| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента общего собрания акционеров | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2021 году | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание аудиторских заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году. Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности ревизионной комиссии общества | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение отчета исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2021 году | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета общества за 2021 год | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение Устава и внутренних документов общества в новой редакции | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Об избрании состава наблюдательного совета на три года | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об избрании, назначении, заключении трудового договора с исполнительным органом общества сроком на три года | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Распределение прибыли общества за 2021 год | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности | 100 | 73918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Тургунбаева Г. М., Муминова Д. Х., Каримжонов Н. А. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2021 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной |
| 3 | 3.1. Принять аудиторский отчет и заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году. 3.2. Определить аудиторскую организацию на 2022 год ООО «Audit Fair Services» для проведения аудита согласно НСАД и МСА. Предельный размер оплаты составит 34,5 млн. сум. |
| 4 | 4.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии с 1 июля 2022 года. |
| 5 | 5.1. Утвердить отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2021 году. |
| 6 | 6.1. Утвердить годовой отчет общества за 2021 год. |
| 7 | 7.1. Утвердить Устав, Положение «О Наблюдательном совете», Положение «Об исполнительном органе» в новой редакции. |
| 8 | 8.1. Избрать в состав наблюдательного совета Касымова С. М., Шамсутдинова А. И., Меликулова С.Д. |
| 9 | 9.1. Избрать генеральным директором общества Усманова Бек-Али Бектаевича. Предоставить право Касымову С. заключить трудовой договор с генеральным директором на три года. |
| 10 | 10.1. Распределить чистую прибыль в размере 9 028,1 тыс. сум по итогам 2021 года следующим образом: 100% или 9 028,1 тыс. сум на пополнение резервного фонда; дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. |
| 11 | 11.1. Признать текущей хозяйственной деятельностью АО «NEFT TA’MINOT» - сделки по приобретению, отчуждению, транспортировке и хранению материально-технических ресурсов, оказание услуг по конкурсному (тендерному) отбору организаций для выполнения различных работ системным предприятиям, аренде помещений и автотранспорта, а также другие сделки, предусмотренные деятельностями определенных Уставом и лицензиями общества. 11.2. Одобрить совершение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «NEFT TA’MINOT» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косимов Собит Мирзахидович | АО «NEFT TA’MINOT» | член НС | простые | 1442 | 73918 |
| 2 | Шамсутдинов Арман Ильгизович | АО «NEFT TA’MINOT» | член НС | - | 0 | 73918 |
| 3 | Меликулов Сардор Джуратович | АО «NEFT TA’MINOT» | член НС | простые | 22174 | 73918 |