РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 049,99
Базовая цена : 1 012
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 15 500
Базовая цена : 15 500
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 11.06.2019
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 17,72
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 1 068
Базовая цена : 1 068
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 8 200
Базовая цена : 8 200
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 7 500
Базовая цена : 7 500
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 28 000
Базовая цена : 28 000
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 6 985
Базовая цена : 6 250,01
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 27 700
Базовая цена : 27 700
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 9 790
Базовая цена : 9 790
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 2,95
Базовая цена : 2,95
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 1 650
Базовая цена : 1 613
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 5 600
Базовая цена : 5 600
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 18,5
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 14
Базовая цена : 14
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 7 800
Базовая цена : 7 800
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 210
Базовая цена : 210
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 1 650
Базовая цена : 1 650
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 5 000
Базовая цена : 5 000
Дата последней сделки : 13.06.2019
Стартовая цена : 4 800
Базовая цена : 4 800
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 542
Базовая цена : 542
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 0,89
Базовая цена : 0,89
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 3 499
Базовая цена : 3 499
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 4 100
Базовая цена : 4 100
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 16 001
Базовая цена : 16 001
Дата последней сделки : 13.06.2019

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно - сырьевая биржа»
АО «УзРТСБ»
UZEX


Контактные данные

100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
info@uzex.uz, info@rtsb.uz
www.uzex.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
24.05.2019
01.06.2019
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
76,602%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ» 99,908 19122388 0 0 0 0
2 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2018 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана Биржи за 2018 год 99,898 19120443 0 0 0,010 1945
3 Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год 99,908 19122388 0 0 0 0
4 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 99,898 19120443 0 0 0,010 1945
5 Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год 99,908 19122388 0 0 0 0
6 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году в размере 11 292 265 700 сум и утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году в размере 20 000 000 000 сум (Установленного в бизнес-плане 2019 года) 57,354 10977546 34,548 6612497 8,006 1532345
7 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2019 – 2020 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) 99,862 19113608 0,035 6735 0,011 2045
8 1) Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 26 311 993 456,33 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 52,2286% чистой прибыли или 13 742 377 000,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,00% чистой прибыли, или 1 052 479 738,25 сум; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 6,2014% чистой прибыли, или 1631724577,55 сум; • оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 37,57% чистой прибыли, или 9 885 412 140,53 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 550 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 23 июля 2019 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи 65,912 12615553 33,989 6505435 0,007 1400
10.1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Тухтасинов Уткир Толибжон угли 43,378 8302463 56,531 10819925 0 0
10.2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Тугизбаев Аъзам Абдураимович 43,481 8322297 56,427 10800091 0 0
10.3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Нормуродов Шерозбек Зарилович 90,814 17381791 9,094 1740597 0 0
10.4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Олимова Дилнавоз Бахтияровна 57,766 11056367 42,142 8066021 0 0
10.5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Усмонов Шерзод Олимжонович 1,269 242944 98,639 18879444 0 0
10.6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Рахимова Наргиза Бахадировна 64,866 12415402 35,042 6706986 0 0
11 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Саматов Набихон Субихонович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке 65,941 12620988 33,967 6501300 0,001 100
12 Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества 99,880 19116953 0,028 5435 0 0
13 Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению 99,908 19122388 0 0 0 0
14 Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новый редакции согласно приложению 99,908 19122388 0 0 0 0
15 Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ» 99,908 19122388 0 0 0 0
16.1. Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 54 000 000 сум, в том числе НДС (7 043 478 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 72 000 000 сум, в том числе НДС (9 391 304 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 25 000 000 сум, в том числе НДС (3 260 870 сум) 8,211 1571547 91,669 17545406 0,028 5435
16.2. Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 19 800 000 сум, в том числе НДС (3 300 000 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 52 800 000 сум, в том числе НДС (8 800 000 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 10 560 000 сум, в том числе НДС (1 760 000 сум) 91,881 17585917 7,999 1531036 0,028 5435
16.3. Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 68 000 000 сум, в том числе НДС (11 333 333 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 88 000 000 сум, в том числе НДС (14 666 666 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 32 000 000 сум, в том числе НДС (5 333 333 сум) 0,528 101111 99,352 19015842 0,028 5435
Текст
1 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ»
2 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2018 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана Биржи за 2018 год
3 Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год
4 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
5 Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год
6 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году в размере 11 292 265 700 сум и утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году в размере 20 000 000 000 сум (Установленного в бизнес-плане 2019 года)
7 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2019 – 2020 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207)
8 1) Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 26 311 993 456,33 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 52,2286% чистой прибыли или 13 742 377 000,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,00% чистой прибыли, или 1 052 479 738,25 сум; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 6,2014% чистой прибыли, или 1631724577,55 сум; • оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 37,57% чистой прибыли, или 9 885 412 140,53 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 550 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 23 июля 2019 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи
9 Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • Нормухамедов Сардор Рифатович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Хайдаров Азамат Хикматуллаевич; • Байманова Лола Рамазановна; • Матяшин Аркадий Николаевич; • Фазилов Фуркат Анварович; • Хамидова Феруза Рустамовна.
10 Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи на один год: • Нормуродов Шерозбек Зарилович; • Олимова Дилнавоз Бахтияровна; • Рахимова Наргиза Бахадировна
11 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Саматов Набихон Субихонович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке
12 Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества
13 Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению
14 Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новый редакции согласно приложению
15 Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ»
16 Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 19 800 000 сум, в том числе НДС (3 300 000 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 52 800 000 сум, в том числе НДС (8 800 000 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 10 560 000 сум, в том числе НДС (1 760 000 сум)
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Тошпулатов Фарход Муродович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 32 436 800 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2 Бекенов Сунатулла Хусанович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 30 409 500 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
3 Нурматов Алишер Фуркадович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 30 409 500 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
4 Хайдаров Бахтиёр Халимович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
5 Фазилов Фуркат Анварович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
6 Нормухамедов Сардор Рифатович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 30 409 500 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
7 Расулов Улугбек Абдужабарович Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 30 409 500 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
8 Каримов Уктамжон Дехконбоевич Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
9 Хамидова Феруза Рустамовна Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
1 Ибрагимов Фарохидин Фархотович Правления АО «УзРТСБ» Вознаграждения 20 273 000 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2 Саматов Набихон Субихонович Правления АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
3 Прокудина Кристина Александровна Правления АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
4 Зуннунов Бунёд Бахромович Правления АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
5 Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович Правления АО «УзРТСБ» Вознаграждения 15 204 750 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
1 Зияев Азиз Абдухакимович Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» Вознаграждения 10 136 500 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
2 Махсудов Журабек Аминжанович Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» Вознаграждения 6 081 900 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года
3 Рахимова Наргиза Бахадировна Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» Вознаграждения 6 081 900 2018 Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Нормухамедов Сардор Рифатович ЧАБ «Трастбанк» Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» 0 0 21756013
2 Зияев Азиз Абдухакимович ЧАБ «Трастбанк» Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» 0 0 22943095
3 Хайдаров Азамат Хикматуллаевич ООО «PROPLAST GROUP» Директор ООО «PROPLAST GROUP» 0 0 21720769
4 Хамидова Феруза Рустамовна АО «Алмалыкский ГМК» Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК» 0 0 21187302
5 Байманова Лола Рамазановна АКБ «Узпромстройбанк» Главный специалист департамента казначейства АКБ «Узпромстройбанк» 0 0 186362
6 Матяшин Аркадий Николаевич АУГА Республики Узбекистан Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан 0 0 236362
7 Фазилов Фуркат Анварович АУГА Республики Узбекистан Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан 0 0 144715
8 Жуманиёзов Саъатбек Шокирович Кабинет Министров Республики Узбекистан Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 0 5693
9 Аскаров Равшанжон Турсунбоевич Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан Начальник управления Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан 0 0 2477
10 Бахтиёров Хумоюн Бобирович АУГА Республики Узбекистан Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан 0 0 135883
11 Рустамов Бахтиёр Равшанович АУГА Республики Узбекистан Специалист АУГА Республики Узбекистан 0 0 0
Изменение дополнение прилагается
Ибрагимов Фарохидин Фархотович
Меркулова Екатерина Викторовна
Кадыров Ойбек Батырович