| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узнефтепродукт», о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2018 году, решений принятых наблюдательным советом за отчетный период, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2018 год. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Определение аудиторской организации по проведению внешнего аудита в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) финансовой отчетности Общества за 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание аудиторских заключений за 2018 год, подготовленных в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Заслушивание отчета ревизионной комиссии (ревизора) за 2018 год, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Заслушивание годового отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения годового бизнес-плана общества за 2018 год, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение годового отчета АО «Узнефтепродукт» по итогам 2018 года. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Распределение прибыли АО «Узнефтепродукт» за 2018 год. | 33,07 | 117869990 | 66,93 | 238506396 | 0 | 0 |
| 10 | Принятие решения об осуществлении дополнительного выпуска акций АО «Узнефтепродукт». | 33,07 | 117869990 | 66,93 | 238506396 | 0 | 0 |
| 11 | Утверждение решения о выпуске дополнительных акций АО «Узнефтепродукт». | 33,07 | 117869990 | 66,93 | 238506396 | 0 | 0 |
| 12 | О совершении сделки с АО «Узбекнефтегаз» по размещению акций дополнительного выпуска АО «Узнефтепродукт». | 33,07 | 117869990 | 66,93 | 238506396 | 0 | 0 |
| 13 | О совершении сделки с Агентством по управлению государственными активами по размещению акций дополнительного выпуска АО «Узнефтепродукт». | 33,07 | 117869990 | 66,93 | 238506396 | 0 | 0 |
| 14 | Утверждение сметы расходов на содержание исполнительного аппарата АО «Узнефтепродукт» в 2019 году. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Избрание членов наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт». | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узнефтепродукт». | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Продление срока, заключения, перезаключения или расторжения договоров с председателем и членами правления АО «Узнефтепродукт». | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение сделок с аффилированными лицами на период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности, а также определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности. | 100 | 356376386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: П.Кан, Ж.Набиев и Н.Пак. |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров. |
| 3 | Принять к сведению отчет наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узнефтепродукт», о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2018 году, решения принятые наблюдательным советом за отчетный период, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2018 год. Считать работу наблюдательного совета в 2018 году удовлетворительной. |
| 4 | Определить аудиторскую организацию «GLOBAL AUDIT» по проведению внешнего аудита в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) финансовой отчетности Общества за 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг. |
| 5 | Принять к сведению аудиторские заключения за 2018 год в соответствии с: - национальными стандартами бухгалтерского учета; - международными стандартами финансовой отчетности. |
| 6 | Принять к сведению отчет ревизионной комиссии (ревизора) за 2018 год, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. |
| 7 | Принять к сведению годовой отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения годового бизнес-плана общества за 2018 год, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития. Работу исполнительного органа в 2018 году считать удовлетворительной. |
| 8 | Утвердить годовой отчет АО «Узнефтепродукт» по итогам 2018 года. |
| 9 | По девятому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 10 | По десятому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 11 | По одиннадцатому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 12 | По двенадцатому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 13 | По тринадцатому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 14 | Утвердить смету расходов на содержание исполнительного аппарата АО «Узнефтепродукт» в 2019 году. Предоставить Правлению Общества вносить изменения в статьи расходов в пределах сметы, утвержденной на год. Смета расходов на содержание исполнительного аппарата Общества может быть пересмотрена в сторону увеличения в случае повышения заработной платы в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан. Правлению Общества установить постоянный контроль за исполнением сметы расходов исполнительного аппарата на 2019 год, соблюдением предусмотренных параметров и целевым использованием средств. |
| 15 | Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт»: Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич; Набиев Тулкин Набиевич; Маматкулов Дониёр Абдукаюмович; Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович; Абдурахимов Амин Найимович; Бекмуродов Жалолиддин Мансурович; Ахмедов Журабек Илхомович; Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович. |
| 16 | Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «Узнефтепродукт»: Усмонов Камолиддин Аловуддин угли; Махатова Гулнора Абдуллаевна; Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович. |
| 17 | Утвердить председателем правления АО «Узнефтепродукт» Файзиева Музаффар Юсупалиевича и заключить с ним трудовой договор о найме председателя правления АО «Узнефтепродукт». Утвердить членов правления АО «Узнефтепродукт» Саримсакова Мамарасула Иргашевича, Исомова Адхамжона Агзамжоновича, Обидова Икболжона Аскаралиевича. Файзиеву М.Ю. предоставить право от имени наблюдательного совета заключение договоров о найме с членами исполнительного органа – правления Общества. |
| 18 | Утвердить сделки с аффилированными лицами на период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности, а также определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности. Определить, что к текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтепродукт» относятся сделки, заключаемые для обслуживания автотранспортными средствами, пользования услугами связи, оказание медицинских услуг для работников, приобретение ТМЦ, оплата за обучение студентов и др. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Министерства энергетики Республики Узбекистан | Заместитель министра | - | 0 | 353609970 |
| 2 | Набиев Тулкин Набиевич | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Начальник управления | - | 0 | 353609970 |
| 3 | Маматкулов Дониёр Абдукаюмович | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Главный специалист | - | 0 | 353609970 |
| 4 | Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Министерства энергетики Республики Узбекистан | Первый заместитель | - | 0 | 429311513 |
| 5 | Абдурахимов Амин Найимович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник юридического отдела | - | 0 | 429311513 |
| 6 | Бекмуродов Жалолиддин Мансурович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 429311513 |
| 7 | Ахмедов Журабек Илхомович | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Начальник департамента | - | 0 | 429311513 |
| 8 | Закиров Хаёт Уткирович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 0 |
| 9 | Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | АО «Узбекнефтегаз» | Главный специалист | - | 0 | 429311512 |