| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2019 году. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета за 2019 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение бизнес-плана на 2020 год. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мусалимов Фарход Исамухамедович | 99,9998 | 3031940 | 0 | 0 | 0,0002 | 7 |
| 11.2 | Джуманиязов Фаррух Алишерович | 99,9998 | 3031940 | 0 | 0 | 0,0002 | 7 |
| 11.3 | Сагдуллаева Нафиса Джурабековна | 99,9998 | 3031940 | 0 | 0 | 0,0002 | 7 |
| 12 | Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Астанов Уткир Султанович | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Адилов Хоким Латифович | 99,997 | 3031847 | 0 | 0 | 0,003 | 100 |
| 12.3 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Аббасов Тохир Баенович | 99,997 | 3031847 | 0,003 | 100 | 0 | 0 |
| 12.5 | Рашидов Азамат Каюмович | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Принятие решения о проведении аудиторской проверки по итогам 2020 г., определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества по итогам 2020 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рассмотрение вопроса привлечения дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер» с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер». | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Утверждение Положения «Об Исполнительном органе» в новой редакции. | 100 | 3031947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания. • Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин. • В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича. • Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать Джаббарова Тохира Рустамовича. |
| 2 | Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2019 году и признать работу исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной |
| 3 | Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. |
| 4 | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года. |
| 5 | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год. |
| 6 | Утвердить годовой отчет общества за 2019год. |
| 7 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2019 год, размер и порядок выплаты дивидендов. |
| 8 | Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год. |
| 9 | Утвердить бизнес-план на 2020 год. |
| 10.1 | Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Аскаров Музаффар Турсунбоевич, Туйчиев Абдусалом Мукиддинович, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Рашидов Одил Каюмович, Камалетдинова Шоира Хожахмедовна, Юсупов Фарход Рузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
| 10.2 | Установить начисление ежеквартального вознаграждения с 1 октября 2020 года: председателю Наблюдательного совета – 12 (двенадцать) минимальных размера оплаты труда (МРОТ) и членам Наблюдательного совета, включая начальника отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узтемирйулконтейнер» в размере 10 (десяти) минимальных размера оплаты труда, установленной в Республики Узбекистан, который подлежит к индексации при изменении МРОТ |
| 11 | Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Джуманиязов Фаррух Алишерович, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна. |
| 12 | Утвердить следующий состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер»: Астанов Уткир Султанович, Адилов Хоким Латифович, Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич, Аббасов Тохир Баенович, Рашидов Азамат Каюмович. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
| 13 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года. |
| 14 | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в его структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 15 | Утвердить внешним аудитором общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT», для проведения внешнего аудита по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и для проведения внешнего аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги. |
| 16 | Принять с сведению информацию, о планах по привлечению дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер» с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер». |
| 17 | Утвердить Положение «Об Исполнительном органе» в новой редакции. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалов Акмал Саидакбарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 9000000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 2 | Махмудов Азиз Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 3 | Шарипов Фозил Шавкатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 4 | Милладжанов Бахтиер Парпиевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 5 | Одилов Фаррух Баходирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 7 | Рашидов Одил Каюмович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 8 | Камалетдинова Шоира Хожахмедовна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 9 | Юсупов Фарход Рузмаматович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 10 | Мусалимов Фарход Исамухамедович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 2400000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 11 | Сабуров Журабек Максудович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1800000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 12 | Сагдуллаева Нафиса Джурабековна | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1800000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 13 | Астанов Уткир Султанович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 9000000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 14 | Адилов Хоким Латифович | Исполнительный орган | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 15 | Файзуллаев Лутфулла Ибрагимходжаевич | Исполнительный орган | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 16 | Ковалева Ольга Викторовна | Исполнительный орган | Вознаграждение | 7500000 | За 2019 год | Протокол годового общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалов Акмал Саидакбарович | Заместитель председателя правления | простая | 14 | 3031482 | |
| 2 | Махмудов Азиз Баходирович | Центр «Узжелдоррасчет» | Начальник | - | 0 | 3031407 |
| 3 | Аскаров Музаффар Турсунбоевич | Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами | - | 0 | 3031407 | |
| 4 | Туйчиев Абдусалом Мукиддинович | Начальник управления логистики, грузовой и коммерческой работы | - | 0 | 3031407 | |
| 5 | Одилов Фаррух Баходирович | Заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами | - | 0 | 3031407 | |
| 6 | Саидова Феруза Анваровна | Заместитель начальника управления персоналом и подготовки кадров | - | 0 | 3031407 | |
| 7 | Рашидов Одил Каюмович | Начальник управления статистики и учета | простая | 57 | 3031407 | |
| 8 | Камалетдинова Шоира Хожахмедовна | Начальник отдела управления экономического анализа и прогнозирования | простая | 504 | 3031397 | |
| 9 | Юсупов Фарход Рузмаматович | .о. начальника юридического управления | простая | 6 | 3031402 |
