Акционерное общество «Bosh Maxsus Konstruktorlik Byurosi - Agromash»

АО «BMКB-Аgromash»

100007, Ташкент, ул. Султанали Машхадий, 210,

100007, Ташкент, ул. Султанали Машхадий, 210,

uzbmkb-agromash@mail.ru, info@agromash.uz

www.agromash.uz

06

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency

Navbatdan tashqari/Внеочередное/Extraordinary

04.03.2022

12.03.2022

зал заседаний общества по адресу: город Ташкент, ул. Султонали Машходий, 210

81,10

« BMKB-AGROMASH» АЖ Устави № Эски таҳрири Янги таҳрири 1 3.4. Жамият Устав фондининг ҳажми 368750 (уч юз олтмиш саккиз минг етти юз эллик) дона акцияларга бўлинган 667 437 500 (олти юз олтмиш етти миллион тўрт юз ўттиз етти минг беш юз минг) сўмни ташкил қилади. 3.5. Қиймати Устав фондининг 100 % ни ташкил қиладиган 368750 дона акцияларнинг эгалари жисмоний ва юридик шахслардир. 3.4. Жамият Устав фондининг ҳажми 1 168 750 (бир миллион бир юз олтмиш саккиз минг етти юз эллик) дона акцияларга бўлинган 2 115 437 500 (икки миллиард бир юз ўн беш миллион тўрт юз ўттиз етти минг беш юз) сўмни ташкил қилади. 3.5. Қиймати Устав фондининг 100 % ни ташкил қиладиган 1 168 750 дона акцияларнинг эгалари жисмоний ва юридик шахслардир. 2 4.4. Жамият ҳар бирининг номинал қиймати 1810 (бир минг саккиз юз ўн) сўм бўлган 10 000 000 дона жойлаштирилган оддий номи ёзилган эълон қилинган акцияларга қўшимча равишда акцияларни жойлаштиришга хақлидир. 4.4. Жамият ҳар бирининг номинал қиймати 1810 (бир минг саккиз юз ўн) сўм бўлган 9 200 000 дона жойлаштирилган оддий номи ёзилган эълон қилинган акцияларга қўшимча равишда акцияларни жойлаштиришга хақлидир. 3 10.2. Кузатув кенгаши ҳар йили қайта сайланадиган 7 та аъзодан ташкил топган. 10.2. Кузатув кенгаши ҳар йили қайта сайланадиган 5 та аъзодан ташкил топган. 4 9.16. Жамият акциядорнинг талабига кўра акциядорга у акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт. Давлат вакили жамият акциядорларининг реестрига Ўзбекистон Республикасининг хусусийлаштирилган корхоналарга ва рақобатни ривожлантиришга кўмаклашиш Давлат қўмитасининг ёзма билдиришномасига асосан унинг тайинланишига таааллуқли қарор илова қилиниб, Марказий депозитарий томонидан киритилади. 9.16. Жамият акциядорнинг талабига кўра акциядорга у акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт. 5 9.18. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) жамиятнинг йиллик ҳисоботи, жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, шунингдек жамиятнинг кузатув кенгаши ҳамда тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, жамиятнинг уставига киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси киради. олиб ташланган 6 10.10. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар Жамият Уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгиланиб, “Жамиятнинг Куззатув Кенгаши ҳақидаги Низомда” акс эттирилади. Акциялари фонд биржасининг котировал биржа варағига киритилган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибида ҳар йили қайта сайланиши мумкин бўлган камида битта мухтор аъзо бўлиши керак. Бунда давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмаси улуши кўпроқ бўлган жамиятда кузатув кенгашига аъзоликка номзодини танлаш ва мухтор аъзога овоз бериш давлат вакиллари ва (ёки) хўжалик бирлашмалари вакиллари томнидан амалга оширилади. 10.10. Акциялари фонд биржасининг котировал биржа варағига киритилган жамиятнинг кузатув кенгаши таркибида ҳар йили қайта сайланиши мумкин бўлган камида битта мухтор аъзо бўлиши керак. Бунда давлат ва (ёки) хўжалик бирлашмаси улуши кўпроқ бўлган жамиятда кузатув кенгашига аъзоликка номзодини танлаш ва мухтор аъзога овоз бериш давлат вакиллари ва (ёки) хўжалик бирлашмалари вакиллари томнидан амалга оширилади. 10.11. Жамият Кузатув кенгашининг аъзоларини сайлаш кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади. Кузатув кенгашининг мухтор аъзоси сифатида қуйидаги шахслар тан олинади: охирги уч йил давомида жамиятда ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахси сифатида ишламаган шахс; жамият акциядори ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларининг таъсисчиси (акциядори, қатнашчиси) бўлмаган шахс; жамиятнинг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахси билан фуқаролик-хуқуқий муносабатларга эга бўлмаган шахс. Бунда йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи сифатида икки минг баробар юқори бўлган энг кам ойлик иш ҳақи суммасига тенг бўлган амалдаги шартномага эга бўлган шахслар тан олинади; жамият ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахслари билан ҳеч қандай келишувларга эга бўлмаган шахслар, кузатув кенгашининг вазифалари ва функцияларини бажаришни таъминлаш билан боғлиқ бўлган келишувлар бундан истисно; охирги уч йил давомида ёки ҳозирда жамият бошқарув органи ва ички назорат органи ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларининг турмуш ўртоғи (рафиқаси), ота-онаси (ўғил қилиб боқиб олган, қиз қилиб боқиб олган), фарзанди (ўғил қилиб боқиб олинган, қиз қилиб боқиб олинган), қондош ёки ўгай акаси (укаси) ёки опаси (синглиси) бўлмаган шахс; давлат бошқарув органи ёки давлат корхонаси ходими бўлмаган шахс; 10.11 Кузатув кенгашининг мухтор аъзоси сифатида қуйидаги шахслар тан олинади: охирги уч йил давомида жамиятда ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахси сифатида ишламаган шахс; жамият акциядори ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларининг таъсисчиси (акциядори, қатнашчиси) бўлмаган шахс; жамиятнинг йирик мижози ва (ёки) йирик етказиб берувчиси ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахси билан фуқаролик-хуқуқий муносабатларга эга бўлмаган шахс. Бунда йирик мижоз ва йирик етказиб берувчи сифатида икки минг баробар юқори бўлган энг кам ойлик иш ҳақи суммасига тенг бўлган амалдаги шартномага эга бўлган шахслар тан олинади; жамият ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахслари билан ҳеч қандай келишувларга эга бўлмаган шахслар, кузатув кенгашининг вазифалари ва функцияларини бажаришни таъминлаш билан боғлиқ бўлган келишувлар бундан истисно; охирги уч йил давомида ёки ҳозирда жамият бошқарув органи ва ички назорат органи ва (ёки) жамиятнинг аффилланган шахсларининг турмуш ўртоғи (рафиқаси), ота-онаси (ўғил қилиб боқиб олган, қиз қилиб боқиб олган), фарзанди (ўғил қилиб боқиб олинган, қиз қилиб боқиб олинган), қондош ёки ўгай акаси (укаси) ёки опаси (синглиси) бўлмаган шахс; давлат бошқарув органи ёки давлат корхонаси ходими бўлмаган шахс; 10.21. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди. олиб ташланган

Нурматов Р.Х.

Щепоткина Н.П.

Абдуллаев А.А.