| 1 |
1.1. Утвердить счетную комиссию в составе А.Ражабова, С.Маматова и Э.Назарова до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить секретарем собрания – М. Рахматуллаева. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета по итогам деятельности общества в 2018г. 2.2. Признать работу наблюдательного совета общества за отчетный период удовлетворительной. 2.3. Исполнительному органу произвести выплату вознаграждений членам наблюдательного совета исходя из результатов оценки системы корпоративного управления, в размере, предусмотренном положением о наблюдательном совете АО «Узбурнефтегаз». |
| 3 |
3. Принять к сведению отчет председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2018 год. |
| 4 |
4. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 года. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению заключение независимой организации ООО «Intelligent Analytics Group» по оценке системы корпоративного управления общества за 2018 год, в соответствии с которым получена высокая оценка (609 баллов). 5.2. Исполнительному органу и Наблюдательному совету принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе. |
| 6 |
6. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА. |
| 7 |
7. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, согласно приложению. |
| 8 |
8.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 5 004,55 млн.сум: - направить на выплату дивидендов, владельцам привилегированных акций сумму в размере 711,028 млн.сум, что составляет 14,2% от чистой прибыли, из расчета 250 сум (25% к номиналу) на одну акцию; - направить на пополнение резервного фонда сумму в размере 250,227 млн.сум, что составляет 5% от чистой прибыли; - оставшуюся часть в сумме 4 043,295 млн.сум, что составляет 80,8% от чистой прибыли оставить нераспределенной. 8.2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты) с 9 июля по 28 августа 2019 года. |
| 9 |
Избрать новый состав Наблюдательного совета: Абраев З.З. Шукурлаев Ш.М. Караматов Р.Р. Софаров Ш. Байбулатова Ф.Х. Атабаев Л.Х. Ганиев С.М. Садиев Г. Астанокулов М.М. |
| 10 |
Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 1. Ахаев А.Г. 2.Эгамбердиев А.Я. 3. Хашимов Т.Р. |
| 11 |
11. Одобрить сделки с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению. |