×
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и об исполнении бизнес-плана за 2021 год. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на три года, на 2022-2024 (отчетный) гг. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить годовой отчет общества за 2021 год | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год и о фондах в обществе. 1. В целях социального развития и поддержки молодых специалистов создать инновационный фонд и жилищный фонд. 2. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2021 год в объеме 573 752 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 430 314 000 сум или 75% - сумму средств направить на развитие производства - 28 687 600 сум или 5% - сумму средств направить в жилищный фонд – 57 375 200 сум или 10% - сумму средств направить в фонд инновации – 57 375 200 сум или 10% Размер дивиденда за 2021 год на 1 акцию по 593 сум 341 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2021 года. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры (кумулятивный метод голосования) 1.Махмудов Расул Батирович - Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 2.Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли – Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли – Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Халилов Шухрат Рахматович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 6.Атаниязов Жасур Хамидович – Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – инвестор от АО «FOYKON» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 1.Матякубов Арифжон Ибрагимович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Разиков Улугбек Зарипович - Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 4. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон» | 13,5 | 62604 | 86,5 | 400786 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2022 отчетный год в размере 206 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. | 0,3 | 1418 | 0 | 0 | 99,7 | 461972 |
| 13 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 11,2 | 51843 | 86,5 | 400786 | 2,3 | 10761 |
| 14 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2022 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Утвердить изменения и дополнения Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»». | 100 | 463390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению к протоколу и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и об исполнении бизнес-плана за 2021 год. |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год. |
| 6 | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на три года, на 2022-2024 (отчетный) гг. |
| 7 | Утвердить годовой отчет АО «Ташнефтегазстрой за 2021 год. |
| 8 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2021 год и о фондах в обществе. 1. В целях социального развития и поддержки молодых специалистов создать инновационный фонд и жилищный фонд. 2. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2021 год в объеме 573 752 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 430 314 000 сум или 75% - сумму средств направить на развитие производства - 28 687 600 сум или 5% - сумму средств направить в жилищный фонд – 57 375 200 сум или 10% -сумму средств направить в фонд инновации – 57 375 200 сум или 10% Размер дивиденда за 2021 год на 1 акцию по 593 сум 341 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
| 9 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2021 года. |
| 10 | В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 1.Махмудов Расул Батирович - Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 2.Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли – Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли – Заместитель начальника отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Халилов Шухрат Рахматович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 6.Атаниязов Жасур Хамидович – Ташкентский финансовый институт, Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – инвестор от АО «FOYKON» |
| 11 | По итогам голосования касательно избрания состава Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года по представленным кандидатурам, согласно подсчетам большинству голосов, акционеры проголосовали - «против». При этом, на основании письма №03/08-118-2255 от 17.06.2022 года - «за» упразднение Ревизионной комиссии в обществе |
| 12 | По утверждению предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2022 отчетный год в размере 206 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества, согласно большинству голосов, акционеры воздержались. При этом, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-101 от 8 апреля 2022 года, определено внедрение с 1 июля 2022 года единой политики стимулирования деятельности и оплаты труда членов исполнительного органа предприятий с участием государства, изучить данный вопрос и вынести для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров. |
| 13 | Касательно одобрения перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества, согласно большинству голосов, акционеры проголосовали против принятия данного решения. В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг Республики Узбекистан, проработать данный вопрос и вынести для рассмотрения на внеочередном собрании акционеров |
| 14 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2022 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. |
| 15 | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». |
| 16 | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. |
| 17 | Утвердить изменения и дополнения Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»». |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касимов М.А. | Председатель Наблюдательного совета | вознагражения | 11483800 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 2 | Махмудов Р.Б. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 2500000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 3 | Сайфуллаев А.С. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 2500000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 4 | Абдурахмонов К.К. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 2500000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 5 | Халилов Ш.Р. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 2500000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 6 | Атаниязов Ж.Х. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 2500000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 7 | Журавлева Т.А. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 7989200 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 8 | Исмоилов Т. А. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 7989200 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 9 | Алейников А.В. | Член Наблюдательного совета | вознагражения | 5000000 | в 2021г. | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 1 | Матякубов А.И. | Член Ревизионной комиссии | вознагражения | 1000000 | в 2021г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года |
| 2 | Омонов А.З. | Член Ревизионной комиссии | вознагражения | 1000000 | в 2021г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года |
| 3 | Разиков У.З. | Член Ревизионной комиссии | вознагражения | 1000000 | в 2021г. | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «16» 09 2021 года |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудов Расул Батирович | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | 0 | 0 | 463390 |
| 2 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Директор секретариата | 0 | 0 | 463390 |
| 3 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Агентство по управлению государственными активами г. Ташкента | Начальник юридического отдела территориального управления | 0 | 0 | 463390 |
| 4 | Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли | Агентство по управлению государственными активами г. Ташкента | Заместитель начальника отдела территориального управления | 0 | 0 | 463390 |
| 5 | Халилов Шухрат Рахматович | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Главный специалист | 0 | 0 | 463390 |
| 6 | Атаниязов Жасур Хамидович | Ташкентский финансовый институт | Директор кафедры финансы-кредит, профессор (независимое лицо) | простые | 405 | 463390 |
| 7 | Журавлева Татьяна Анатольевна | АО «Узтрансгаз» | Главный специалист | 0 | 0 | 463390 |
| 8 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | АО «Узтрансгаз» | Начальник отдела | 0 | 0 | 463390 |
| 9 | Алейников Андрей Владиславович | АО «Фойкон» | инвестор | 0 | 0 | 463390 |
