Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в составе ревизионной комиссии

годовое общее собрание акционеров

08 мая 2019 года

17 мая 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 08 мая 2019 г. 10.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 7 акционеров (или представителей акционеров), с 127 596 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 84,32 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 84,32 %. Председатель годового общего собрания: Жангабаев Ш.Т. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. 2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Гайибназаров У.Р. 5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года. докладчик: Жалолов У.О. 6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. докладчик: Жалолов У.О. 7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 11. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 12. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 13. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. докладчик: Шек Е.Ю. 14. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. докладчик: Жалолов У.О. 15. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. докладчик: Ханазарова Х.А. 16. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 17. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (15.04.2019 г. протокол № 4), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. По восьмому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил член Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Шек Евгений Юрьевич. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» статьями 59 и 107 необходимо утвердить на Общем собрании акционеров состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". Члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии общества установлен в количестве 3-х человек. Согласно статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО "MAXSUSENERGOGAZ" рекомендательных писем по выдвижению новых кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров, владеющих (в совокупности) не менее чем 1 % голосующих акций общества не поступало. Для голосования и избрания в комиссию выдвинуты нижеследующие кандидатуры из действующего состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». Голосовали: № ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР. 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - 104 916 0 22 680 2. Осиковская Анна Сергеевна - 104 916 0 22 680 3. Салихова Лидия Михайловна - 104 916 0 22 680 По восьмому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». Секретарь общего собрания акционеров З.Ш. Ачилова « 17 » мая 2019 года. Сведения о Ревизионной комиссии АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Гайибназаров Уткирбек Рустамович директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» АА 8113473 выдан ОВД Мирзаабадкого р-на Сирдарьинской обл. 29.12.2014 г. Сирдарьинская обл., Мирзаабадкого р-на, Йулдошобод 2 Осиковская Анна Сергеевна директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB» АВ 6659219 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.05.2017 г. г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 3 3 Салихова Лидия Михайловна адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group» АА 4055448 выдан ОВД Юнусабадкого р-на г.Ташкента 24.01.2014 г. г. Ташкент, Юнус-Абад

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна