| 1 |
1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут; |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2019 год. 2.2. Утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2019 году согласно приложению. |
| 3 |
3.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2019 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2019 году удовлетворительной. |
| 4 |
4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год. |
| 5 |
5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2019 год. |
| 6 |
6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года. |
| 7 |
7.1. Утвердить решение Наблюдательного совета банка от 7 сентября 2020 года (протокол № 41) о списании с внебалансовых счетов нижеследующих задолженностей, которых ранее списанных с балансовых счетов, в том числе: 1) в национальной валюте: • со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за банковское операционно-кассовое обслуживание - 1 116 910 177,75 сум (согласно приложению 1); • со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за обслуживание терминала - 883 821,40 сум (согласно приложению 2) • со счета 95413 “Списанные кредиты и лизинг” - 4 391 492 714,79 сум (согласно приложению 3); • со счета 91501 «Начисленные проценты по кредитам к получению»- 1 485 590 554,65 сум (согласно приложению 3); • со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» дебиторская задолженность по мировому соглашению - 540 296 476,54 сум (согласно приложению 3); • со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” проценты по дебиторской задолженности по мировому соглашению комиссии за обслуживание терминала - 281 546 273,57 сум (согласно приложению 3); Итого 7 816 720 018,70 сум. 2) в иностранной валюте: • со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии за банковское операционно-кассовое обслуживание в иностранной валюте - 391 930,46 USD (согласно приложению 1); • со счета 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные” комиссии по проведенным операциям по пластиковым картам Visa - 1 437,98 USD (согласно приложению 2). Итого 393 368,44 USD |
| 8 |
8.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО АО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2020 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 950,0 млн.сум, без НДС. |
| 9 |
9.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2019 года в следующем порядке: - направить 7 446 449 300,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; - направить 15 964 693 280,00 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные". При этом, Наблюдательному совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, сумма созданного резерва будет уменьшаться. 9.2. Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. |
| 10 |
10.1. Утвердить Решение Наблюдательного совета банка от 27.08.2020 года о выпуске дополнительных привилегированных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук на общую номинальную стоимость 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) сум. |
| 11 |
11.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период исходя из основных направлений деятельности банка до 2023 год. |
| 12 |
12.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2020-2021 гг. поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 12.2. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал согласно решения Наблюдательного Совета банка. |
| 13 |
13.1. Принять к сведению информацию о сделках с аффилированными лицами банка. 13.2. Утвердить сделки с ООО «THERMAL SYSTEMS», OOO «SAMARA YANAF FOODS», ООО «THERMOTRADE» и ООО «CONTINENT INSURANCE» - аффилированными |
| 14 |
14.1. Утвердить Организационную Структуру АКБ «Капиталбанк» с 10 октября 2020 года. |
| 15 |
15.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению. 15.2. Поручить Правлению банка (Мирзаеву А.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. |
| 16 |
16.1. Внести изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Наблюдательном совете АКБ «Капиталбанк» согласно приложениям. 16.2. Утвержденные положения вступают в силу со дня государственной регистрации изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. 16.3. Поручить наблюдательному совету банка, Правлению банка, Председателю Правления банка в пределах своей компетенции внести соответствующие изменения и дополнения в остальные локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк». |
| 17 |
17.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Голованов Кирилл Геннадьевич, Муминов Шарифджон Абдужаборович, Арапов Бекзод Тавакалович. |
| 18 |
1.1. Утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич, Губайдулин Алексей Фаритович, Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, Гулямов Расулжан Тахирович, Маматбаев Яхёжон Самижонович. 18.2. Прекратить полномочия следующих членов Наблюдательного совета банка: Халбеков Надирбек Нариманович, Хисамиева Гульнара Джангировна. |