| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО | 99,999 | 400600 | - | нет | 0,0001 | 2 |
| 2 | Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2018 г. и утверждении бизнес плана АО на 2019 год | 99,930 | 400384 | 0,019 | 77 | 0,051 | 201 |
| 3 | Об утверждении отчета Наблюдательного совета АО за 2018 год. | 99,950 | 400463 | 0,014 | 55 | 0,036 | 144 |
| 4 | Об утверждении отчета Ревизионной комиссии АО за 2018 год | 99,978 | 400573 | 0,014 | 55 | 0,008 | 34 |
| 5 | Об утверждении отчета аудиторской организации за 2018 год., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АО по итогам деятельности АО за 2018 финансовый год. | 99,924 | 400356 | 0,028 | 113 | 0,048 | 193 |
| 6 | О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2019 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2019 год. | 99,900 | 400263 | 0,083 | 333 | 0,017 | 66 |
| 7 | О распределении прибыли АО и о порядке ее использования. | 99,939 | 400414 | 0,062 | 246 | 0,001 | 2 |
| 8 | Об избрании членов Наблюдательного совета Общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета общества. | ||||||
| 9 | Об избрании членов в ревизионную комиссию общества. | 99,943 | 400436 | 0,044 | 174 | 0,013 | 52 |
| 10 | Утверждение организационной структуры АО в новой редакции. | 99,978 | 400574 | 0,009 | 36 | 0,013 | 52 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | "Избрать Счетную комиссию для настоящего отчетного (Годового) общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем отчетном (Годовом) общем собрании акционеров. |
| 2 | "Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г. и утвердить бизнес-план общества на 2019 год." |
| 3 | "Утвердить отчёт Наблюдательного Совета за 2018 год и признать его удовлетворительным." |
| 4 | "Утвердить отчёт Ревизионной комиссии за 2018 финансовый год." |
| 5 | "Утвердить отчёт Аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» за 2018 г., бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности АО за 2018 финансовый год." |
| 6 | " Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества на 2019 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «TRI-S-AUDIT» аудитором АО с целью проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов." |
| 7 | Полученную чистую прибыль общества по итогам 2018 года, в размере 34 998 406 574 сум и нераспределенную прибыль по итогам 2017 года в размере 973 295 399,53 сум. Всего 35 971 701 973,53 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую акцию дивиденды в размере 71 278,63 сумов и на одну привилегированную акцию в размере 21 383,59 сумов. Выплату дивидендов производить в безналичной форме, физическим лицам перечисляется на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявлении, юридическим лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов установить - с 28.06.2019г по 27.08. 2019 года. |
| 8 | "Прекратить полномочия состава Наблюдательного совета действовавшего до Отчетного (годового) общего собрания акционеров. Избрать в состав Наблюдательного совета АО "Кувасайцемент" из нижеследующих кандидатур: 1) Турдиев Усенжан Батуевич; 2) Трусевич Денис Юрьевич; 3) Мухтаров Нурмамет; 4) Калибеков Ергали Ибдуллаевич; 5) Тулендибева Махфират Алияровна; 6) Леоненко Андрей Викторович; 7) Гарифова Лилия Амировна; 8) Надыров Темиркан Жаныбекович; 9) Байсалбаев Максат Тлевжанович; |
| 9 | " Избрать ревизионную комиссию АО в количестве 3х членов в следующем составе. 1) Иминов Нуршат Наджатович; 2) 2) Максутова Айсулу; 3) Малдыбекова Шолпан Бахытовна. |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО в новой редакции. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трусевич Денис Юрьевич | Наблюдательный совет | ежемесячное вознаграждение | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | С июня 2018 года | Протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 2 | Максутова Айсулу Маликовна | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов ежемесячно | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 3 | Мойдунова Азиза Сейдалиевна; | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 4 | Калибеков Ергали Ибадуллаевич; | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 5 | Тулендибаева Махфират Алияровна | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 6 | Леоненко Андрей Викторович | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 7 | Гарифова Лилия Амировна | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 8 | Касымов Осмонжан Абдыкадырович | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| 9 | Попелехов Алексей Петрович | Член наблюдательного совета | Ежемесячное вознаграждение всему наблюдательному совету | 10000 долларов на весь наблюдательный совет | с июня 2018 года | протокол ГОСА от 08.06.2018 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турдиев Усенжан Батуевич | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Финансист | нет | нет | 398940 |
| 2 | Трусевич Денис Юрьевич | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Юрисконсульт | нет | нет | 400221 |
| 3 | Мухтаров Нурмамет | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Финансовый аналитик | нет | нет | 399016 |
| 4 | Калибеков Ергали Ибадуллаевич | "Advanced Data Robots" | Старший советник | нет | нет | 398964 |
| 5 | Тулендибаева Махфират Алияровна | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Менеджер | нет | нет | 399017 |
| 6 | Леоненко Андрей Викторович | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Директор ФАО | нет | нет | 398919 |
| 7 | Гарифова Лилия Амировна | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Директор по персоналу | нет | нет | 399721 |
| 8 | Надыров Темиркан Жаныбекович | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Экономист | нет | нет | 398913 |
| 9 | Байсалбаев Максат Тлевжанович | ТОО "Казахстанская Цементная Компания" | Старший экономист | нет | нет | 398949 |
