РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 3 000
Базовая цена : 3 000
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 1 030
Базовая цена : 1 025
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 15 500
Базовая цена : 15 500
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 8 500
Базовая цена : 8 500
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 27,5
Базовая цена : 27,5
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 5 600
Базовая цена : 7 000
Дата последней сделки : 17.07.2019
Стартовая цена : 1 800
Базовая цена : 1 800
Дата последней сделки : 15.07.2019
Стартовая цена : 120
Базовая цена : 120
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 35 000
Базовая цена : 35 000
Дата последней сделки : 15.07.2019
Стартовая цена : 250 000
Базовая цена : 250 000
Дата последней сделки : 17.07.2019
Стартовая цена : 6 250
Базовая цена : 6 000,01
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 27 000
Базовая цена : 27 000
Дата последней сделки : 15.07.2019
Стартовая цена : 9 790
Базовая цена : 9 790
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 2,95
Базовая цена : 2,95
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 1 625
Базовая цена : 1 625
Дата последней сделки : 17.07.2019
Стартовая цена : 16,2
Базовая цена : 16,5
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 14
Базовая цена : 14
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 8 000
Базовая цена : 8 000
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 205
Базовая цена : 205
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 1 700
Базовая цена : 1 700
Дата последней сделки : 15.07.2019
Стартовая цена : 4 900
Базовая цена : 4 900
Дата последней сделки : 15.07.2019
Стартовая цена : 2 200
Базовая цена : 2 200
Дата последней сделки : 12.07.2019
Стартовая цена : 0,89
Базовая цена : 0,89
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 3 100
Базовая цена : 3 100
Дата последней сделки : 16.07.2019
Стартовая цена : 1 100
Базовая цена : 1 100
Дата последней сделки : 12.07.2019

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерного общества «Узбурнефтегаз»
АО «Узбурнефтегаз»


Контактные данные

Кашкадариньская область город Карши ул.Мустакиллик,35
Кашкадариньская область город Карши ул.Мустакиллик,35
info@uzbng.uz;
www.uzbng.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
29.06.2019
08.07.2019
город Карши ул.Мустакиллик,35
100
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, секретаря общего собрания акционеров и регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Узбурнефтегаз» 100 62106471 0 0 0 0
2 Рассмотрение отчета наблюдательного совета и выплата вознаграждений наблюдательному совету АО «Узбурнефтегаз». 100 62106471 0 0 0 0
3 Рассмотрение отчета председателя правления по итогам финансово¬- хозяйственной деятельности АО «Узбурнефтегаз» и выполнению показателей бизнес- плана за 2018 год. 53,33 33124791 0 0 46,66 28981680
4 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности АО «Узбурнефтегаз» за 2018 год. 100 62106471 0 0 0 0
5 Рассмотрение заключения независимой организации по оценке системы корпоративного управления в АО «Узбурнефтегаз» за 2018 год. 100 62106471 0 0 0 0
6 Рассмотрение заключений внешних аудиторов по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 100 62106471 0 0 0 0
7 Утверждение годового отчета АО «Узбурнефтегаз» за 2018 год. 100 62106471 0 0 0 0
8 Утверждение распределения чистой прибыли АО «Узбурнефтегаз» за 2018 год. 53,33 33124791 46,66 28981680 0 0
9 Избрание членов наблюдательного совета Общества. 0 0 0 0 0
10 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 100 62106471 0 0 0 0
11 Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 62106471 0 0 0 0
Текст
1 1.1. Утвердить счетную комиссию в составе А.Ражабова, С.Маматова и Э.Назарова до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить секретарем собрания – М. Рахматуллаева. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.
2 2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета по итогам деятельности общества в 2018г. 2.2. Признать работу наблюдательного совета общества за отчетный период удовлетворительной. 2.3. Исполнительному органу произвести выплату вознаграждений членам наблюдательного совета исходя из результатов оценки системы корпоративного управления, в размере, предусмотренном положением о наблюдательном совете АО «Узбурнефтегаз».
3 3. Принять к сведению отчет председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2018 год.
4 4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года.
5 5.1. Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Intelligent Analytics Group» по оценке системы корпоративного управления общества за 2018 год, в соответствии с которым получена высокая оценка (609 баллов). 5.2. Исполнительному органу и Наблюдательному совету принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе.
6 6. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.
7 7. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, согласно приложению.
8 8.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 5 004,55 млн.сум: - направить на выплату дивидендов, владельцам привилегированных акций сумму в размере 711,028 млн.сум, что составляет 14,2% от чистой прибыли, из расчета 250 сум (25% к номиналу) на одну акцию; - направить на пополнение резервного фонда сумму в размере 250,227 млн.сум, что составляет 5% от чистой прибыли; - оставшуюся часть в сумме 4 043,295 млн.сум, что составляет 80,8% от чистой прибыли оставить нераспределенной. 8.2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты) с 9 июля по 28 августа 2019 года.
9 Избрать новый состав Наблюдательного совета: Абраев З.З. Шукурлаев Ш.М. Караматов Р.Р. Софаров Ш. Байбулатова Ф.Х. Атабаев Л.Х. Ганиев С.М. Садиев Г. Астанокулов М.М.
10 Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 1. Ахаев А.Г. 2.Эгамбердиев А.Я. 3. Хашимов Т.Р.
11 11. Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Абраев З.З. АО Узбекнефтегаз начальник отдела 0 0 59624624
2 Шукурлаев Шерзод Мамаражабович АО Узбекнефтегаз главный специалист 0 0 59624624
3 Караматов Руслан Рустамович АО Узбекнефтегаз начальник отдела 0 0 59624624
4 Байбулатова Ф.Х. АО Узбекнефтегаз главный специалист 0 0 59624624
5 Софаров Шухрат Агентства по управлению государственными активами РУз главный специалист 0 0 53000000
6 Атабаев Л.Х. АО Узбекнефтегаз главный специалист 0 0 59624623
7 Ганиев С.М. Агентства по управлению государственными активами РУз заместитель начальника управления 0 0 53000000
8 Садиев Г. Министерства Энергетика РУз начальник управления 0 0 53000000
9 Астанокулов М.М. Агентства по управлению государственными активами РУз ведущий специалист 0 0 53000000
Аманов Улфатжон Умедиллаевич
Киличев Фаррух Шавкатович
Рахматуллаев Маннон Зафарович