| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение отчёта Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2019 год. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета общества по итогам 2019 года | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание отчета и заключения Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2019 год. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение распределения 2. чистой прибыли за 2019 год и 3. определение размера и 4. сроков выплаты дивидендов. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение заключения по оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрание членов 2. Наблюдательного совета. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов 2. Ревизионной комиссии. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020 года, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Принятие решения о проведении конкурса на должность руководителя исполнительного органа общества. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение крупной сделки, связанной с получением банковского кредита. | 100 | 474100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2019 год. |
| 2 | Утвердить годовой отчёт общества по итогам 2019 года. |
| 3 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год |
| 4 | Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения. |
| 6 | Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2019 год |
| 7 | Утвердить распределение чистой прибыли за 2019 год в размере 1 977 566 000,00 сум в следующем порядке: Наименование статей Сумма (сум) % Чистая прибыль за 2019 год 1 977 566 000,00 100 1 На выплату дивидендов 1 680 931 100,00 85 в том числе на 1 акцию (сум) 2 509,35 2 На фонд поддержки инновационной деятельности 197 756 600,00 10 3 На развитие предприятия 98 878 300,00 5 • На выплату дивидендов по простым акциям (без учета налога на прибыль) – 1 680 931 100,00 сум: - размер дивиденда 1 простую акцию – 2 509,35 сум; - дата начала выплаты дивидендов – 01.08.2020г. - дата окончания выплаты дивидендов – 26.08.2020г. - форма выплаты – денежные средства; - порядок выплаты - акционерам-физическим лицам через кассу общества или перечислением на предоставленные ими счета (пластиковые карточки), акционерам-юридическим лицам с перечислением на их расчетный счет в банке. |
| 8 | Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора по оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года. |
| 9 | Избрать в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры: Тугизбаев Аъзам Абдураимович; Абдуллаев Миразиз Акбар угли; Ямбаев Азиз Ринатович |
| 10 | Избрать в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Нигматов Сарвар Анвар угли Салохиддинова Насиба Кадировна Тухтасинов Уткир Толибжон угли |
| 11 | Определить аудиторскую организацию ООО «OSIYO AUDIT» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020 года по национальным и международным стандартам и предельный размер оплаты ее услуг 15 000 000,00 сум. |
| 12 | Объявить конкурс по отбору кандидата на должность Генерального директора общества и по итогам конкурса направить письмо для согласования кандидатуры на должность Генерального директора общества с Премьер-Министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками, согласно ПКМ РУЗ за №356 от 26.04.2019г. |
| 13 | Утвердить крупную сделку, связанную с получением банковского кредита для осуществления инвестиционного проекта. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Агентство по управлению государственными активами | Ведущий специалист | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Абдуллаев Миразиз Акбар угли | Агентство по управлению государственными активами по г.Ташкенту | Ведущий специалист | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ямбаев Азиз Ринатович | ООО «BARKHAN IMPEKS» | Зам.директора | 0 | 0 | 0 |
