| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент общего собрания | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить счётную комиссию в составе трех человек. Состав счетной комиссии: Дубровец Владимир Игорьевич, Каххарова Максуда Джаббаровна, Мингалимова Ильвира Фаридовна. | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утвердить отчёт наблюдательного совета о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2019 год. | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2019 год считать рассмотренными и утвердить следующее дополнительное вознаграждение наблюдательному совету общества по результатам оценки системы корпоративного управления за 2019 год»: Председателю Наблюдательного совета Умарову И.Г. в размере 10 БРВ, то есть 2 230 000 сум; Членам Наблюдательного совета - Мавлонову А.Э. в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. - Рустамову А.А. в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. - Садирдинову Д.Б в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. - Абдуллаев Т.Р.в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утвердить отчёт исполнительного органа по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2019 год а также утвердить годовой отчёт общества по итогам 2019 года | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Избрать председателем правления акционерного общества З.Р.Насуллоева и продлить с ним трудовой договор, сроком на один год. (До общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года.) | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить заключение ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2019 года. | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрать аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год и определить размеры оплаты ее услуг и заключении с ней договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1 | NAZORAT-AUDIT | 1,43 | 41041 | 98,57 | 2823840 | 0 | 0 |
| 8/2 | ООО “EKOAUDIT” | 1,08 | 30816 | 98,92 | 2834064 | 0 | 0 |
| 8/3 | ООО “MARIKON AUDIT” | 2,5 | 71567 | 97,5 | 2793312 | 0 | 0 |
| 8/4 | ООО “КОRIFEY- AUDIT” | 0,65 | 18720 | 99,35 | 2846160 | 0 | 0 |
| 9 | Распределить прибыль 2019 года в следующем порядке : На выплату дивидендов –10,131 % от чистой прибыли, 590526365 сум в размере 25 % от номинальной стоимости акций, 125 сум на 1 простую и привилегированную акцию; - В фонд охраны труда - 2% от чистой прибыли, 116578100 сум; - На премирование согласна списка (приложения) - 8% от чистой прибыли 466 312 400 сум; (с учётом социального налога). - Фонд инновационного развития - 0,4 % от чистой прибыли, 23 315620 сум; - На развитие производства - 79,469 % от чистой прибыли, 4 632172515 сум. Также, рекомендовано утвердить размер годового дивиденда на одну акцию номинальной стоимостью 500 сум (простую и привилегированную) - 125 сум(25 % к номиналу акций). | 4,32 | 123552 | 95,68 | 2741328 | 0 | 0 |
| 11 | Избрать состав ревизионной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 | Умедов Хикматилло Собирович | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2 | Зарефов Ильяс Якубович | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 | Абдуллаев Афзалжон Анварович | 1,37 | 39168 | 98,23 | 2814192 | 0,40 | 11520 |
| 11/4 | Нематов Акбар Бахтиёр угли | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утвердить внесение изменений и дополнений , а также утверждение в новой редакции Устава общества, Положение «Об общем собрании акционеров» и «О наблюдательном совете» | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Общему собранию акционеров рекомендуется утвердить (установить) предельные размеры выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года в следующем размере: 1.Наблюдательному совету: Председателю и членам наблюдательного органа и вознаграждения выплачиваются по итогам оценки эффективности деятельности общества в соответствии критериями оценки эффективности, включающие в себя ключевые показатели эффективности (КПЭ) и интегральные коэффициенты эффективности (ИКЭ) в следующих размерах: Председателю наблюдательного совета 27 (двадцать семь) БРВ РУз. ежеквартально; (базовой расчётной величины). Членам наблюдательного совета 21 (двадцать один) БРВ РУз. каждому ежеквартально. 2. Ревизионной комиссии: Председателю ревизионной комиссии 12 (двенадцать) БРВ РУз. ежеквартально; Членам ревизионной комиссии 10 (десять) БРВ РУз. каждому ежеквартально. 3. Исполнительному органу (правлению): Руководителю и членам исполнительного органа вознаграждения выплачиваются по итогам оценки эффективности деятельности общества в соответствии критериями оценки эффективности, включающие в себя ключевые показатели эффективности (КПЭ) и интегральные коэффициенты эффективности (ИКЭ) в следующих размерах: Председателю правления - 62,0 млн.сум в год; Заместителям председателя (членам исполнительного органа каждому) - 53,0 млн. сум в год. Вознаграждения выплачиваемые руководителю и членам исполнительного органа общества установить в заключаемых с ними трудовых договорах. Выплата в пределах установленных максимальных размерах вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа, выплачивается ежеквартально после проведения заседания наблюдательно совета общества по итогам квартала, при наличии прибыли и в зависимости от выполнения показателя чистой прибыли, бизнес-плана, а также других финансовых показателей. Возмещение расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии связанных с их деятельностью производить на основании предоставленных соответствующих документов исполнительному органу в период, когда расходы будут произведены. | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Предлагаю отнести в доход общества данные невостребованные дивиденды в сумме 22 524 247,77 (Список прилагается) | 100 | 2864880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент общего собрания акционеров |
| 2 | Утвердить счётную комиссию в составе трех человек. Состав счетной комиссии: Дубровец Владимир Игорьевич, Кахарова Максуда Джаббаровна, Мингалимова Ильвира Фаридовна. |
| 3 | Утвердить отчёт наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2019 год. |
| 4 | Результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2019 год считать рассмотренными и утвердить следующее дополнительное вознаграждение наблюдательному совету общества по результатам оценки системы корпоративного управления за 2019 год»: Председателю Наблюдательного совета Умарову И.Г. в размере 10 БРВ, то есть 2 230 000 сум; Членам Наблюдательного совета Мавлонову А.Э. в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. Рустамову А.А. в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. Садирдинову Д.Б в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. Абдуллаев Т.Р.в размере 7 БРВ, то есть 1 561 000 сум. |
| 5 | Утвердить отчёт исполнительного органа по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2019 год а также утвердить годовой отчёт общества по итогам 2019 года |
| 6 | Избрать председателем правления акционерного общества З.Р.Насуллоева и продлить с ним трудовой договор, сроком на один год. (До общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года.). |
| 7 | Утвердить заключение ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2019 года. |
| 8 | Не утверждать аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год, оставить данный вопрос на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров. исполнительному органув кратчайший срок объявить конкурс для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год. |
| 9 | Не распределять чистую прибыли за 2019 год, оставить данный вопрос на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров. |
| 10 | Избрать большинством голосов в состав наблюдательного совета общества, следующие пять кандидатур: 1. Ахмедов Жамшид Рустамович (Начальник Бухарского территориального агенства по управлению государственными активами); 2.Каландаров Жавлонбек Жамолович (Заместитель начальника Бухарского территориального агенства по управлению государственными активами); 3. Рустамов Алишер Абдусаматович (Заместитель Председателя правления по производству АО «Завод Узбекхиммаш»); 4. Мавлонов Акром Эргашевич ( ООО «Шуртан газ кимё мажмуаси» заместитель директора по экономики и бизнесу) 5. Абдуллаев Тимур Русланович (Административный директор компании «Enter Engineering PTE Ltd»). |
| 11 | Избрать большинством голосов в состав ревизионной комиссии общества, следующие три кандидатуры: 1.Нематов Акбар Бахтиёр угли (Начальник Бухарского территориального агенства по развитию рынка капитала). 2. Умедов Хикматилло Собирович (Начальник отдела Бухарского территориального агенства по управлению государственными активами); 3. Зарефов Ильяс Якубович (Главный специалист Управление аудита бизнес-процессов Дирекции по внутреннему аудиту и контролю компании «Enter Engineering РТЕ Ltd») |
| 12 | Утвердить в Новой Редакции: Устав общества, Положение «Об общем собрании акционеров», Положение «О наблюдательном совете». Исполнительному органу в установленном порядке и сроки перерегистрировать Устав общества в уполномоченном государственном органе |
| 13 | Утвердить (установить) предельные размеры выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года года в следующем размере: Утвердить (установить) предельные размеры выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2019 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2020 года в следующем размере: Наблюдательному совету: Председателю и членам наблюдательного органа и вознаграждения выплачиваются по итогам оценки эффективности деятельности общества в соответствии критериями оценки эффективности, включающие в себя ключевые показатели эффективности (КПЭ) и интегральные коэффициенты эффективности (ИКЭ) в следующих размерах:Председателю наблюдательного совета 27 (двадцать семь) БРВ РУз. ежеквартально; (базовой расчётной величины). Членам наблюдательного совета 21 (двадцать один) БРВ РУз. каждому ежеквартально. 2. Ревизионной комиссии: Председателю ревизионной комиссии 12 (двенадцать) БРВ РУз. ежеквартально; Членам ревизионной комиссии 10 (десять) БРВ РУз. каждому ежеквартально. 3. Исполнительному органу (правлению): Руководителю и членам исполнительного органа вознаграждения выплачиваются по итогам оценки эффективности деятельности общества в соответствии критериями оценки эффективности, включающие в себя ключевые показатели эффективности (КПЭ) и интегральные коэффициенты эффективности (ИКЭ) в следующих размерах: Председателю правления - 62,0 млн.сум в год; Заместителям председателя (членам исполнительного органа каждому) - 53,0 млн. сум в год. Вознаграждения выплачиваемые руководителю и членам исполнительного органа общества установить в заключаемых с ними трудовых договорах. Выплата в пределах установленных максимальных размерах вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа, выплачивается ежеквартально после проведения заседания наблюдательно совета общества по итогам квартала, при наличии прибыли и в зависимости от выполнения показателя чистой прибыли, бизнес-плана, а также других финансовых показателей. Возмещение расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии связанных с их деятельностью производить на основании предоставленных соответствующих документов исполнительному органу в период, когда расходы будут произведены. |
| 14 | 14. Отнести невостребованные дивиденды акционерами общества за 2016 год в размере 22 524 247,77 сум в доход общества (Список прилагается) |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENJAYEV AZIZ TURDIVAYEVICH | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 5115460 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о ревизионной кеомиссии,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 2 | Абдуллаев Т.Р. | Наблюдательный совет | вознаграждения | 21149130 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о наблюдательном совете ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 3 | Ахмедов Жамшид Рустамович | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 9124490 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о ревизионной кеомиссии,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 4 | Мавлонов Акрам Эргашевич | Наблюдательный совет | вознаграждения | 21149130 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о наблюдательном совете ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 5 | Рустамов Алишер Абдусаматович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 21149130 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о наблюдательном совете ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 6 | Садирдинов Д.Б. | Наблюдательный совет | вознаграждения | 21149130 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о наблюдательном совете ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 7 | Ильхомов Жасур .Т. | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 1905650 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о ревизионной кеомиссии,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 8 | Румянцев Артем Константинович | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 7021110 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о ревизионной кеомиссии,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 9 | Умаров Искандар Гайратович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 27852200 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о наблюдательном совете ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета |
| 10 | Насуллоев Зохид Рузикулович | Исполнительный орган | вознаграждения | 71239600 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о об исполнительном органе ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета,трудовой договор |
| 11 | Муродов Халим Максудович | Исполнительный орган | вознаграждения | 61168575 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о об исполнительном органе ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета,трудовой договор |
| 12 | Таиров Алишер Абдусатторович | Исполнительный орган | вознаграждения | 50588425 | С 01.07.2019-25.09.2020г | Положение о об исполнительном органе ,протокол общего собрания акционеров, протокол наблюдательного совета,трудовой договор |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмедов Жамшид Рустамович | Агенство по управлению государственными активами | Начальник Бухарского территориального агенства по управлению гос.активами | 0 | 0 | 4946865 |
| 2 | Каландаров Жавлонбек Жамолович | Агенство по управлению государственными активами | Зам.начальника Бухарского территориального агенства по управлению гос.активами | 0 | 0 | 4930138 |
| 3 | Мавлонов Акрам Эргашевич | ООО"Шуртан газ кимёмажмуаси" | Заместитель директора по экономики и бизнесу | 0 | 0 | 1461857 |
| 4 | Рустамов Алишер Абдусаматович | АО "Завод НГХМ" | Заместитель Председателя правления | 0 | 0 | 1482011 |
| 5 | Абдуллаев Тимур Русланович | Компания "ENTER ENGINEERING" | Административный директор компании | 0 | 0 | 1480427 |
| 6 | Срапионов Карен Владимирович | OOO "PrimeRealEstate" | Директор OOO "PrimeRealEstate" | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Миронов Евгений Эдуардович | OOO "TAT-Reestr" | Исполнительный директор | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Osheroff Scott Brian | Asia Frontier Capital Ltd. | Chief Investment Officer AFC Uzbekistan Fund | 0 | 0 | 0 |