| 1 |
Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими бўйича олинган 984 балл ёки юқори даражада эътироф этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият Кузатув Кенгашининг 2018 йилда ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича ва жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини мустақил ташкилот томонидан бахолаш якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 2 |
Жамият бошқарув раисининг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, Бизнес-режа кўрсаткичлари ва жамиятнинг ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилган чоралар бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқаруви (А.Пулатов) зиммасига: - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги “Саноат тармоқлари корхоналарининг жисмоний ишдан чиққан ва маънавий эскирган машина-ускуналарини жадал янгилаш, шунингдек, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2692-сонли қарори ижроси; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги стратегик ҳамкорликни ҳар томонлама янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2982-сонли қарори билан тасдиқланган йўл харитасида белгиланган чора-тадбирлар ижроси; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 сентябрдаги “Кварц” акциядорлик жамиятида янги силлиқланган ойна ишлаб чиқариш линияси қурилиши учун инвестиция лойиҳасини амалга оширишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Р-5374-сонли Фармойиши ижроси; - 2019 йил молия-хўжалик фаолияти бизнес-режа кўрсаткичларини чоракма-чорак бажарилишини таъминлаш; - самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларини юқори даражасини ушлаб қолиш; - корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш; - стратегик ривожлантириш дастури асосида инвестиция лойҳаларини белгиланган муддатларда амалга оширилишини таъминлаш; - ишлаб чиқаришда маҳсулотларнинг янги турларини жорий қилиш орқали фаолиятини кенгайтириш ҳамда янги иш ўринларни яратиш; - ишлаб чиқаришда инновацион ғоялар ва илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш; - маҳсулот сотиш бозорларини кенгайтириш ва экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида маркетинг изланишларини олиб бориш вазифалари топширилсин. |
| 3 |
Жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда 1 997 691 041,55 сўм соф фойда аниқланганлиги ҳамда ушбу соф фойда жамиятнинг 2018 йилллик ҳисоботида акс эттирилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамиятининг йиллик ҳисоботи, 2018 йил йиллик бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоботини тасдиқлансин. |
| 4 |
“Кварц” АЖ Тафтиш комиссиясининг жамиятни 2018 йилдаги фаолиятини текшириш бўйича ҳамда қонун ҳужжатларига риоя қилиниши тўғрисидаги ҳисоботи ва Тафтиш комиссиясининг 2018 йилда аффилланган шахслар билан тузилган йирик битимлар ва битимлар мавжудлиги хамда жамиятнинг қонун ҳужжатлари ва ички хужжатлари талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. 2. Жамият Бошқарувига Тафтиш комиссияси ҳисоботида кўрсатиб ўтилган таклифларни амалга ошириш бўйича зарурий чора-тадбирларни кўриш вазифалари топширилсин. |
| 5 |
Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган 82 589 252 118,95 сўмлик соф фойдасини қуйидагича тақсимлансин: - умумий заҳира фондига 11 239 498 921,17 сўм, 13,61%; - инновацияни ривожлантириш жамғармасига 4 129 462 605,00 сўм, 5%; - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4435-сонли “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан “Кварц” АЖда листланган ойна ишлаб чиқариладиган янги флоат-линиясини қуриш бўйича инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга мақсадли йўналтириш учун жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) 59 474 451 109,58 сўм, 72,01%, шу жумладан тўлов манбайидан солиқ (5%) 2 973 722 555,48 сўм; - 2018 йил якуни бўйича Жамият бошқарув ва назорат органлари ва мехнат жамоасини рағбатлантириш учун 6 196 671 586,50 сўм 7,5% ҳамда рағбатлантириш бўйича Ягона ижтимоий тўлови (25%) жами 1 549 167 896,70 сўм, 1,88%. 2. Жамиятнинг жами 27 583 658 822,00 сўм соф фойдасини, шу жумладан жамият акциядорларининг 2018 йил 14 июндаги навбатдаги йиллик умумий йиғилишининг қарорига асосан жамиятни ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизациясига (листланган ойна ишлаб чиқариш бўйича янги линия қуриш учун) йўналтирилган 2017 йил учун соф фойданинг 25 585 967 780,45 сўм қисмини ҳамда жамиятнинг 2017 йилдаги фаолияти бўйича 2018 йилда аниқланган 1 997 691 041,55 сўм соф фойдани тўлов манбайидан 1 379 182 941,10 сўм солиқ ушланганидан сўнг қолган 26 204 475 880,90 сўмни жамият устав фондини оширишга (капитализацияга) йўналтирилсин. 3. Жамиятнинг ўз капитали ҳисобига қўшимча акциялар чиқариш ишларини амалга ошириш ҳамда акциядорлар орасида қўшимча акцияларини тақсимлаш бўйича акциядорлар реестрни ёпиш санасини белгилаш жамият Кузатув кенгашига топширилсин. |
| 6 |
Жамият Кузатув кенгаши таркибини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш натижалари: 1. Абидов Шерзод Абдусаматович - 45 783 981 овоз; 2. Шарипов Нажмиддин Шухратович - 45 760 914 овоз; 3. Хасанов Равшан Муталибович - 45 751 464 овоз; 4. Хайдаров Бахтиёр Халимович - 45 746 964 овоз; 5. Хаитметов Элмурод Сидикматович - 45 747 971 овоз; 6. Химматов Абдисамат Халилович - 45 779 175 овоз; 7. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич - 45 746 964 овоз; 8. Назаров Восилжон Шуҳратович - 45 746 964 овоз; 9. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович - 45 746 964 овоз; 1. Жамият Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Абидов Шерзод Абдусаматович - Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири; 2. Шарипов Наджмиддин Шухратович - Монополияга қарши қурашиш қўмитаси раиси; 3. Хасанов Равшан Муталибович - Вазирлар Маҳкамаси бош мутахассиси; 4. Хайдаров Бахтиёр Халимович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; 5. Хаитметов Элмурод Сидикматович - “Тошэлектроаппарат” АЖ молиявий масалалар бўйича директор (мустақил аъзо); 6. Химматов Абдисамат Халилович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи; 7. Ашуров Зуфаржон Рухиллоевич - Давлат активларини бошқариш агентлиги бўлим бошлиғи; 8. Назаров Восилжон Шуҳратович - Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи; 9. Қурбоналиев Санжар Сабриддинович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи ўринбосари. |
| 7 |
Жамият тафтиш комиссияси аъзолари янги таркибда тасдиқлансин: 1. Рустамов Сарвар Равшанович - Давлат активларини бошқариш агентлиги 1-тоифали мутахассиси; 2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович - Давлат активларини бошқариш агентлиги бош мутахассиси; 3. Фармонов Бахтиер Баходирович - Давлат активларини бошқариш агентлигининг Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи. |
| 8 |
Жамиятнинг бошқаруви раиси лавозимига А.Пулатов ҳамда бошқарув аъзоларини сайлаш бўйича акциядорлар ва уларнинг вакиллари овоз беришда қатнашмаганлиги сабабли ушбу масала жамият акциядорларининг навбатдан ташқари йиғилишда кўриб чиқилсин. 2. Жамиятнинг бошқарув раиси ва аъзоларини сайлаш масаласи акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқилгунга қадар Бошқаруви раиси вазифасини вақтинча бажарувчи этиб А.А.Пулатов тайинлансин ҳамда С.С.Турсунбаев, М.Г.Исроилова, Ф.С.Тиллабаев, Ж.Х.Ахмедов, А.А.Исабоев, Р.Х.Кучкаров, И.И.Нишонов, Т.Т.Маматожиев, Ш.М.Турғунов, З.И.Тешабоеваларнинг Бошқаруви аъзолиги бўйича ваколати узайтирилсин. |
| 9 |
“Кварц” АЖнинг 2018 йил давомида жамият аффилланган шахслари билан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилган битимлари тасдиқлансин. 2. “Кварц” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхатини 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 10 |
“Кварц” АЖ янги тахрирдаги Устави 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Ушбу уставни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш Жамият ижроия органига топширилсин |
| 11 |
“Кварц” АЖнинг Акциядорлар умумий йиғилиши Кузатув кенгаши, Бошқарув ва назорат органлари, меҳнат жамоаси аъзоларини рағбатлантириш тўғрисидаги Низомларига киртилган ўзгартиришлар 3,4,5-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. |
| 12 |
“Кварц” АЖ негизида суткасига қуввати 400 тонна бўлган янги флоат-линияси қурилиши бўйича Асака банк Фарғона филиали билан “Кварц”АЖ ўртасида 36 424 649 евро миқдоридаги кредит шартнома тузиш, 36 424 649 евро кредит шартномаси бўйича Асака банкнинг мажбуриятлари бўйича “Кварц” АЖ томонидан JP Morgan Chase Bank фойдасига кафиллик бериш ва кафиллик шартномаси тасдиқлансин. АТ“Асака банк” Фарғона филиалидан 36 424 649 евро миқдорида кредит олиш юзасидан “Кварц” акциядорлик жамияти томонидан жамиятнинг мол-мулкини гаровга қўйиш объектларини гаров реестри тасдиқлансин. Жамиятнинг Молия бўйича директори Тиллабаев Фарходжон Собиржоновичга банк кредитлари, кафиллик шартномалари, гаров шартномалари, суғурта шартномаларини имзолашга хамда жамият номидан барча нотариал харакатларни амалга оширилишида имзолаши лозим бўлган хужжатларни имзолаш хуқуқи берилсин. “Кварц” АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор қабул қилинишга қарши овоз берган ёхуд овоз беришда узрли сабабларга кўра иштирок этмаган акциядорлар бўлса: - ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи мавжудлиги; - ўзларига тегишли акциялар жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган жамият акциядорлари реестрининг маълумотлари асосида тузилиши; - ўзларига тегишли акцияларнинг жамият томонидан қайтариб сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилинган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятга тақдим этилиши ҳамда мазкур муддат тугаганидан сўнг жамият томонидан қайтариб сотиб олиш талабини қўйган акциядорлардан акцияларни ўн кун ичида 6 250,01 cўмлик бозор нарҳида қайтариб сотиб олиниши белгилансин. |
