«O'zneftmahsulot» aksiyadorlik jamiyati

Акционерное общество «O’zneftmahsulot», расположенное по адресу: 100125, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Дурмон йули, 2-тупик, 143, извещает, что 29 июля 2019 года в 11-00 часов по адресу: г.Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2-тупик, 143 в административном здании АО «O’zneftmahsulot» состоится повторное годовое общее собрание акционеров общества, взамен несостоявшегося.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится 29 июля 2019 года с 10-00 часов 15 минут до 10-00 часов 45 минут.

Составление реестра акционеров АО «O’zneftmahsulot» для проведения общего собрания акционеров будет составляться по состоянию на 23 июля 2019 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров.

2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета о его деятельности по управлению АО «Узнефтепродукт», о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2018 году, решений принятых наблюдательным советом за отчетный период, результаты проведенной оценки системы корпоративного управления за 2018 год.

4. Определение аудиторской организации по проведению внешнего аудита в соответствии с международными стандартами аудита (МСА) финансовой отчетности Общества за 2018 год и предельного размера оплаты ее услуг.

5. Заслушивание аудиторских заключений за 2018 год, подготовленных в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

6. Заслушивание отчета ревизионной комиссии (ревизора) за 2018 год, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.

7. Заслушивание годового отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнения годового бизнес-плана общества за 2018 год, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.

8. Утверждение годового отчета АО «Узнефтепродукт» по итогам 2018 года.

9. Распределение прибыли АО «Узнефтепродукт» за 2018 год.

10. Принятие решения об осуществлении дополнительного выпуска акций АО «Узнефтепродукт».

11. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций АО «Узнефтепродукт».

12. О совершении сделки с АО «Узбекнефтегаз» по размещению акций дополнительного выпуска АО «Узнефтепродукт».

13. О совершении сделки с Агентством по управлению государственными активами по размещению акций дополнительного выпуска АО «Узнефтепродукт».

14. Утверждение сметы расходов на содержание исполнительного аппарата АО «Узнефтепродукт» в 2019 году.

15. Избрание членов наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт».

16. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Узнефтепродукт».

17. Продление срока, заключения, перезаключения или расторжения договоров с председателем и членами правления АО «Узнефтепродукт».

18. Утверждение сделок с аффилированными лицами на период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности, а также определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности.

При регистрации иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Материалами годового общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться в акционерном обществе «O’zneftmahsulot», расположенного по адресу: город Ташкент, М.Улугбекский район, улица Дурмон йули, 2-тупик, 143.