| 1 |
Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2019 год. |
| 2 |
Утвердить годовой отчёт общества по итогам 2019 года. |
| 3 |
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год |
| 4 |
Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. |
| 5 |
Принять к сведению отчет и заключение Внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения. |
| 6 |
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2019 год |
| 7 |
Утвердить распределение чистой прибыли за 2019 год в размере 1 977 566 000,00 сум в следующем порядке: Наименование статей Сумма (сум) % Чистая прибыль за 2019 год 1 977 566 000,00 100 1 На выплату дивидендов 1 680 931 100,00 85 в том числе на 1 акцию (сум) 2 509,35 2 На фонд поддержки инновационной деятельности 197 756 600,00 10 3 На развитие предприятия 98 878 300,00 5 • На выплату дивидендов по простым акциям (без учета налога на прибыль) – 1 680 931 100,00 сум: - размер дивиденда 1 простую акцию – 2 509,35 сум; - дата начала выплаты дивидендов – 01.08.2020г. - дата окончания выплаты дивидендов – 26.08.2020г. - форма выплаты – денежные средства; - порядок выплаты - акционерам-физическим лицам через кассу общества или перечислением на предоставленные ими счета (пластиковые карточки), акционерам-юридическим лицам с перечислением на их расчетный счет в банке. |
| 8 |
Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора по оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года. |
| 9 |
Избрать в состав Наблюдательного совета следующие кандидатуры: Тугизбаев Аъзам Абдураимович; Абдуллаев Миразиз Акбар угли; Ямбаев Азиз Ринатович |
| 10 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Нигматов Сарвар Анвар угли Салохиддинова Насиба Кадировна Тухтасинов Уткир Толибжон угли |
| 11 |
Определить аудиторскую организацию ООО «OSIYO AUDIT» для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020 года по национальным и международным стандартам и предельный размер оплаты ее услуг 15 000 000,00 сум. |
| 12 |
Объявить конкурс по отбору кандидата на должность Генерального директора общества и по итогам конкурса направить письмо для согласования кандидатуры на должность Генерального директора общества с Премьер-Министром Республики Узбекистан или его соответствующими заместителями и советниками, согласно ПКМ РУЗ за №356 от 26.04.2019г. |
| 13 |
Утвердить крупную сделку, связанную с получением банковского кредита для осуществления инвестиционного проекта. |
