«O’ZBEKGEOFIZIKA» AKSIYADORLIK JAMIYATI; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»; «UZBEKGEOFIZIKA»JOIN-STOCК COMPANY

«O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» «UZBEKGEOFIZIKA» JSC

UZGF

Toshkent viloyati Qibray tumani Geofizika shaharchasi. Ташкентская область Кибрайский район пос.Геофизика. Tashkent region, Kibray district, Geofizika micropolitan.

111227 Toshkent viloyati Qibray tumani Geofizika shaharchasi. 111227 Ташкентская область Кибрайский район поселок Геофизика. 111227 Tashkent region Qibray district Geofizika micropolitan.

kancelyariya@uzbekgeofizika.uz

www.uzbekgeofizika.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig’ilishi Внеочередное общее собрание акционеров Extraordinary General Meeting of Shareholders

01.11.2021

03.11.2021

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» Ташкентская область, поселок Геофизика, административное здание АО «Узбекгеофизика» «01» ноября 2021 года 10:00 часов Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 1 130 800 843 штук акций. Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 964 250 368 штук акций, что составляет 82,56 % от общего количества размещенных голосующих акций АО «Узбекгеофизика». Участвовали представители акционеров: 1. Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан – Юнусов Д. Х. (по доверенности). Приглашенные: члены правления, начальники отделов. По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены: председательствующий на общем собрании акционеров – Юнусов Д. Х.; секретарь общего собрания акционеров –Шек Е.Ю Повестка дня: … 3. Избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии. … По третьему вопросу повестки дня собрания статьей 63 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлено, что акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок (уставом общества установлен срок до 1 мая), вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. … После всестороннего обсуждения данного вопроса было предложено проголосовать: Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Хайдаров А. Я. – «за» - 964 250 368 голосов; Исламов Б. Ф. – «за» - 964 250 368 голосов; Абдуллаев А. Б. – «за» - 964 250 368 голосов; Мирхадиев Ш. К. – «за» - 964 250 368 голосов; Маматов Б. А. – «за» - 964 250 368 голосов; Абдушукуров Ж. А. – «за» - 964 250 368 голосов; Хусанов Н. Ж. – «за» - 964 250 368 голосов; временно до избрания независимых членов: Набиев Т. Н. – «за» - 964 250 368 голосов; Ахмедов Ш. Ш. – «за» - 964 250 368 голосов. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Юнусов Д. Х. – заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами; Исматов О. М. – ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами; Рустамов С. Р. - ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами. «за» 964 250 368 голосов «против» 0 голосов «воздержались» 0 голосов Принято решение: 3.1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Хайдаров А. Я., Исламов Б. Ф., Абдуллаев А. Б., Мирхадиев Ш.К., Маматов Б. А., Абдушукуров Ж. А., Хусанов Н. Ж., Набиев Т. Н. (временно до избрания независимого кандидата), Ахмедов Ш. Ш. (временно до избрания независимого кандидата). 3.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Юнусов Д.Х., Исматов О.М., Рустамов С. Р. …. В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил собрание закрытым. Протокол подписан Председатель собрания Юнусов Д.Х. Секретарь собрания Шек Е.Ю. Дата подписания протокола – «03» ноября 2021 года. Выписка верна ________________ Шек Е.Ю. Секретарь собрания Паспортные данные избранных лиц в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии с указанием их места жительства 1. Хайдаров Ахадбек Яхебекович, паспортные данные: AA № 1555519 от 26.05.2013г., г. Ташкент РУВД, место жительства: г. Ташкент, Мирабадский район. 2. Абдуллаев Акмал Бахтиёрович, паспортные данные: АА № 0077519 от 19.04.2012г., Хамзинское РУВД г. Ташкент, место жительства: г. Ташкент, Мирабадский район. 3. Мирхадиев Шухрат Каримович, паспортные данные: AA № 1128138 от 26.03.2013г., Чиланзарское РУВД г. Ташкент, место жительства: г. Ташкент, Чиланзарский район. 4. Маматов Бехзод Абдугафурович, паспортные данные: AA № 7046055 от 23.09.2014г., Шайхантахурское РУВД г. Ташкент, место жительства: г. Ташкент, Сергелинский район. 5. Абдушукуров Жамшид Абдигалипович, паспортные данные: AA № 8663129 от 10.02.2015г., Юнусуабадское РУВД г. Ташкент, место жительства г: Ташкент, Юнусабадский район. 6. Хусанов Нодирбек Джуммаевич паспортные данные: AA № 0058309 от 27.02.2012г., Шайхантахурское РУВД г. Ташкент, место жительства: г.Ташкент, Яккасарайский район. 7. Юнусов Дехруз Хайдарович, паспортные данные: АА № 7835849 от 08.12.2014г., г. Ташкент РУВД, место жительства: г. Ташкент, Алмазарский район. 8. Исматов Ойбек Мухтор уғли, паспортные данные: АC № 1323591 от 18.10.2018г., Гиждуванское РУВД Бухарский обл., место жительства: Бухарский область, район Гиждуван. 9. Рустамов Сарвар Равшанович, паспортные данные: АА № 4925905 от 03.04.2014г., Юнусуабадское РУВД г. Ташкент, место жительства: г. Ташкент, Юнусабадский район.

Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich

Boyniyozov To`lqin Bozorovich

Babadjanova Dilnoza Xusanovna