| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Избрание Наблюдательного совета Банка | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Избрание членов Ревизионной комиссии | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Назначение Председателя и членов Правления Банка | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (в новой редакции) | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Одобрение расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Банка | 100 | 672 469 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10 - 15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. 1.2. Утвердить кандидатуру секретаря общего собрания акционеров – Садирова Д.М. сроком полномочий до утверждения новой кандидатуры. |
| 2 | 2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Саматов З.П. и Нурматов С.Н. |
| 3 | 3.1. Избрать cледующий состав Наблюдательного совета Банка сроком на один год: Баумейер Стоян (Baumeyer Stoyan); Бекенов Сунатулла Хусанович (Bekenov Sunatulla Xusanovich); Гурко Александр Олегович (Gurko Alexander); Мкртчян Орнелла-Афина (Mkrtchyan Ornella-Afina); Абдукахоров Икрам Абдухаликович (Abdukaxorov Ikram Abduxalikovich). 3.2. Установить, что после согласования кандидатур членов Наблюдательного совета в Центральном банке Республики Узбекистан с ними со стороны Банка заключаются соглашения о членстве в Наблюдательном совете, с даты заключения которых они приступают к своим обязанностям; 3.3. Уполномочить председательствующего на данном собрании – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами его Наблюдательного совета соглашение о членстве в Наблюдательном совете Банка. |
| 4 | 4.1. Избрать следующий состав ревизионной комиссии Банка: Чеботарева Наталья Владимировна (Chebotareva Natalya Vladimirovna); Кучкаров Дияр Алижонович (Kuchkarov Diyar Alijonovich); Джиоев Казимир Львович (Djioyev Kazimir Lvovich). |
| 5 | 5.1. Назначить членов Правления в следующем составе: и.о. Председателя Правления Хакимова У.А., и.о. заместителей Председателя Правления Хажимуратова Ш.Ю. и Норкулова О.О., а также и.о. членов Правления Ходжаева Р.Р., Даниелян Г.Ф. и Садирова Д.М. сроком их полномочий до одного года. 5.2. В связи с избранием Абдукахорова И.А. в состав Наблюдательного совета Банка с 18 октября 2021 года прекратить с ним трудовые отношения. 5.3. Уполномочить председательствующего на данном собрании – Исламова Р.С. заключить от имени Банка с членами Правления договора о найме и соглашения о расторжении согласно данному решению с даты его принятия, за исключением Хакимова У.А., договор с которым будет заключен после согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан, а до данного согласования он назначается вр.и.о. Председателя Правления Банка. 5.4. Правлению Банка (Хакимов У.А.) внести на рассмотрение Наблюдательного совета Банка кандидатуры на должность первого заместителя Председателя Правления Банка, с последующим вынесением вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Банка. |
| 6 | 6.1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу. |
| 7 | 7.1. Одобрить расходы Банка по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка, инициированного со стороны его акционера. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баумейер Стоян | - | Частный адвокат | - | - | 672 469 833 |
| 2 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Министерство инвестиций и внешней торговли РУз. | Консультант министра | - | - | 672 469 833 |
| 3 | Гурко Александр Олегович | АО «ГЛОНАСС» | Член Совета директоров | - | - | 672 469 833 |
| 4 | Мкртчян Орнелла-Афина | Gor Investment Limited | Директор | - | - | 672 469 833 |
| 5 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Член Наблюдательного совета | - | - | 672 469 833 |