| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение изменений во внутренних документах общества. | 100 | 459978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членов и секретаря Наблюдательного совета, а также Ревизионной комиссии, связанные с исполнением ими своих обязанностей. | 100 | 459978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение крупной сделки, связанной с получением банковского кредита. | 100 | 459978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующие внутренние документы общества: - Положение об общем собрании акционеров в новой редакции; - Положение о наблюдательном совете в новой редакции; - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) в новой редакции; - Положение об исполнительном органе в новой редакции. |
| 2 | Утвердить «Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии общества». 2.1. Установить с 01.12.2019 года основное (фиксированное) вознаграждение: Ежемесячно - членам наблюдательного совета для исполнения ими своих функций: – 4 МРОТ – Председателю Наблюдательного совета; – по 3,3 МРОТ труда – членам наблюдательного совета. 2.2. Ежемесячную доплату за интенсивность труда секретарю Наблюдательного совета в размере 3 МРОТ. 2.3. Ежеквартально - членам Ревизионной комиссии для исполнения ими своих функций: – 9 МРОТ – Председателю Ревизионной комиссии; – по 7,5 МРОТ труда – членам Ревизионной комиссии. |
| 3 | Одобрить крупную сделку по получению банковского финансирования в виде возобновляемой кредитной линии в АКБ «Tenge-Bank» общей суммой 1,0 млн. Долларов США под 7,5% годовых, на срок до 5 лет. В качестве залогового обеспечения предлагается оформить основные средства общества: № Наименование имущества Рекомендуемая рыночная стоимость, сум Литер 0001 Административное здание 36 822 967 479 Литер 0004 Производственный корпус 7 677 626 422 Всего 44 500 593 901 3.1. Вр.И.о.Генеральному директору АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» И.Аббасову: - в установленном законодательством порядке предоставить право подготовить соответствующие документацию для оформления в нотариусе и АКБ «Tenge-Bank» по получению финансирования; -возложить ответственность на вр.и.о. Генерального директора Аббасова И.Э. за целевое использование полученного финансирования, по своевременному погашению кредита и их процентов; - контроль за выполнением данного протокола возложить на вр.и.о. Генерального директора Аббасова И.Э. и обеспечить целевую сохранность недвижимого имущества общества, предоставленного под залоговое обеспечение. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
