| 1 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк». |
| 2 |
Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2021 год. |
| 3 |
Утвердить заключение Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год. |
| 4 |
Определить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год аудиторскую компанию “KPMG” и утвердить предельный размер оплаты её услуг в сумме 2 047,0 млн. сум (с условием корректировки суммы НДС при изменении его размера в соответствии с законодательством Республики Узбекистан). |
| 5 |
Утвердить распределение нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк», имеющуюся на 1 января 2021 года, и выплату дивидендов по привилегированым акциям следующим образом: - направить согласно законодательству («Положению о порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках», (рег. № 2696 от 14 июля 2015 года)) на формирование резерва по стандартным активам 73’078’933’850,28 сум; (10,3% от нераспределенной прибыли); - направить на формирование резервного фонда общего назначения 141’901’053'842,26 сум (20% от нераспределенной прибыли); - - направить на выплату вознаграждения по итогам 2020 года членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в соответствии с внутренними документами банка 903’274’624,40 сум (с учётом социальных отчислений) (0,13% от нераспределенной прибыли); Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 493’622’006’894,36 сум (69,57% от нераспределенной прибыли) оставить на счете нераспределенной прибыли. Выплатить вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» за полный корпоративный год (30 сентября 2020 года - 29 июня 2021 года) на основании условий заключенных с ними контрактов (с соответствующими перерасчетами на основании подписанных контрактов), и отнести эти расходы на расходы текущего финансового года банка. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежные средства в размере 2’013’000’000,00 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом дивиденды, причитающиеся на одного акционера, определить с точностью до 1 тийина, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления. Выплату дивидендов начать с 20 июля 2021 года и завершить до 27 августа 2021 года. |
| 6 |
Утвердить Бизнес-план АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год. |
| 7 |
Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2020 года. |
| 8 |
Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года согласно приложению №1. |
| 9 |
Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года. |
| 10 |
В состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» избрать З.А. Ибрахимжанову, И.М. Абдуллаеву, Ж.А. Абдушукурова, Р.Х. Махкамова, А. Пиккера, Т. Доган, В. Дэвиса, А.А. Таджиева. Исключить из состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Ю.В. Берешченко. |
| 11 |
В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избрать Н.Н. Нуритдинову, Н.М. Дарвишева и Э.Х. Мавлюдова. В связи с их избранием вывести из состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Ш.С. Сайфутдинова, Н.У. Лолахонова и Х.О. Набиева. |
| 12 |
Внести изменения и дополнение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке Республики Узбекистан указанных изменений и дополнений в устав. |
| 13 |
Утвердить Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №3. |
| 14 |
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №4. |
| 15 |
Утвердить организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции согласно приложению №5. |
| 16 |
Утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, совершенные АКИБ «Ипотека-банк» в 2020 году. |
| 17 |
Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть совершены до даты проведения очередного общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года. |
| 18 |
В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан. |
| 19 |
Утвердить продление на один год срока договоров, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» Э.И. Иномжоновым и членами Правления М.А. Абдурахмановым, Ж.М. Фаязовым, Д.И. Зулфукаровым, Э.З. Норметовым и Х.Г. Муродовым. |
