| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О формировании счетной комиссии Отчетного (годового) общего собрания акционеров АО. | 100 | 394652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2021 г. и утверждении бизнес-плана АО на 2022 год | 99.979 | 394571 | 0.021 | 81 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении отчёта Наблюдательного Совета АО за 2021 год. | 100 | 394652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии АО за 2021 год. | 100 | 394652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Об утверждении отчёта аудиторской организации за 2021 г., утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2021 финансовый год. | 100 | 394652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | О проведении аудиторской проверки деятельности Общества на 2022 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2022 год." | 99,683 | 393403 | 0,317 | 1249 | 0 | 0 |
| 7 | О распределении прибыли АО и о порядке ее использования. | 0,864 | 3412 | 99,136 | 391240 | 0 | 0 |
| 8 | Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета Общества. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об избрании членов ревизионную комиссию АО. | 99,985 | 394594 | 0,015 | 58 | 0 | 0 |
| 10 | Утверждение организационной структуры АО в новой редакции. | 99,965 | 394513 | 0,015 | 58 | 0,020 | 81 |
| 11 | Об оставлении в распоряжении общества не востребованных дивидендов акционерами в течении трех лет. | 99,964 | 393268 | 0,036 | 1384 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Избрать счетную комиссию для настоящего Отчетного (Годового) Общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: 1) Нейманов Бахром; 2) Усмонова Хаётхон; 3) Шамшидинов Тоиржон, со сроком полномочий до момента их переизбрания на следующем Отчетном (Годовом) Общем собрании акционеров. |
| 2 | Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. и утвердить бизнес-план общества на 2022 год. |
| 3 | Утвердить отчёт Наблюдательного Совета общества за 2021 год и признать его удовлетворительным. |
| 4 | Утвердить отчёт Ревизионной комиссии общества за 2021 год. |
| 5 | Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО Прайсвотерхаузкуперс за 2021 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2021 финансовый год. |
| 6 | Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2021 год избрать частное аудиторское предприятие ООО Прайсвотерхаузкуперс аудитором АО c целю проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО Прайсвотерхаузкуперс ограничить суммой в размере до 1 млрд. сумов. без учета НДС |
| 7 | В связи с набиранием наименьшего голоса по данному вопросу, вопрос повестки дня остался открытым. По данному вопросу решение примется при созыве повторного собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета АО. |
| 8 | Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Наливкин Алексей Федорович; 2) Юлдашев Кахрамон Искандарович; 3) Мухаммеджанов Тимур Расулович; 4) Трусевич Денис Юрьевич; 5) Леоненко Андрей Викторович; 6) Исматов Исмоил Шарифович; 7) Ахмедов Айбек Шухратович; 8) Максутова Айсулу; 9) Малдыбекова Шолпан Бахытовна. |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Нигманов Абдурауф Абдулазизович; 2) Таджиев Жамшид Жасур угли; 3) Садыкова Гульнур Ермековна. |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО «Кувасайцемент» в новой редакции. |
| 11 | Оставить в распоряжении общества не востребованные дивиденды акционеров начисленные; по итогам 2018 года в сумме - 71 377 141,43 сум. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наливкин Алексей Федорович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 2 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 3 | Мухаммеджанов Тимур Расулович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 4 | Трусевич Денис Юрьевич | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 5 | Леоненко Андрей Викторович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 6 | Исматов Исмоил Шарифович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 7 | Ахмедов Айбек Шухратович | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 8 | Максутова Айсулу | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| 9 | Малдыбекова Шолпан Бахытовна | Член НС | 100 000 000 сум на вес состав НС | 0 | 0 | Протокол ГОСА |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наливкин Алексей Федорович | ООО «New Garant Capital» | Инвестиционный посредник | нет | нет | нет |
| 2 | Юлдашев Кахрамон Искандарович | Адвокатское бюро «Премиум адвокат» | Адвокат | нет | нет | нет |
| 3 | Мухаммеджанов Тимур Расулович | ООО «Узкимеимпэкс» | ИО Директора | нет | нет | нет |
| 4 | Трусевич Денис Юрьевич | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Управляющий директор | нет | нет | нет |
| 5 | Леоненко Андрей Викторович | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Финансовый директор | нет | нет | нет |
| 6 | Исматов Исмоил Шарифович | Холдиноговая компания UCG Ташкент | Технический директор | нет | нет | нет |
| 7 | Ахмедов Айбек Шухратович | Bistox Exchange AG | Юридический советник | нет | нет | нет |
| 8 | Максутова Айсулу | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Маркетолог | нет | нет | нет |
| 9 | Малдыбекова Шолпан Бахытовна | ТОО «Казахстанская Цементная Компания» | Главный бухгалтер | нет | нет | нет |