Акционерный коммерческий банк «Асака»

Банк «Асака»

ASBU

г. Ташкент, ул. Нукус 67.

Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Нукус, 67

cenbum@asakabank.uz

asakabank.uz

06

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Внеочередное

12 сентября 2019 года

19 сентября 2019 года

г.Ташкент, ул. Нукус, 67

99,13%

«Асака» акциядорлик тижорат банки Уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар “Асака” банк Акциядорлар умумий йиғилишининг 2014 йил 30 июндаги 01-сонли Баённома қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2014 йил 11 августда 53-сон билан рўйхатга олинган янги тахрирдаги “Асака” акциядорлик тижорат банки (кейинги ўринда – “Банк”) Уставида: 1. Банк Уставининг 2.9. -бандидан кейин қуйидаги янги бандлар киритилсин: “2.10. Шўъба хўжалик жамияти ўз мулкида Банкнинг овоз берувчи акцияларига эга бўлишга ҳақли эмас. Ушбу қисмда белгиланган тақиқ кучга киргунига қадар Банкнинг овоз берувчи акцияларини олган шўъба хўжалик жамияти Банк Акциядорларининг умумий йиғилишида овоз беришга ҳақли эмас. 2.11.Тобе хўжалик жамияти ўз мулкида Банкнинг овоз берувчи акцияларига эга бўлишга ҳақли эмас. Ушбу қисмда белгиланган тақиқ кучга киргунига қадар Банкнинг овоз берувчи акцияларини олган тобе хўжалик жамияти Банк Акциядорларининг умумий йиғилишида овоз беришга ҳақли эмас.” Ушбу қўшимчаларга мувофиқ Банк Уставининг 2.10.-2.15.- бандлари тегишлича 2.12.-2.17. бандлар деб ҳисоблансин. 2. Банк Уставининг 5.2. банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин: “5.2. Банкнинг устав капитали миқдори 5 683 032 514 747,41 (беш триллион олти юз саксон уч миллиард ўттиз икки миллион беш юз ўн тўрт минг етти юз қирқ етти сўм 41 тийин) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 139,01 (бир юз ўттиз тўққиз сўм 1 тийин) сўм бўлган 40 882 184 841 (қирқ миллиард саккиз юз саксон икки миллион бир юз саксон тўрт минг саккиз юз қирқ бир) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.” 3. Банк Уставининг 5.10. -банди матндан чиқарилсин. Ушбу ўзгартиришга мувофиқ Банк Уставининг 5.11.-5.18.-бандлари тегишлича 5.10.-5.17.- бандлар деб ҳисоблансин. 4. Банк Уставига янги 7.21. -банди киритилсин: “7.21. Банк томонидан қўшимча акциялар чикарилиши амалга оширилганда Банк Акциядорлари акцияларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда уларга тегишли акциялар сонига мутаносиб (пропорционал) равишда имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқига эга.” 5. Банк Уставининг 8.1.- бандига қуйидаги янги хат бошилар киритилсин: “- Акциядор (акциядорлар) йирик битимни ёки аффилланган шахс билан тузилган битимни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги даъво аризасини судда кўриб чиқиш чоғида Банкдан ва гувоҳлардан суд томонидан кўриб чиқилаётган ишга тааллуқли бўлиши мумкин бўлган барча ҳужжатларни олиш, бундан давлат сирини ёки қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи ҳужжатлар мустасно; - Банкнинг 1 фоиздан кам бўлмаган оддий акциялари эгалари Банк кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш ва кун тартиби, фойдани тақсимлаш, бошқарув ва назорат органи аъзолигига уларнинг номзодини (Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар алмаштириш имконияти билан) кўрсатиш юзасидан таклиф киритиш ҳуқуқига эга;” 6. Банк Устави 12.7. -бандининг о) кичик банди матндан чиқарилсин. 7. Банк Уставининг 12.7. -банди янги у) кичик банд билан тўлдирилсин: “у) мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш.” Ушбу ўзгартиришга мувофиқ у) кичик банд ф) кичик банд деб ҳисоблансин. 8. Банк Уставининг 12.17. -банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин: “12.17. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида йигирма бир кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, Банкнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.” 9. Банк Уставининг 12.19. -банди қуйидаги янги таҳрирда баён этилсин: “12.19. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Банкнинг молия йили тугаганидан кейин 90 (тўқсон) кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Банк Кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.” 10. Банк Уставига янги 12.27.- банди киритилсин: “12.27. Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этувчи шахсга унинг ҳисобидан у ўзи тўлдирган бюллетень нусхасини олиш имкони берилади.” 11. Банк Уставининг 13.3 -банди янги кичик ю) банд билан тўлдирилсин: “ю) аудиторлик текширувини ўтказиш (мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно), аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;” 12. Банк Уставининг 13.5.-бандига қуйидаги тахрирдаги кичик бандлар киритилсин: “а) Энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш, Банк Кенгашига тавсиялар тайёрлаш, шу жумладан низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал этиш учун Банк Кенгаши аъзолари орасидан, Бошқарув аъзолари, Банк ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли соҳа мутахассислари ва бошқалардан)дан иборат қўмиталар ташкил этилиши мумкин. б) Акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган тақдирда Банк фақат ўзининг Банк Кенгаши аъзоларидан таркиб топган аудит қўмитасини ташкил этиши шарт. Банкнинг ички аудит хизмати, агар бундай хизмат мавжуд бўлса, ўз фаолиятида аудит қўмитасига ҳисобдордир. в) Қўмиталарни шакллантириш ва уларнинг ишлаш тартиби, сони ва таркиби Банк Кенгаши томонидан тасдиқланадиган қўмиталар тўғрисидаги низомда белгиланади.” 13. Банк Уставининг 13.8.- банди қуйидаги янги тахрирда баён қилинсин: “13.8. Банк Бошқаруви аъзолари ва Бошқаруви Раиси, унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари Банк Кенгашига сайланиши мумкин эмас.” 14. Банк Уставининг 13.22.- банди қуйидаги янги тахрирда баён қилинсин: “13.22. Банк Кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан), шунингдек видеоконференц-алоқа режимида Банк Кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.” 15. Банк Уставининг 14.6.- банди қуйидаги янги тахрирда баён қилинсин: “14.6. Банк Бошқарув Раиси ва Бошқарув Раиси ўринбосарлари танлов асосида юқори малакали, шу жумладан хорижий мутахассислар орасидан танлаб олинади ва белгиланган тартибда Акциядорлар умумий йиғилиши ёки Банк Кенгаши қарори билан тайинланади. Танлаб олиш ва тайинлаш тартиби “Бошқарув Раиси ва Бошқарув Раиси ўринбосарлари лавозимларига номзодларни танлов ўтказиш Регламенти”га асосан амалга оширилади. Банкнинг мансабдор шахслари ўз вазифаларини профессионал асосда амалга ошириши, барча мажбуриятларни виждонан ва оқилона бажариши лозим.” 16. Банк Уставининг 14.7. -банди матндан чиқарилсин. 17. Банк Уставининг 14.16.- бандига янги м) кичик банди киритилсин: “м) Банк Кенгаши, Акциядорларнинг умумий йиғилиши, мазкур устав ва ривожланиш режаси томонидан қўйилган вазифаларнинг сўзсиз бажарилиши учун Бошқарув ваколатига кирувчи масалаларни мустақил ҳал этиш.”

Абдуллаев Бобохон Рустамович

Атакулов Рамон Исмаилович

Жумагалдиев Мухиддин Махамаджанович