Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Внеочередное
03.12.2021
13.12.2021
Тошкент ш., Юсуф Хос Ҳожиб кўчаси, 31а уй.
99,99
№
Вопросы, поставленные на голосование
Итоги голосования за %
Итоги голосования за количество
Итоги голосования против %
Итоги голосования против количество
Итоги голосования воздержались %
Итоги голосования воздержались количество
1
Aкциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши иш тартибини, саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини ҳамда унинг ваколат муддатини тасдиқлаш.
100
622 578 889
0
0
0
0
2
“Ўзтрансгаз” АЖ янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.
100
622 578 889
0
0
0
0
3
“Ўзтрансгаз” АЖнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.
100
622 578 889
0
0
0
0
4
“Ўзтрансгаз” АЖ ижроия аппаратининг янги тузилмасини тасдиқлаш.
100
622 578 889
0
0
0
0
№
Текст
1.
1.1 Aкциядорларнинг умумий йиғилиши иш тартиби ва саноқ комиссияси уч кишидан иборат миқдорда ва бир йил муддатга қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ж.М. Aбдуллаев - Иқтисодий таҳлил бўлими бошлиғи; А.Т. Рўзибоев - Корпоратив муносабатлар ва активлар бўлими етакчи мутахассиси; Ш.Х. Ишмухамедов - Ишлаб чиқариш харажатларини бошқариш ва тариф сиёсати бўлими бошлиғи.
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
Начисленная сумма (сум)
Период, за который начислены средства
Документ, котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:
№
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Тип принадлежащих акций
Количество принадлежащих акций
Количество голосов
Янги таҳрир 1.1. Бундан кейинги ўринларда «Жамият» деб аталувчи «Ўзтрансгаз» акциядорлик жамияти, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 11 декабрдаги ПФ-2154-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 15 декабрдаги 523-сонли қарори, Давлат мулки қўмитасининг 1999 йил 06 январдаги 04к-ПО-сонли буйруғи, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 июлдаги “Аҳоли ва иқтисодиётни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш, нефть-газ тармоғини молиявий соғломлаштириш ва унинг бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4388-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги “2021 — 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 166-сонли қарорлари асосида ташкил этилган. 4.4 - банд чиқариб ташлансин; 4.5. – 4.25. тегишинча 4.4. — 4.24. бандлар деб ҳисоблансин; 4.6.Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш тўғрисидаги ва Жамият уставига тегишли ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар Жамият Кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади. 10. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 10.3.Жамият акциядорларининг йиллик Умумий йиғилиши ҳар йили молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Қоида тариқасида, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ҳар йили июнь ойининг иккинчи ярмида ўтказилади. 10.7.9. Жамият ижроия органининг фаолияти тартибини белгилаб берувчи Низомни тасдиқлаш; 10.12. Ушбу Уставнинг 10.7.-бандидаги 20) қисмда кўрсатилган масала бўйича қарор, акциядорлар умумий йиғилиши томонидан фақат кузатув кенгашининг таклифига биноан қабул қилинади. 10.20. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) 1 майдан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига фойдани тақсимлаш каби масалалар киритишга ҳамда Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. 11. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 11.2.6) Ушбу Уставнинг 10.7.-бандидаги 20) қисмда кўрсатилган масалани ҳал этишни акциядорларнинг умумий йиғилишига киритиш; 11.2.33) Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш, шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш; 11.2.10. энг муҳим масалаларни кўриб чиқиш ва жамиятнинг кузатув кенгашига тавсиялар тайёрлаш учун кузатув кенгаши аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши мумкин. Жамият акциялари фонд биржасининг биржа котировкаси варағига киритилган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг аъзоларидан таркиб топган аудит қўмитасини ташкил этиши шарт. Жамиятнинг ички аудит хизмати, ўз фаолиятида аудит қўмитасига ҳисобдордир. Қўмиталарни шакллантириш ва уларнинг ишлаш тартиби, сони ва таркиби жамиятнинг кузатув кенгаши тўғрисидаги низомда белгиланади ҳамда ҳар бир Қўмитанинг ўз низомлари тасдиқланади. Жамият Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзоларидан аудит бўйича қўмита, тайинлаш ва рағбатлантириш бўйича қўмита, зарурат бўлганда эса, бошқа қўмиталар ҳам ташкил этилади. 11.2.16. Жамият бошқаруви аъзоларини лавозимга тайинлаш уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 11.5. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари, амалдаги қонунчилик ва мазкур Устав асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг миқдор таркиби 9 (тўққиз) кишидан иборат. Жамият Кузатув кенгаши таркибига учдан икки қисмидан кам бўлмаган мустақил аъзо киритилади, унга бўлган талаблар Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом»да белгиланади. Акциядорлар томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда мустақил кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича таклифлар келиб тушгунга қадар, мустақил аъзолар сони тўғрисидаги талабга амал қилинмаслигига йўл қўйилади. 11.7. Жамият бошқаруви аъзолари ва бошқарув Раиси Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолигига сайланиши мумкин эмас. 12.2. Жамият Бошқаруви 7 (етти) кишидан иборат бўлиб, акциядорлар умумий йиғилишининг мутлақ ваколатлари ва Жамият кузатув кенгаши ваколатларига киритилган масалалардан ташқари барча масалаларни ҳал қилиш ваколатига эга. 12.3.Жамият Бошқаруви таркибига Бошқарув Раиси ва унинг 4 нафар ўринбосарлари (шу жумладан, камида 2 нафар раҳбар ходим малакали халқаро мутахассислар), тижорат бўйича директор ҳамда Ҳорижий консултант кирадилар. 12.6. Жамият Бошқарув раиси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 79-моддасига мувофиқ тасдиқланади ва кузатув кенгаши томонидан танлов асосида лавозимга тайинланади. 12.23. Бошқарув Раисини лавозимидан бўшатиш (ваколатини тугатиш) ҳақидаги қарор қонунчиликда белгиланган тартибда Жамият кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади. 15.5. Жамиятнинг ушбу Устави Давлат рўйхатидан ўтказилиши муносабати билан Тошкент шахар Яккасарой тумани Давлат Хизматлари Маркази томонидан 2020 йил 07 декабрдаги № 3755435 сонли реестр рақами билан рўйхатга олинган Жамият устави ўз кучини йўқотган деб ҳисобланади.
