Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ»

АО «MAXSUSENERGOGAZ»

MENG

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А

maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz

www.maxsus.uz

08

Изменение в составе исполнительного органа

Годовое общее собрание акционеров

08 мая 2019 года

17 мая 2019 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового Общего собрания акционеров акционерного общества "MAXSUSENERGOGAZ" г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 32 А АО «MAXSUSENERGOGAZ» 08 мая 2019 г. 10.00 ч. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций АО «MAXSUSENERGOGAZ» на годовом общем собрании составляет 151 320 штук. Согласно регистрационному списку, составленного по поручению Наблюдательного совета количество акционеров (или представителей акционеров), зарегистрировавшихся на годовом общем собрании 7 акционеров (или представителей акционеров), с 127 596 (штуками) количеством голосующих акций общества, что составляет 84,32 процентов от количества выпущенных и размещенных голосующих акций общества. Наличие кворума в % соотношении от общего числа голосующих акций 84,32 %. Председатель годового общего собрания: Жангабаев Ш.Т. Секретарь собрания: Ачилова З.Ш. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. 2. Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 3. Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Жалолов У.О. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2018 год. докладчик: Гайибназаров У.Р. 5. Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2018 года. докладчик: Жалолов У.О. 6. Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. докладчик: Жалолов У.О. 7. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 8. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Шек Е.Ю. 9. Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 10. Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 11. Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 12. Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. докладчик: Шек Е.Ю. 13. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора. докладчик: Шек Е.Ю. 14. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. докладчик: Жалолов У.О. 15. Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. докладчик: Ханазарова Х.А. 16. Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". докладчик: Жангабаев Ш.Т. 17. Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год. докладчик: Жангабаев Ш.Т. После того, как были сформированы рабочие органы собрания, которые приступили к своим обязанностям, Председатель собрания зачитал, утверждённую Наблюдательным советом (15.04.2019 г. протокол № 4), повестку дня годового общего собрания акционеров, с указанием фамилий и должностей докладчиков, выступающих по повестке дня, а также рекомендованный Наблюдательным советом регламент работы собрания. По десятому вопросу повестки дня об «Утверждении состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич. Отмечено, что в свете выполнения задач вытекающих из Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. № УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», Распоряжения Президента Республики Узбекистан от 13.02.2003 г. № Р-1708, постановления Кабинета Министров от 19.04.2003 г. № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» необходимо утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". В соответствии с поручением Премьер-министра Республики Узбекистан от 06.04.2018 г. № 05/1-2316, письма-поручения АО «UZBEKNEFTEGAZ» от 02.05.2018 г. № 05/17-3-107 и письма АО «O'zneftgazqazibchiqarish» от 03.05.2018 г. № 05/09-2106-ТУР, в целях сокращения производственной себестоимости необходимо произвести инвентаризацию издержек предприятия и оптимизацию численности АО «MAXSUSENERGOGAZ». На основании вышеизложенного предлагается утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. Голосовали: За – 127 596 голосов или 100 % Против - 0 Воздержались – 0 По десятому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 3. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. По шестнадцатому вопросу повестки дня об «Утверждении трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ"» выступил заместитель Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" - Жангабаев Шымберген Тажибаевич. Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» рекомендуется годовому Общему собранию акционеров утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2019 год сроком на один год (до принятия соответствующим органом решения о перезаключении или заключении нового договора) и заключить с: Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер). Проекты трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" прилагаются. Голосовали: За – 127 596 голосов или 100 % Против - 0 Воздержались - 0 По шестнадцатому вопросу годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО: 1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. Секретарь общего собрания акционеров З.Ш. Ачилова « 17 » мая 2019 года. Сведения о Правлении АО «MAXSUSENERGOGAZ» № п/п ФИО исполнительного органа Место работы и занимаемая должность Паспортные данные Место жительства 1 Жалолов Улугбек Осимжонович Председатель Правления АА 2914206 выдан ОВД Яккасарайского р-на г.Ташкента 20.09.2013 г. г.Ташкент, Яккасарайский р-н, Ак.Нурмухамедов 2 Нурматов Улугбек Шарипович заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) АА 4546687 выдан ОВД Уртачирчикского р-на, Таш.обл., 06.03.2014 г. Таш.обл., Уртачирчикский р-н, к.Кумовуйи, ул.Мадалиева 3 Туракулов Дилрух Зафарович главный бухгалтер АВ 2200392 выдан ОВД Яшнобадского р-на г.Ташкента 06.12.2015 г. г. Ташкент, Яшнобадский р-н, Авиасозлар 4

Жалолов Улугбек Осимжонович

Туракулов Дилрух Зафарович

Ачилова Зарина Шавкатовна