| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить сроком на один год состав Счётной комиссии, состоящий из следующих членов акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала: - Аманов Шухрат Бахтиёрович – Директор Департамента розничного кредитования АКБ «Invest Finance Bank» – Председатель Счётной комиссии; - Имамов Адхам Абилович – Директор департамента автоматизации банковских отчетов АКБ «Invest Finance Bank» – Член Счётной комиссии; - Атамирзаев Жахонбек Махмуджанович – Начальник отдела договорно-правовой работы при Юридического Департамента АКБ «Invest Finance Bank» - Член Счётной комиссии. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить регламент Годового общего собрания акционеров «согласно приложению» акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить годовой отчёт Совета банка по итогам 2019 года АКБ «Invest Finance Bank». | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2019 года финансово-хозяйственной деятельности банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2020 год. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Утвердить в соответствии с приложением 1 бухгалтерского баланса, и приложением 2 отчёта о прибылях и убытках АКБ «Invest Finance Bank». | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Признать удовлетворительной деятельность Правления Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» за 2019 год. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2019 года деятельности АКБ «Invest Finance Bank». | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2020 год: Председатель Ревизионной комиссии: - Мирзаев Умидджан Мамиржонович – Полномочный представитель «SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP АG»;Члены Ревизионной комиссии: - Мамажонов Сардор Зафарович – Генеральный директор СП ООО «UZTEX TASHKENT»; - Мирсаидов Мирабзал Миркомилович - Коммерческий директор СП ООО «UZTEX GROUP». | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Утвердить распределение нераспределенной чистой прибыли Банка по итогам 2019 года в размере 86 891 472 298,18 сум, в следующим образом; - Резерв по стандартным активам банка 10 858 910 000,00 сум; - В общий резервный фонд – 4 344 575 000,00 сум; - Дополнительное вознаграждение членам правления – 429 852 000,00 сум; Остающийся часть чистый прибыли за 2019 год в размере 71 258 135 298,18 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Утвердить Бурханова Бобира Нодирхоновича Председателем Правления Акционерно-коммерческого «Invest Finance Bank» со сроком на один год. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Возложить на Совет банка обязанность по заключению трудового договора с Председателем Правления Бурхановым Бобиром Нодирхоновичем. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить аудиторскую организацию «KPMG AUDIT» в качестве аудитора по итогам 2020 года акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» и назначить максимальной размер оплаты её услуг в размере 700 000 000,00 сум. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Принять к сведению отчет банка по проблемным активам по итогам 2019 года и утвердить списание безнадежного актива АКБ «Алп Жамол банк» в размере 353 896,72 долларов США и 16 954, 00 Евро. | 100 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить сроком на один год состав Счётной комиссии, состоящий из следующих членов акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала: - Аманов Шухрат Бахтиёрович – Директор Департамента розничного кредитования АКБ «Invest Finance Bank» – Председатель Счётной комиссии; - Имамов Адхам Абилович – Директор департамента автоматизации банковских отчетов АКБ «Invest Finance Bank» – Член Счётной комиссии; - Атамирзаев Жахонбек Махмуджанович – Начальник отдела договорно-правовой работы при Юридического Департамента АКБ «Invest Finance Bank» - Член Счётной комиссии. |
| 2 | Утвердить регламент Годового общего собрания акционеров «согласно приложению» акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала. |
| 3 | Утвердить годовой отчёт Совета банка по итогам 2019 года АКБ «Invest Finance Bank». |
| 4.1 | Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2019 года финансово-хозяйственной деятельности банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2020 год. |
| 4.2 | Утвердить в соответствии с приложением 1 бухгалтерского баланса, и приложением 2 отчёта о прибылях и убытках АКБ «Invest Finance Bank». |
| 4.3 | Признать удовлетворительной деятельность Правления Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» за 2019 год. |
| 5.1 | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2019 года деятельности АКБ «Invest Finance Bank». |
| 5.2 | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2020 год: Председатель Ревизионной комиссии: - Мирзаев Умидджан Мамиржонович – Полномочный представитель «SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP АG»; Члены Ревизионной комиссии: - Мамажонов Сардор Зафарович – Генеральный директор СП ООО «UZTEX TASHKENT»; - Мирсаидов Мирабзал Миркомилович - Коммерческий директор СП ООО «UZTEX GROUP». |
| 6.1 | Утвердить распределение нераспределенной чистой прибыли Банка по итогам 2019 года в размере 86 891 472 298,18 сум, в следующим образом; - Резерв по стандартным активам банка 10 858 910 000,00 сум; - В общий резервный фонд – 4 344 575 000,00 сум; - Дополнительное вознаграждение членам правления – 429 852 000,00 сум; Остающийся часть чистый прибыли за 2019 год в размере 71 258 135 298,18 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем. |
| 7 | 7.1 Избрать Ахмаджанова Азиза Нигмаджоновича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных уставом акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала; 7.2 Избрать Абдуллаева Зикирилло Сагдуллаевича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных уставом акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала; 7.3 Избрать Хасанова Солиджона Хасановича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных уставом акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала; 7.4 Избрать Нуъмонова Бахрома Хамидуллаевича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных уставом акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала; 7.5 Избрать Махмудова Шухрата Носировича членом Совета банка, с предоставлением всех соответствующих полномочий, установленных уставом акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала; |
| 8.1 | Утвердить Бурханова Бобира Нодирхоновича Председателем Правления Акционерно-коммерческого «Invest Finance Bank» со сроком на один год. |
| 8.2 | Возложить на Совет банка обязанность по заключению трудового договора с Председателем Правления Бурхановым Бобиром Нодирхоновичем. |
| 9 | Утвердить аудиторскую организацию «KPMG AUDIT» в качестве аудитора по итогам 2020 года акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» и назначить максимальной размер оплаты её услуг в размере 700 000 000,00 сум. |
| 10 | Принять к сведению отчет банка по проблемным активам по итогам 2019 года и утвердить списание безнадежного актива АКБ «Алп Жамол банк» в размере 353 896,72 долларов США и 16 954, 00 Евро. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | ЧП «EKOPEN » | Генеральный директор | - | 0 | 400 000 000 |
| 2 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | ООО «Master Leasing» | Советник | - | 0 | 400 000 000 |
| 3 | Хасанов Солиджон Хасанович | Пенсионер | - | 0 | 400 000 000 | |
| 4 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | ООО «APEX INSURANCE» | Советник | - | 0 | 400 000 000 |
| 5 | Махмудов Шухрат Носирович | ООО «Master Leasing» | Заместитель директора | - | 0 | 400 000 000 |