РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 900
Базовая цена : 900
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 1 050
Базовая цена : 1 080
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 15 500
Базовая цена : 15 500
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 18
Базовая цена : 18
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 11 000
Базовая цена : 11 000
Дата последней сделки : 21.05.2019
Стартовая цена : 120
Базовая цена : 120
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 21.05.2019
Стартовая цена : 220 000
Базовая цена : 220 000
Дата последней сделки : 22.05.2019
Стартовая цена : 6 825
Базовая цена : 7 100
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 25 000
Базовая цена : 25 000
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 201 000
Базовая цена : 201 000
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 2,95
Базовая цена : 2,95
Дата последней сделки : 21.05.2019
Стартовая цена : 1 600
Базовая цена : 1 570
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 5 000
Базовая цена : 5 000
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 1 600
Базовая цена : 1 600
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 16,9
Базовая цена : 16,9
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 10
Базовая цена : 10
Дата последней сделки : 22.05.2019
Стартовая цена : 7 000
Базовая цена : 7 000
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 210
Базовая цена : 210
Дата последней сделки : 22.05.2019
Стартовая цена : 0,89
Базовая цена : 0,89
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 3 169,99
Базовая цена : 3 169,99
Дата последней сделки : 23.05.2019
Стартовая цена : 13 201
Базовая цена : 13 201
Дата последней сделки : 22.05.2019

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерное общество "Janubsanoatmontaj"
АО «JSM»
JASM


Контактные данные

Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айний, дом 1
Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айний, дом 1
info@jsm.uz
www.jsm.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
23.04.2019
02.05.2019
Навоийская область, г. Навои, ул.С.Айний, дом 1
90,33%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Косимов Умиджон Содикович – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». 100 873935 0 0 0 0
2 По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2018 год. 100 873935 0 0 0 0
3 По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2018 год. 100 873935 0 0 0 0
4 По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 100 873935 0 0 0 0
5 По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год. 100 873935 0 0 0 0
6 По шестому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 2 874 041 000,0 сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 2,5% чистой прибыли, или 71 854 800,0 сум; • на выплату вознаграждений органам управления – 2,0% чистой прибыли, или 57 994 960,0 сум; • на отчисление в целевые фонды Общества: 1) фонд новых технологий, наук, техники и развития производства – 75,0% чистой прибыли или 2 155 530 750,0 сум; 2) фонд защиты труда – 20,5% чистой прибыли или 589 174 630,00 сум; 2.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению №1. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату вознаграждения органов управления в установленном порядке. 100 873935 0 0 0 0
8 По восьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить Бобабекова Сабира Мизамовича ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). 100 873935 0 0 0 0
9 По девятому вопросу повестки дня: 1.Продлить полномочия Маликова Абдумаджита Абдуманафовича – руководителя исполнительного органа (директор) АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. 0 0 100 873935 0 0
10 По десятому вопросу повестки дня: 1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизору Общества на 2019 – 2020гг.: • председателю Наблюдательного совета – 36 МРЗП в квартал; • членам Наблюдательного совета (каждому) – 30 МРЗП в квартал; • ревизору – 10 МРЗП в квартал; •дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 2 процентов от чистой прибыли. Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при условии выполнения параметров бизнес-плана, по решению общего собрания акционеров. 2. Утвердить положение о выплате вознаграждений, в виде материального стимулирования и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке. 100 873935 0 0 0 0
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HIMOYA – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности АО «Janubsanoatmontaj», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10 000 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Janubsanoatmontaj» в размере 10 000 000 сум. 100 873935 0 0 0 0
12 По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой. 100 873935 0 0 0 0
13 По тринадцатому вопросу повестки дня:1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Janubsanoatmontaj» путем утверждения в новой редакции, согласно приложению. 100 873935 0 0 0 0
14 По четырнадцатому вопросу: 1. Утвердить следующие положения в новой редакции: • «О Наблюдательном совете АО «Janubsanoatmontaj»; • «Об исполнительном органе АО «Janubsanoatmontaj»; •«Об общем собрании акционеров АО «Janubsanoatmontaj»; • «О ревизоре АО «Janubsanoatmontaj». 100 873935 0 0 0 0
15-1 По первому пункту пятнадцатого вопроса: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ГП «НГМК», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №1 и №2. 100 536282 0 0 0 0
15-2 По второму пункту пятнадцатого вопроса: 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №3 и №4. 100 337797 0 0 0 0
15-3 По третьему пункту пятнадцатого вопроса: 3. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений на территории АО «Janubsanoatmontaj»; - по предоставлению финансовых займов, аренду зданий, сооружений и производственной территории АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению №5. 100 873935 0 0 0 0
16-1 По первому пункту шестнадцатого вопроса: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2019-2020гг. 100 536282 0 0 0 0
16-2 По второму пункту шестнадцатого вопроса: 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2019-2020гг. 100 337797 0 0 0 0
16-3 По третьему пункту шестнадцатого вопроса: 3. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для АО «JSM»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «JSM». 100 873935 0 0 0 0
16-4 По четвертому пункту шестнадцатого вопроса: 4. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish» по передачи оборудований ДП «Element Qurilish» по производству сэндвич панелей и мобильного завода по производству товарного бетона с транспортными средствами (для перевозки бетона) в уставный фонд АО «JSM». 100 873935 0 0 0 0
16-5 По пятому пункту шестнадцатого вопроса: 5. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для ДП «Element Qurilish»; - предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». 100 873935 0 0 0 0
Текст
1 По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Косимов Умиджон Содикович – инвестиционный консультант ООО «Premium Consult Service»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj».
2 По второму вопросу повестки дня: 1.Признать работу Правления АО «Janubsanoatmontaj» за 2018 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2018 год.
3 По третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2018 год.
4 По четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.
5 По пятому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение Ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
6 По шестому вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 2 874 041 000,0 сум распределить в следующем порядке: • на формирования резервного фонда – 2,5% чистой прибыли, или 71 854 800,0 сум; • на выплату вознаграждений органам управления – 2,0% чистой прибыли, или 57 994 960,0 сум; • на отчисление в целевые фонды Общества: 1) фонд новых технологий, наук, техники и развития производства – 75,0% чистой прибыли или 2 155 530 750,0 сум; 2) фонд защиты труда – 20,5% чистой прибыли или 589 174 630,00 сум; 2.Вознаграждение органов управления распределить согласно приложению №1. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату вознаграждения органов управления в установленном порядке.
7 По седьмому вопросу: 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» сроком на один год в следующем составе: - Сулейманов Гайрат Юсуфович; - Ахрорходжаев Амилхан Акбарович; - Попов Дмитрий Владимирович; - Салихов Нозим Мельсович; - Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич; - Бекмирзаев Даврон Булутбекович; - Ибраимов Николай Кемалович.
8 По восьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить Бобабекова Сабира Мизамовича ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров).
9 По девятому вопросу повестки дня «О продлении трудового договора с руководителем исполнительного органа Общества» решение не принято.
10 По десятому вопросу повестки дня: 1.Установить размер вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизору Общества на 2019 – 2020гг.: • председателю Наблюдательного совета – 36 МРЗП в квартал; • членам Наблюдательного совета (каждому) – 30 МРЗП в квартал; • ревизору – 10 МРЗП в квартал; •дополнительно единовременное годовое вознаграждение не более 2 процентов от чистой прибыли. Дополнительное годовое вознаграждение выплачивается при условии выполнения параметров бизнес-плана, по решению общего собрания акционеров. 2. Утвердить положение о выплате вознаграждений, в виде материального стимулирования и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизору и исполнительному органу общества. 3. Исполнительному органу обеспечить выплату регулярных квартальных выплат в установленном порядке.
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Определить внешним аудитором Общества на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HIMOYA – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности АО «Janubsanoatmontaj», составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10 000 000 сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) АО «Janubsanoatmontaj» в размере 10 000 000 сум.
12 По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в организационную структуру АО «Janubsanoatmontaj» путём утверждения её в новой редакции, согласно приложению. 2.Исполнительному органу общества привести внутренние документы в соответствие с новой организационной структурой.
13 По тринадцатому вопросу повестки дня:1. Внести изменения и дополнения в устав АО «Janubsanoatmontaj» путем утверждения в новой редакции, согласно приложению.
14 По четырнадцатому вопросу: 1. Утвердить следующие положения в новой редакции: • «О Наблюдательном совете АО «Janubsanoatmontaj»; • «Об исполнительном органе АО «Janubsanoatmontaj»; •«Об общем собрании акционеров АО «Janubsanoatmontaj»; • «О ревизоре АО «Janubsanoatmontaj».
15 По пятнадцатому вопросу: 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ГП «НГМК», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №1 и №2. 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish», связанных с текущей хозяйственной деятельностью указанных в приложениях №3 и №4. 3. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», ранее совершенные с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений на территории АО «Janubsanoatmontaj»; - по предоставлению финансовых займов, аренду зданий, сооружений и производственной территории АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению №5.
16 По шестнадцатому вопросу: 1.Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2019-2020гг. 2.Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2019-2020гг. 3.Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для АО «JSM»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «JSM». 4. Одобрить крупные сделки АО «JSM», заключаемые с ДП «Element Qurilish» по передачи оборудований ДП «Element Qurilish» по производству сэндвич панелей и мобильного завода по производству товарного бетона с транспортными средствами (для перевозки бетона) в уставный фонд АО «JSM»; 5. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих ДП «Element Qurilish»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ и др.) для ДП «Element Qurilish»; - предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish».
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Сулейманов Гайрат Юсуфович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 8 000 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
2 Ахрорходжаев Амилхан Акбарович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
3 Попов Дмитрий Владимирович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
4 Салихов Нозим Мельсович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
5 Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
6 Бекмирзаев Даврон Булутбекович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
7 Ибраимов Николай Кемалович наблюдательный совет вознаграждение по итогам 2018 года 6 500 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
8 Маликов Абдумаджит Абдуманафович исполнительный орган вознаграждение по итогам 2018 года 4 994 960,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
9 Рахманов Шавкидин Ачилович исполнительный орган вознаграждение по итогам 2018 года 3 000 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.
10 Хушвактов Жонибек Эшпулатович исполнительный орган вознаграждение по итогам 2018 года 3 000 000,0 2018-2019гг. годовое общее собрание акционеров от 23.04.2019г.

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Сулейманов Гайрат Юсуфович ГП "НГМК" Заместитель генерального директора - 0 873935
2 Ахрорходжаев Амилхан Акбарович ГП "НГМК" Заместитель начальника департамента инвестиций - 0 873935
3 Попов Дмитрий Владимирович ГП "НГМК" Начальник отдела - 0 873935
4 Салихов Нозим Мельсович ДП «Element Qurilish» Директор - 0 873935
5 Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич ДП «Element Qurilish» Начальник сметного отдела - 0 873935
6 Бекмирзаев Даврон Булутбекович ДП «Element Qurilish» Экономист - 0 873935
7 Ибраимов Николай Кемалович ДП «Element Qurilish» Инженер по ПТО - 0 873935
Маджитов Мирзахид Фатхуллаевич
Бахронов Ихтиёр Равшанович
Юлдашев Улугбек Михлибаевич