| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО. | 99,984 | 413054 | 0,013 | 55 | 0,003 | 28 |
| 2 | Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2020 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2021 год. | 99,666 | 411741 | 0,312 | 1293 | 0,022 | 83 |
| 3 | Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2020 год. | 99,542 | 411225 | 0,421 | 1742 | 0,037 | 151 |
| 4 | Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2020 год. | 99,634 | 411608 | 0,346 | 1434 | 0,020 | 75 |
| 5 | Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2020 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2020 финансовый год. | 99,821 | 412379 | 0,153 | 635 | 0,026 | 103 |
| 6 | О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2021 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2021 год." | 99,512 | 411102 | 0,451 | 1864 | 0,073 | 151 |
| 7 | О распределении прибыли АО и о порядке ее использования. | 94,841 | 391807 | 5,159 | 21310 | 0 | 0 |
| 8 | Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества. | ||||||
| 9 | Об избрании членов ревизионную комиссию АО. | 99,809 | 412328 | 0,184 | 761 | 0,007 | 28 |
| 10 | Утверждение организационной структуры АО в новой редакции. | 99,617 | 411538 | 0,370 | 1531 | 0,013 | 48 |
| 11 | Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет. | 99,473 | 410941 | 0,506 | 2090 | 0,021 | 86 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Избрать счетную комиссию для настоящего Отчетного (Годового) Общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Ахунов Ахроржон; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров. |
| 2 | Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. и утвердить бизнес-план общества на 2021 год. |
| 3 | Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2020 год и признать его удовлетворительным. |
| 4 | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2020 год. |
| 5 | Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО HIMOYA-AUDIT за 2020 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2020 финансовый год. |
| 6 | Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2021 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «AUDIRES» аудитором АО c целю проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «AUDIRES» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов. |
| 7 | Всю чистую прибыль общества полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в размере 115 045 939 000 сум направить на техническое развитие, расширение и модернизацию производства АО. Выплатить дивиденды владельцам привилегированных акции в сумме 1200 сум на одну акцию, согласно пункта 6.0., подпункта 6.6. устава общества. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить - с 01.06.2021г по 01.08. 2021 года. Выплату дивидендов по привилегированным акциям производить в безналичной форме (на пластиковую карточку акционеров). |
| 8 | Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Наливкин Алексей Федорович; 2) Юлдашев Кахрамон Искандарович; 3) Мухаммеджанов Тимур Расулович; 4) Трусевич Денис Юрьевич; 5) Леоненко Андрей Викторович; 6) Исматов Исмоил Шарифович; 7) Ахмедов Айбек Шухратович; 8) Максутова АйсулуМаликовна; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна. |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Баходиров Алишер Комилович; 2) Таджиев Жамшид Жасур угли; 3) Садыкова Гульнур Ермековна. |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО в новой редакции. |
| 11 | Оставить в распоряжении общества не востребованные дивиденды акционеров начисленные, по итогам 2015 года в сумме - 43 263 876,99 сум. по итогам 2016 года в сумме – 457 416 278,63 сум. по итогам 2017 года в сумме - 59 550 743,14 сум. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наливкин Алексей Федорович. | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 2 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 3 | Касимов Рашод Руфатович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 4 | Кадиров Аскар Ахадович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 5 | Мухаммеджанов Тимур Расулович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 6 | Исматов Исмоил Шарифович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 7 | Ахмедов Айбек Шухратович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 8 | Трусевич Денис Юрьевич | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА | ||
| 9 | Леоненко Андрей Викторович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | Протокол ГОСА |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наливкин Алексей Федорович. | ООО «New Garant Capital» | Инвестиционный посредник | нет | нет | нет |
| 2 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Адвокатское бюро «Премиум адвокат» | Адвокат | нет | нет | нет |
| 3 | Мухаммеджанов Тимур Расулович | ООО «Узкимеимпэкс» | ИО Директора | нет | нет | нет |
| 4 | Трусевич Денис Юрьевич | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Управляющий директор | нет | нет | нет |
| 5 | Леоненко Андрей Викторович | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Финансовый директор | нет | нет | нет |
| 6 | Исматов Исмоил Шарифович | Холдиноговая компания UCG Ташкент | Технический директор | нет | нет | нет |
| 7 | Ахмедов Айбек Шухратович | Bistox Exchange AG | Юридический советник | нет | нет | нет |
| 8 | Максутова Айсулу Маликовна | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Маркетолог | нет | нет | нет |
| 9 | Малдибекова Шолпан Бахытовна | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Главный бухгалтер | нет | нет | нет |
