| 1 |
1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибдасаноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Йигиталиев Иқболжон Хошимович; 2) Шербоев Ойбек Замзамжон ўғли; 3) Асқаров Равшан Муродалиевич. |
| 2 |
1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| 3 |
1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2021 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 4 |
1. . Жамият кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 |
1.“Бағдод пахта тозалаш” АЖ Бош директори Абдуллаев Абдурахим Абдухалимович билан тузилган меҳнат шартномасининг муддати жамият акциядорларининг 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган навбатдаги умумий йиғилишигача узайтирилсин. 2. Жамият номидан Бош директор Абдуллаев Абдурахим Абдухалимович билан меҳнат шартномасини (шартномани амал қилиш муддати – 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишигача) имзолаш ваколати Кузатув кенгаши раисига берилсин. 3. Жамият Бош директори Абдуллаев Абдурахим Абдухалимовичга: - ўз вазифаларини бажариш даврида барча бирламчи ва банк хужжатларига биринчи имзо қўйиш ҳамда жамият Уставида белгиланган ваколат ва мажбуриятлардан қонун доирасида фойдаланиш ҳуқуқи берилсин; - “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш Лойиҳа офиси хамда “Фарғонапахтасаноат” ҲБ АЖ томонидан бажарилиши белгиланган буйруқ ва топшириқларни ўз вақтида амалга ошириш вазифаси юклатилсин. |
| 6 |
1.“ТТТ-Аудит”МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2022 йил 18 мартдаги Миллий стандартларга ва 2021 йил 11 апрелдаги халқаро стандартларга мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин. |
| 7 |
1. Жамиятнинг 2021 йиллик хисоботи (бухгалтерия баланси ҳамда молиявий натижалари) қониқарли деб топилсин ва ҳисоботлари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8 |
1. Жамиятнинг 2022 йил учун мақулланган бизнес-режаси қониқарли деб топилсин ва ижро учун тасдиқлансин. |
| 9 |
1. Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин |
| 10 |
1. Жамиятнинг эски йиллардан қолган соф фойдаси: 1 011 196 508 сўм ҳамда 2021 йил якуни буйича соф фойдаси 1 902 804 сўм: -Жами таксимланмаган фойда 1 013 099 312 сўм қуйидагича тақсимлансин. - захира фондини шакллантиришга 6.6% яъни 66 640 888 сўм белгиланган тартибда захира фондини шакллантиришга; - соф фойданинг 4.9% – 50 000 000 сўмни жамиятнинг бошкарув органини аъзоларини рағбатлантиришга. - соф фойданинг 4.9 – 50 000 000 сўмни жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантиришга. - соф фойданинг 83.6 % –846 458 424 сўмни 2021 йил якуни бўйича акциядорларга дивидент тўлаш учун йўналтириш,(1 дона акция учун 378 сўм) 2. Дивидендлар мазкур йиғилиш қарори қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кун ичида тўлансин. - дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 08 июль 2022 йил. - дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 08 сентябр 2022 йил. 3. Дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин. |
| 11 |
Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: 1. Абдуллаев Улуғбек Адхамович- акциядор; 2. Самадов Дилмурод Содиқжонович– акциядор; 3. Маннанов Акрамджон Акбарович- акциядор; 4. Ўринов Дониёр Шакирович- Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти худудий бошқармаси бўлим бошлиғи, 5. Мўминов Лазиз Ўрмонжонович – “Фарғонапахтасаноат”ХАБ юристконсульт, 6. Ашуров Шерзод Сайфутдинович “Ўзпахтасаноат”АЖда бош мутахассис, 7. Фармонов Бахтиёр Боходирович - Давлат активларини бошқариш агентлиги Фарғона вилояти худудий бошқармаси бўлим бошлиғи, 8. Махкамов Абдухалим Сатторович –“Фарғонапахтасаноат”ХАБ Тугатиш комиссияси раиси, 9. Юнусов Комилжон Фозилович-мустақил аъзо. |
| 12 |
1. Жамият кузатув кенгаши аъзоларига ўз вазифаларини бажариб турган давр учун иш ҳақ тўланиб келиниши бекор қилинсин. 2. Жамият кузатув кенгаши аъзолари меҳнатига ҳақ тўлаш бўйича ягона рағбатлантириш сиёсати жорий этилсин. |
| 13 |
1. 2022 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини Миллий аудит стандартларига ҳамда Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “TTT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг юқори миқдори –Миллий аудит стандарт бўйича - 12 000 минг сўм, Халқаро стандарт бўйича -12 000 минг сўм белгилансин; 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: -юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилоти билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; -қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ҳамда хулосаларни киритсин. |
| 14 |
1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 15 |
Жамиятнинг янги тахрирда устави ва ички низомлари 2-3-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: -қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин; |
| 16 |
1. Жамиятда 2021 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича “ISHONCH LTD” МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2021 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини бундан ҳам юқори кўрсаткичларга кўтариш бўйича тегишли чоралар кўрсин. |
| 17 |
1. Жамият ташкилий тузилмаси 4-иловага асосан тасдиқлансин. |
| 18 |
1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари мавжуд бўлмаганлиги ва кўпчилик қарши овоз берганлиги сабабли дебиторлик ва кредиторлик (шу жумладан дивидендлардан) қарздорликларини ҳисобдан чиқариш рад этилсин. |
| 19 |
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 10 декабр кунги 747-сонли “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ижро учун қабул қилинсин. 2.Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 60-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан кўпчиликни ташкил этганлиги сабабли “Бағдод пахта тозалаш”АЖга қарашли Пахта тозалаш заводи ҳамда “Истиқлол” пахта қабул қилиш масканининг бино-иншоотлари ва асосий воситаларини бахоланган нархда 32 662 635 756 сўмга, ҚҚС билан 37 562 031 119 сўмга “FERGANA SPINNING”МЧЖ қўшма корхонасига 5 йил муддатга тўғридан-тўғри шартнома тузиш йўли орқали сотишга рухсат берилсин. 3. “Бағдод пахта тозалаш” АЖ бош директори А.Абдуллаевга: - “Бағдод пахта тозалаш”АЖ ва “FERGANA SPINNING”МЧЖ қўшма корхонасиўртасида бино иншоотларни сотиш бўйича олди-сотди шартномасини тузиш; - “Бағдод пахта тозалаш” АЖга қарашли бўлган бино иншоотлар умумий қийматинининг 15% қўшимча қиймат солиғидан бўлган маблағни 10 кун ичида тўлаб бериш шарти билан, қолган тўловларни ойма ой 2022, 2023, 2024, 2025 ва 2026 йилларнинг 31 декабрига қадар амалга оширишини белгиловчи тўлов графигини тасдиқлаш вазифалари юклатилсин. 4. “Бағдод пахта тозалаш” АЖга қарашли бўлган барча бино иншоотлар сотилиб жамият тўлиқ тугатилиб, давлат реестридан чиқарилгунга қадар жамият ходимлари (тугатиш ходимлари)га идора биносидан ва битта омборхона (текинга) фойдаланишга қолдирилсин. 5. “Бағдод пахта тозалаш” АЖ тўлиқ тугатилиб, давлат реестридан чиқарилгунга қадар жамият бош директори ва керакли мутахасис ходимлар лавозими сақлансин ва ушбу лавозим ходимларига мулкий мажмуа қиймати хисобидан жамиятнинг хисоб рақамига инвестор томонидан тўланадиган пул маблағлари хисобидан ойлик иш хақи тўланиши таъминлансин ва бу тўғрисида “Ўзпахтасаноат” АЖ га доимий маълумот киритиб борилсин. |
| 20 |
1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 10 декабр кунги 747-сонли “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори ижро учун қабул қилинсин. 2. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни 60-моддасига асосан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан кўпчиликни ташкил этганлиги сабабли “Бағдод пахта тозалаш”АЖга қарашли “Олтиариқ”, “Қизилтепа” ҳамда “Эскиараб” пахта қабул қилиш масканлари бино-иншоотлари ва асбоб-ускуналарни бахоланган нархда 17 175 473 293 сўмга, ҚҚС билан 19 751 794 287 сўмга “HAMZA EXPO ART TEXTILE” ХКсига5 йил муддатга тўғридан-тўғри шартнома тузиш йўли орқали сотишга рухсат берилсин. 3. “Бағдод пахта тозалаш” АЖ бош директори А.Абдуллаевга: - “Бағдод пахта тозалаш”АЖ ва “HAMZA EXPO ART TEXTILE” ХКси ўртасида бино иншоотларни сотиш бўйича олди-сотди шартномасини тузиш; - “Бағдод пахта тозалаш” АЖга қарашли бўлган бино иншоотлар умумий қийматинининг 15% қўшимча қиймат солиғидан бўлган маблағни 10 кун ичида тўлаб бериш шарти билан, қолган тўловларни ойма ой 2022, 2023, 2024, 2025 ва 2026 йилларнинг 31 декабрига қадар амалга оширишини белгиловчи тўлов графигини тасдиқлаш вазифалари юклатилсин. |
| 21 |
1. “Бағдод пахта тозалаш”АЖ билан “FERGANA SPINNING”МЧЖ ҳамда “HAMZA EXPO ART TEXTILE”ХК ўртасидаги 2019-2020 йил, 2020-2021 йил ва 2021-2022 йил учун пахта хом-ашёсини кайта ишлаш учун тузилган ижара шартномаларини тахлили( тушган пул маблағлари, бошқарув сарф-харажатлари ва қолган пул маблағлари ) тўғрисидаги хисоботи тасдиқлансин |
| 22 |
1. “Бағдод пахта тозалаш”АЖ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4633-сон қарорига мувофиқ пахтачиликда бозор тамойиллари жорий этилиши муносабати билан “Ўзпахтасаноат” АЖни тугатиш бўйича “Йўл харита”сининг 1-банди “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссияси томонидан бажариладиган тадбирлар, Ҳусусан, “Ўзпахтасаноат” АЖ тугатиш комиссиясининг 2020 йил 18 майдаги мажлис қарори ишда фойдаланиш учун қабул қилинсин. 2. “Бағдод пахта тозалаш” АЖ бош директорига: Жамиятимизга қарашли “Файзобод” пахта қабул қилиш маскани бозор қийматини аниқлашни ташкиллаш ва қонунчиликда белгиланган тартибда оммавий савдолар (“E-ijroauksion”)да тегишли бошқарув органи қарорига асосан сотилишини таъминлаш; Маълумотларни “Ўзпахтасаноат” АЖ хамда “Фарғонапахтасаноат” ХАБ тугатиш комиссиясига киритиб бориш вазифалари топширилсин. |
