РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 27,95
Базовая цена : 25
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 3 243,99
Базовая цена : 3 198
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 260 001
Базовая цена : 260 001
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 2 288,99
Базовая цена : 2 289,99
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 7 000
Базовая цена : 7 000
Дата последней сделки : 15.10.2020
Стартовая цена : 16,49
Базовая цена : 16,49
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 10
Базовая цена : 10
Дата последней сделки : 14.10.2020
Стартовая цена : 6 799,99
Базовая цена : 6 900
Дата последней сделки : 19.10.2020
Стартовая цена : 1 350
Базовая цена : 1 350
Дата последней сделки : 13.10.2020

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж»
АО «МНГМ»
MNGM


Контактные данные

Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон
180900, Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Мубарек, 2-микрорайон.
mngm01@mail.ru
www.mngmaj.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
30 cентября 2020 г.
13 октября 2020 г.
Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон
76,35 %
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 100 110434 0 0 0 0
2 Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития за 2019 год и стратегии развития общества на среднесрочный период 6,8 7492 93,2 102942 0 0
3 О произведенных выплатах вознаграждений членам Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» с учетом оценки эффективности их деятельности по итогам 2019 года. 6,7 7380 93,3 103054 0 0
4 Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА 100 110434 0 0 0 0
5 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА. 100 110434 0 0 0 0
6 Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.. 100 110434 0 0 0 0
7 Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год . 100 110434 0 0 0 0
8 Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год. 100 110434 0 0 0 0
9 Внесение изменений в «Положение о Наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 99,9 110322 0,1 112 0 0
10 Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж». 99,9 110322 0,1 112 0 0
11 Утверждение Положения по отбору кандидатур на должность руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции 100 110434 0 0 0 0
12 Утверждение устава общества в новой редакции. 93,3 103068 6,7 7366 0 0
13 Рассмотрение продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2020 отчетный год. 100 110434 0 0 0 0
14 Реорганизация входящих в структуру АО «Мубарекнефтегазмонтаж» унитарных предприятий «КИПмонтажсервис», «Нефтегазускунамонтаж», “Трубодеталь” и обществ с ограниченной ответственностью «Нефтегазсаноатарматураси», “Мубарекнефтегазмонтажспецстрой” путем присоединения их к акционерному обществу «Мубарекнефтегазмонтаж» 93,2 102956 6,8 7478 0 0
15 Выборы состава наблюдательного совета: 0 0 0 0 0 0
16 Выборы состава ревизионной комиссии: 0 0 0 0 0 0
1 Исламов Одил Очилович 100 110434 0 0 0 0
2 Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа ўғли 100 110434 0 0 0 0
3 Кораев Феруз Фахриддинович 100 110434 0 0 0 0
17 Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 110434 0 0 0 0
18 Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с НСА и МСА, для проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения, также предельного размера оплаты ее услуг по результатам 2020 г. 100 110434 0 0 0 0
19 Утверждение бизнес-плана общества на 2020 г. 93,3 103068 6,7 7366 0 0
20 Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год 6,7 7380 93,3 103054 0 0
21 Внесение изменений в организационную структуру общества 99,9 110322 0,1 112 0 0
Текст
1 1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Касымова Алишера Динаровича, Абдурахмонова Сардора Эшмамат угли, Зоирову Зубайду Анваровну. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 10 минут, - для выступающих в прениях до 5 минут, - для голосования до 3 минут.
2 2.1. Принять к сведению отчет Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. 2.2. Признать эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» по итогам 2019 года неудовлетворительной.
3 3.1. Принять к сведению: - показатели и расчеты значений КПЭ, ИКЭ подтвержденные исполнительным органом АО «Мубарекнефтегазмонтаж», а также заключение аудиторской организации ООО «XB Finanse Konsulting» по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года; - что наблюдательным советом принято решение о выплате вознаграждения членам Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» в течении 2019 года, согласно достигнутого ИКЭ с учетом фактически отработанного времени. 3.2. В связи с признанием эффективности деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» по итогам 2019 года недостаточной, не производить выплаты остаточных сумм, утвержденных к выплате исполнительному органу. 3.3. Поручить Правлению общества принять необходимые меры по повышению эффективности деятельности общества и снижению дебиторской и кредиторской задолжностей.
4 4.1. Принять к сведению аудиторские заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА и принять срочные мери по предотвращению недостатков указанных в аудиторском заключении.
5 5.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.
6 6.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.
7 7.1.Утвердить годовой отчет АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год согласно приложения № 1
8 8.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли общества в размере 1 050 426 тыс.сум, полученной от консолидарной деятельности: - направить на дивиденды 85 %, то есть 892 465, 82 тыс.сум чистой прибыли, при этом на одну акции приходится 6170 сум дивидендов; - направить на развитие производства 15 %, то есть 157 960,18 тыс.сум чистой прибыли.
9 9.1. Утвердить вносимые изменения в «Положение о наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложению № 2. 9.2. С учетом внесенных изменений в «Положение о наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж» в части оплаты вознаграждения членам наблюдательного совета произвести перерасчет выплаченных сумм начиная с 1 сентября 2019 года. 9.3. С учетом внесенных изменений в «Положение о наблюдательном совете АО «Мубарекнефтегазмонтаж» выплатить дополнительное (премиальное) вознаграждение, каждому члену наблюдательного совета в сумме 2-кратного минимального размера оплаты труда, установленной в Республике Узбекистан на момент принятия решения.
10 10.1. Утвердить вносимые изменения в «Положение о ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложению № 3.
11 11.1. Утвердить Положение по отбору кандидатур на конкурсной основе на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции.
12 12.1. Утвердить Устав АО “Мубарекнефтегазмонтаж” в новой редакции согласно приложения № 4 и с учетом решений принятых данным общим собранием акционеров.
13 13.1. Назначить Кушаева Б.Б. временно исполняющим обязанности председателя Правления до проведения конкурса на должности членов Правления. 13.2. Поручить Председателю наблюдательного совета заключение дополнительного договора найма к действующему трудовому договору с Кушевым Б.Б.
14 14.1. Оптимизировать унитарные предприятия «КИПмонтажсервис», «Нефтегазускунамонтаж», “Трубодеталь” и общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазсаноатарматураси», “Мубарекнефтегазмонтажспецстрой”, где АО «Мубарекнефтегазмонтаж» является единственным учредителем и передать имущества дочерних и зависимых обществ единственному учредителю. 14.2. Возложить на Правление общества выполнение выше указанных организационных мероприятий.
15 15.1. Избрать в новый состав Наблюдательного совета сроком на один год следующих лиц: Маматов Карим Эсиргапович, Самандаров Талъат Юлдашевич, Султанов Мустафхон Музапарович, Насиров Рустам Бахадирович, Зоитов Дилшод Караматович, Камбаров Мусакул Менглиевич, Сариев Суюн Неъматович, Рашидов Фаррух Исмоилович, Пак Дмитрий Валерьевич.
16 16.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж» сроком на один год следующих лиц: Исламов Одил Очилович, Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли, Кораев Феруз Фахриддинович.
17 17.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению № 5.
18 18.1.Утвердить аудиторскую организацию «Баланс-информ-аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности за 2020 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита и для проведения проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения за 2020 г., 18.2. Предельный размер оплаты услуг аудиторской организации утвердить в размере 39 миллионов сум для осуществления аудиторской проверки субъекта в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности, 12 миллионов сум для осуществления аудиторской проверки в соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности и 3 миллионов сум для проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнения за 2020 г.
19 19.1. Утвердить бизнес-плана общества на 2020 г. согласно приложению № 6.
20 20.1. Не утвердить выплачивание исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2020.
21 21.1. Утвердить вносимые изменения в организационную структуру общества согласно приложению № 7 и с учетов принятых решений данным общим собранием акционеров. 21.2. Утвердить вносимые изменения в Устав общества согласно приложению № 8. 21.3. Утвердить вносимые изменения в «Положение об исполнительном органе АО «Мубарекнефтегазмонтаж» согласно приложению № 9.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Султонов Мустафхон Музапарович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
2 Тулаганов Жонимкул Бойкобилович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
3 Бобожонов Рустам Исматович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
4 Сариев Суюн Неъматович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
5 Хамидов Расул Таваккалович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
6 Насиров Рустам Бахадирович Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
7 Камбаров Мусокул Минглиевич Наблюдательный совет вознаграждение 0 0 положение о наблюдательном совете
8 Пак Дмитрий Валерьевич Наблюдательный совет вознаграждение 1300000 9 месяцев 2019 г. положение о наблюдательном совете
9 Журавлева Татьяна Анатольевна Наблюдательный совет вознаграждение 1600000 9 месяцев 2019 г. положение о наблюдательном совете
10 Кушаев Б.Б. Исполнительный орган вознаграждение 34 374,0 9 месяцев 2019 г. положение об исполнительном органе
11 Абдурахманов Р.А. Исполнительный орган вознаграждение 30 330,0 9 месяцев 2019 г. положение об исполнительном органе
12 Адизов Д.Т. Исполнительный орган вознаграждение 27 802,5 9 месяцев 2019 г. положение об исполнительном органе
13 Хашимов Тимур Рахматович Ревизионная комиссия вознаграждение 0 0
14 Махатова Гулнара Абдуллаевна Ревизионная комиссия вознаграждение 0 0
15 Рузикулов Самариддин Зиёдуллоевич Ревизионная комиссия вознаграждение 0 0

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Маматов Карим Эсиргапович Антимонопольный комитет Р.Уз. заместитель начальника управления 0 0 115 809
2 Самандаров Талъат Юлдашевич Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан заместитель начальника управления 0 0 115 809
3 Султанов Мустафхон Музапарович Кашкадарьинское управление Агентства по управлению государственными активами Р.Уз. главный экономист 0 0 115 809
4 Насиров Рустам Бахадирович Министерства финансов Р.Уз. заместитель начальника управления 0 0 115 809
5 Зоитов Дилшод Караматович Кашкадарьинское управление Агентства по управлению государственными активами Р.Уз. начальник управления 0 0 115 809
6 Камбаров Мусакул Менглиевич Министерства энергетики Р.Уз. начальник отдела 0 0 115 809
7 Сариев Суюн Неъматович Кашкадарьинское управление Агентства по управлению государственными активами Р.Уз. начальник отдела 0 0 115 809
8 Рашидов Фаррух Исмоилович ООО «Mustaqil-M» заместитель директора 0 0 115 815
9 Пак Д.В. ООО «FULL STOCK GROUP» заместитель директора 0 0 67 428
Кушаев Бахромжон Болтаевич
Абдурахмонов Лочин Эшмамат угли
Косимов Алишер Динарович