РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 03.08.2020
Стартовая цена : 26,38
Базовая цена : 26,28
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 3 000
Базовая цена : 2 700,01
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 2 201,99
Базовая цена : 2 100
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 16,5
Базовая цена : 17
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 10,1
Базовая цена : 10,1
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 15 700
Базовая цена : 15 700
Дата последней сделки : 05.08.2020
Стартовая цена : 1 200
Базовая цена : 1 200
Дата последней сделки : 05.08.2020

Существенные факты



Наименование эмитента

"HI-TECH BANK" хусусий акциядорлик тижорат банки
"HI-TECH BANK" ХАТБ
HITB


Контактные данные

Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 15 А уй
Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 15 А уй
info@htb.uz
www.htb.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
21.07.2020
23.07.2020
Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шаҳрисабз кўчаси, 15 А уй
62,00%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 "HI-TECH BANK" ХАТБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа. 100 46 106 039 0 0 0 0
2 "HI-TECH BANK" ХАТБ саноқ комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин: - Акбар Бахром ўғли Азимов; - Бахтиёр Рустамович Хасанов; - Мунира Рахматжон қизи Махамадова. 100 46 106 039 0 0 0 0
3 "HI-TECH BANK" ХАТБ Кенгашининг Банкни ривожлантириш стратегияси билан белгиланган вазифалар ижросига эришиш бўйича 2019 йилда амалга оширилган ишлар ва 2020 йилда Банк олдида турган вазифалар бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
4 Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2019 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан Банк Бошқарувининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
5 "HI-TECH BANK" ХАТБ Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
6 «PKF MAK ALYANS» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "HI-TECH BANK" ХАТБнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси 4 - иловага мувофиқ тасдиқласин. 100 46 106 039 0 0 0 0
7 "HI-TECH BANK" ХАТБнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 5 - иловага мувофиқ тасдиклансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
8 8.1. Банкнинг 2019 йил якуни бўйича 6 913 317 000 сўм соф фойда билан чиққанлиги маълумот учун қабул қилинсин. 8.2. Банкнинг 2019 йил якуни бўйича 6 913 317 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: •Умумий заҳира фондига – 345 665 850 сўм ёки 2019 йил соф фойдасининг 5 фоизи миқдорида йўналтирилсин; • Стандарт активларнинг 2020 йил 1 январь ҳолатига қолдиғининг сўндирилмаган қисмидан 1 (бир) фоиз миқдорида қўшимча 2 558 930 480 сўм 12 тийин заҳира фондига йўналтирилсин; •2019 йил соф фойдасининг 4 008 720 669 сўм 88 тийин қисми акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунга қадар тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин. 100 46 106 039 0 0 0 0
9 9.1. Банкда 2020 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин. 9.2. 2020 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан "PKF MAK ALYANS" МЧЖ аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 172,5 млн.сўм этиб белгилансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
11 "HI-TECH BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга ва/ёки кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача куйидаги таркибда сайлансин: - Акмалжон Адахамович Ходжаев - “WBM Textile Group” МЧЖ ҳисобчиси; - Бекзод Бахтиёр ўғли Наврузов - “UZTEX GROUP” МЧЖ Савдо йўналиши бўйича мутахассиси; - Шохрухбек Шухратбек ўғли Солиев - “Logistics Pros” логистик компанияси диспечери. 100 46 106 039 0 0 0 0
12 12.1. Музаффар Махамаджанович Сабиров Банк Бошқаруви Раиси этиб бир йил муддатга ва/ёки кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача тайинлансин. 12.2. Музаффар Махамаджанович Сабировга «Бошқарув Раиси» лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меърий хужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсин ҳамда ўрнатилган тартибда барча хуқуқ ва ваколатлар берилсин 12.3. Банк номидан меҳнат шартномасини имзолаш Банк Кенгаши раиси зиммасига юклатилсин. 100 46 106 039 0 0 0 0
13 Банк Устав капиталини кўпайтириш мақсадида, жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларининг сони номинал қиймати 1 565 (бир минг беш юз олтмиш беш) сўм бўлган 60 383 383 (олтмиш миллион уч юз саксон уч минг уч юз саксон уч) дона умумий қиймати 94 499 994 395 (тўқсон тўрт миллиард тўрт юз тўқсон тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг уч юз тўқсон беш) сўмлик оддий, ҳужжатсиз, эгасининг номи ёзилган акциялардан иборат этиб белгилансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
14 "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув аъзолари таркиби cони 7 нафардан 5 нафарга камайтирилиши тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
15 6-иловага мувофиқ Банк Уставига киритилган ўзгартқиришлар матни тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
16 7-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
17 8-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрири тасдиқлансин. 100 46 106 039 0 0 0 0
18 9-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБнинг балансдан ташқари 95413- ҳисобварағида юритилиб келаётган 2 129 996 092 сўм 25 тийин 8 та қарздорларнинг муддати беш йил муддат тўлмагунча 95413-ҳисобварағида юритилиб борилсин. 100 46 106 039 0 0 0 0
Текст
1 "HI-TECH BANK" ХАТБ акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламенти қўйидагича тасдиқлансин: - асосий масалалар бўйича маърузачиларнинг чиқишларига – 10 дақиқагача; - қўшимча чиқишлар, эътироз ва музокаралар учун – 5 дақиқагача; - овоз бериш якунларини ҳисоблаш учун танаффус – 30 дақиқа.
2 "HI-TECH BANK" ХАТБ саноқ комиссияси таркиби бир йил муддатга қўйидаги таркибда тасдиқлансин: - Акбар Бахром ўғли Азимов; - Бахтиёр Рустамович Хасанов; - Мунира Рахматжон қизи Махамадова.
3 "HI-TECH BANK" ХАТБ Кенгашининг Банкни ривожлантириш стратегияси билан белгиланган вазифалар ижросига эришиш бўйича 2019 йилда амалга оширилган ишлар ва 2020 йилда Банк олдида турган вазифалар бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
4 Банк ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича 2019 йилда амалга оширилган ишлар юзасидан Банк Бошқарувининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин.
5 "HI-TECH BANK" ХАТБ Тафтиш комиссиясининг 2019 йил якунлари бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6 «PKF MAK ALYANS» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан "HI-TECH BANK" ХАТБнинг 2019 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширув натижасига кўра тақдим қилинган аудиторлик хулосаси 4 - иловага мувофиқ тасдиқласин.
7 "HI-TECH BANK" ХАТБнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботи 5 - иловага мувофиқ тасдиклансин.
8 8.1. Банкнинг 2019 йил якуни бўйича 6 913 317 000 сўм соф фойда билан чиққанлиги маълумот учун қабул қилинсин. 8.2. Банкнинг 2019 йил якуни бўйича 6 913 317 000сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: •Умумий заҳира фондига – 345 665 850 сўм ёки 2019 йил соф фойдасининг 5 фоизи миқдорида йўналтирилсин; • Стандарт активларнинг 2020 йил 1 январь ҳолатига қолдиғининг сўндирилмаган қисмидан 1 (бир) фоиз миқдорида қўшимча 2 558 930 480 сўм 12 тийин заҳира фондига йўналтирилсин; •2019 йил соф фойдасининг 4 008 720 669 сўм 88 тийин қисми акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли қарори қабул қилингунга қадар тақсимланмаган фойда сифатида қолдирилсин.
9 9.1. Банкда 2020 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказилсин. 9.2. 2020 йил якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текшируви ўтказиш юзасидан "PKF MAK ALYANS" МЧЖ аудиторлик ташкилоти тайинлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини 172,5 млн.сўм этиб белгилансин.
10 "HI-TECH BANK" ХАТБнинг Кенгаши бир йил муддатга ва/ёки кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача куйидаги таркибда сайлансин: - Азаматжон Абдугаппарович Тохтасинов; - Марат Мансурович Кадиров; - Жамшит Шахобиддинович Бахритдинов; - Нуриддин Саидмахмудович Ишанходжаев; - Аслидин Хайдарович Узоқов.
11 "HI-TECH BANK" ХАТБнинг Тафтиш комиссияси бир йил муддатга ва/ёки кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача куйидаги таркибда сайлансин: - Акмалжон Адахамович Ходжаев - “WBM Textile Group” МЧЖ ҳисобчиси; - Бекзод Бахтиёр ўғли Наврузов - “UZTEX GROUP” МЧЖ Савдо йўналиши бўйича мутахассиси; - Шохрухбек Шухратбек ўғли Солиев - “Logistics Pros” логистик компанияси диспечери.
12 12.1. Музаффар Махамаджанович Сабиров Банк Бошқаруви Раиси этиб бир йил муддатга ва/ёки кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишигача тайинлансин. 12.2. Музаффар Махамаджанович Сабировга «Бошқарув Раиси» лавозимига тегишли амалдаги қонунчилик ва ички меърий хужжатлар билан белгиланган вазифалар ва мажбуриятлар юклатилсин ҳамда ўрнатилган тартибда барча хуқуқ ва ваколатлар берилсин 12.3. Банк номидан меҳнат шартномасини имзолаш Банк Кенгаши раиси зиммасига юклатилсин.
13 Банк Устав капиталини кўпайтириш мақсадида, жойлаштирилган акцияларига қўшимча равишда жойлаштиришга хақли бўлган эълон қилинган акцияларининг сони номинал қиймати 1 565 (бир минг беш юз олтмиш беш) сўм бўлган 60 383 383 (олтмиш миллион уч юз саксон уч минг уч юз саксон уч) дона умумий қиймати 94 499 994 395 (тўқсон тўрт миллиард тўрт юз тўқсон тўққиз миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг уч юз тўқсон беш) сўмлик оддий, ҳужжатсиз, эгасининг номи ёзилган акциялардан иборат этиб белгилансин.
14 "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув аъзолари таркиби cони 7 нафардан 5 нафарга камайтирилиши тасдиқлансин.
15 6-иловага мувофиқ Банк Уставига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.
16 7-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБ Бошқарув тўғрисида"ги Низомига киритилган ўзгартиришлар матни тасдиқлансин.
17 8-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБнинг ташкилий тузилмаси янги таҳрири тасдиқлансин.
18 9-иловага мувофиқ "HI-TECH BANK" ХАТБнинг балансдан ташқари 95413- ҳисобварағида юритилиб келаётган 2 129 996 092 сўм 25 тийин 8 та қарздорларнинг муддати беш йил муддат тўлмагунча 95413-ҳисобварағида юритилиб борилсин.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Азаматжон Абдугаппарович Тохтасинов Вақтинча ишсиз - - 0 46 106 039
2 Марат Мансурович Кадиров “Asia Pipeplast” МЧЖ Директор ўринбосари - 0 46 106 039
3 Жамшит Шахобиддинович Бахритдинов “Mega Oil Biznes” МЧЖ Бош директори оддий 12 140 576 46 106 039
4 Нуриддин Саидмахмудович Ишанходжаев Вақтинча ишсиз - - 0 46 106 039
5 Аслидин Хайдарович Узоқов Фуқароларнинг банклардаги омонатларини кафолатлаш фонди Бош бухгалтери - 0 46 106 039
Илова қилинади
Сабиров Музаффар Махамаджанович
Мухамедов Акрам Вахидович
Тимофеева Алла Александровна