • председателю Наблюдательного совета – 36 МРЗП в квартал; • членам Наблюдательного совета (каждому) – 30 МРЗП в квартал; • ревизору – 10 МРЗП в квартал; •дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 2 процентов от чистой прибыли. Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при условии выполнения параметров бизнес-плана, по решению общего собрания акционеров. 2. Утвердить положение о выплате вознаграждений, в виде материального стимулирования и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке. |
| 11 | По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HIMOYA – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности АО «Janubsanoatmontaj», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10 000 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Janubsanoatmontaj» в размере 10 000 000 сум. |
| 12 | По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой. |
| 13 | По тринадцатому вопросу повестки дня:1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Janubsanoatmontaj» путем утверждения в новой редакции, согласно приложению. |
| 14 | По четырнадцатому вопросу: 1. Утвердить следующие положения в новой редакции: • «О Наблюдательном совете АО «Janubsanoatmontaj»; • «Об исполнительном органе АО «Janubsanoatmontaj»; •«Об общем собрании акционеров АО «Janubsanoatmontaj»; • «О ревизоре АО «Janubsanoatmontaj». |
| 15 | По пятнадцатому вопросу: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ГП «НГМК», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №1 и №2. 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №3 и №4. 3. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений на территории АО «Janubsanoatmontaj»; - по предоставлению финансовых займов, аренду зданий, сооружений и производственной территории АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению №5. |
| 16 | По шестнадцатому вопросу: 1.Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2019-2020гг. 2.Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2019-2020гг. 3.Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для АО «JSM»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «JSM». 4. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish» по передачи оборудований ДП «Element Qurilish» по производству сэндвич панелей и мобильного завода по производству товарного бетона с транспортными средствами (для перевозки бетона) в уставный фонд АО «JSM»; 5. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих ДП «Element Qurilish»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для ДП «Element Qurilish»; - предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Гайрат Юсуфович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 8 000 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 2 | Ахрорходжаев Амилхан Акбарович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 3 | Попов Дмитрий Владимирович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 4 | Салихов Нозим Мельсович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 5 | Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 6 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 7 | Ибраимов Николай Кемалович | наблюдательный совет | вознаграждение по итогам 2018 года | 6 500 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 8 | Маликов Абдумаджит Абдуманафович | исполнительный орган | вознаграждение по итогам 2018 года | 4 994 960,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 9 | Рахманов Шавкидин Ачилович | исполнительный орган | вознаграждение по итогам 2018 года | 3 000 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| 10 | Хушвактов Жонибек Эшпулатович | исполнительный орган | вознаграждение по итогам 2018 года | 3 000 000,0 | 2018-2019гг. | годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Гайрат Юсуфович | ГП "НГМК" | Заместитель генерального директора | - | 0 | 873935 |
| 2 | Ахрорходжаев Амилхан Акбарович | ГП "НГМК" | Заместитель начальника департамента инвестиций | - | 0 | 873935 |
| 3 | Попов Дмитрий Владимирович | ГП "НГМК" | Начальник отдела | - | 0 | 873935 |
| 4 | Салихов Нозим Мельсович | ДП «Element Qurilish» | Директор | - | 0 | 873935 |
| 5 | Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич | ДП «Element Qurilish» | Начальник сметного отдела | - | 0 | 873935 |
| 6 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | ДП «Element Qurilish» | Экономист | - | 0 | 873935 |
| 7 | Ибраимов Николай Кемалович | ДП «Element Qurilish» | Инженер по ПТО | - | 0 | 873935 |