Акционерное общество "O'ZLITINEFTGAZ"

АО "O'ZLITINEFTGAZ"

LITI

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д.2

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, д.2

liting@liting.uz

liting.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

Общее собрание акционеров

14.06.2019

18.06.2019

14 июня 2019 года Место проведения: административное здание АО «O’ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом - 2. Время проведения: в 15:00 часов. Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества –195 105 штук акций. На собрании присутствовали: Представитель АО «Узбекнефтегаз» - Закиров Х.У. с правом голоса по 99 553 шт. простым голосующим акциям, что составляет 51,03%. Представитель Компании «Gazprom International Projects B.V.» (Нидерланды) – Исмаилов А.У.с правом голоса по 48 802 шт. простым голосующим акциям, что составляет 25,01%. Представитель компании «Steinert Industries GmbHCo.KG» (Германия) – Юлдашев Б.Т. с правом голоса по 25 288 шт. простым голосующим акциям, что составляет 12,96%. Акционеры (физические лица) 22 человек с правом голоса по 1237 шт. простым голосующим акциям, что составляет 0,63%.Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном внеочередном общем собрании акционеров – 174 880 штук акций, что составляет 89,63% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Собрание открыто председателем наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» - Закировым Х.У., который объявил, что счетной комиссией, проводившей регистрацию акционеров, участвующих на сегодняшнем собрании, зарегистрировано количество акционеров, владеющих в общей сложности 174 880 штук голосующих акций, что составляет 89,63% от общего уставного капитала общества. Таким образом, кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. 2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. 3. Рассмотрение вопроса об оставлении в распоряжении общества невостребованных дивидендов физическими лицами за 2011-2014 года в связи с истечением срока исковой давности. 4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «O′ZLITINEFTGAZ» по итогам деятельности в 2018 году. 5. Заслушивание отчета исполнительного органа АО «O’ZLITINEFTGAZ» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. 6. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года, а также о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в 4 квартале 2018 года. 7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2018 года. 8. Утверждение годового отчета АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2018 год. 9. Заслушивание заключений независимых аудиторских организаций по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год по НСБУ и МСФО. 10. Распределение чистой прибыли АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2018 года. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям. 11. Избрание членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2019 год 12. Избрание членов ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2019 год. 13. Утверждение бизнес-плана АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2019 год. 14. Рассмотрение вопроса о продлении трудового договора с Председателем Правления АО «O’ZLITINEFTGAZ» на очередной год. 15. Рассмотрение вопроса об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «O’ZLITINEFTGAZ» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.По одиннадцатому вопросу повестки дня собрания: выступил председатель общего собрания Закиров Х.У., который сообщил, что в соответствии со статьей 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Акционеры общества выдвинули следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета для избрания на годовом общем собрании акционеров: 1. АО «Узбекнефтегаз», акционер, владеющий 95 553 шт. простыми именными бездокументарными акциями, что составляет 51,03% от уставного капитала общества, письмо № 01/08-15-59 от 15.04.2019, выдвинул следующие кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет общества на 2019 год: - Усмонов К.А. – начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»; - Закиров Х.У. – начальник управления АО «Узбекнефтегаз»; - Омаров М.Ю. – заместитель начальника управления АО «Узбекнефтегаз»; - Абдурахимов А.Н. – начальник юридического отдела АО «Узбекнефтегаз»; - Нарсидиков Д.Э. – начальник отдела АО «Узбекнефтегаз»; - Сафаров Ш.И. – начальник отдела АО «Узбекнефтегаз».2. Акционер Компания «Gazprom International Projects B.V.», владеющая 48 802 шт. простыми именными бездокументарными акциями, что составляет 25,01% от уставного капитала общества, письмо № 01Р-АФ-382 от 26.03.2019г., выдвигает следующие кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет общества на 2019 год: - Кузнецов Р. Ю. – заместитель директора по производству (технический директор). Паспорт 53 0840354, выдан 19.03.2015 МИД России; - Смирнова Е. Г. – заместитель директора Представительства «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в Республике Узбекистан. Паспорт АА 5979753 выдан 01.07.2014г. Мирзо-Улугбекским РОВД города Ташкента. 3. Акционер Компания «Steinert Industries GmbH», владеющая 25 288 простыми именными бездокументарными акциями, что составляет 12,95% от уставного капитала общества, письмо №1649 от 04.04.2019г. выдвигает кандидатуру для избрания в Наблюдательный совет общества на 2019 год Закирова Алимджана Абдурахимовича. Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2019 год сроком до следующего годового общего собрания акционеров.Вопрос был поставлен на кумулятивное голосование. Ф.И.О кандидата Сведения о кандидатах За (количество голосов) 1 Усмонов Камолитдин Аловуддин угли Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз» 152 361 2 Закиров Хает Уткурович Начальник управления АО «Узбекнефтегаз» 150 357 3 Омаров Муратжан Юлчибаевич Заместитель начальника управления АО «Узбекнефтегаз» 149 991 4 Абдурахимов Амин Найимович Начальник юридического отдела АО «Узбекнефтегаз» 150 007 5 Нарсидиков Дониер Эргашевич Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» 149 853 6 Сафаров Шохжахон Илхомович Начальник отдела АО «Узбекнефтегаз» 149 854 7 Кузнецов Роман Юрьевич Заместитель директора по производству (технический директор) в Руководстве филиала «Газпром Интернэшнл» в г. Санкт-Петербурге 220 132 8 Смирнова Елена Георгиевна Заместитель директора Представительства «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в Республике Узбекистан. 220 852 9 Закиров Алимджан Абдурахимович Представитель Компании «Steinert Industries GmbH &Co.KG» 228 513 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:11. Избрать членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ» сроком до следующего годового общего собрания акционеров: Усмонов Камолитдин Аловуддин угли, Закиров Хает Уткурович, Омаров Муратжан Юлчибаевич, Абдурахимов Амин Найимович, Нарсидиков Дониер Эргашевич, Сафаров Шохжахон Илхомович, Кузнецов Роман Юрьевич, Смирнова Елена Георгиевна, Закиров Алимджан Абдурахимович.

Назаров Улугбек Султанович

Шукуров Жамшид Жалилович

Мурадова Нигина Муродовна