О компании

Объявление о проведении годового общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" по итогам 2018 года

Вниманию акционеров

Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»!

Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» сообщает о проведении

28 июня 2019 года в 11⁰⁰ очередного годового Общего собрания акционеров

 по адресу: г.Ташкент, улица Истиклол, дом 9

 в зале заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»

Повестка дня:

__________________

1.  Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка.

2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году.

4. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2018 года.

5. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года.

6. Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2018 года.

7. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».

8. Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».

9. Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год.

10. Досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и утверждение Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 гг.

11. Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк».

12. Утверждение внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк».

13. Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».

14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.

15. Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2018 году.

16. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

17. Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок    с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения.

18. Утверждение решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке, установленном законодательством.

19. Утверждение продления срока трудового договора, заключенного с Председателем  и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год.

20. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год и предельного размера оплаты его услуг.

21. Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров – 29 мая 2019 года.              

Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года.

Регистрация акционеров начинается 28 июня 2019 года  с 10⁰⁰ и заканчивается в 10⁵⁵

Акционерам для участия на общем собрании при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;

- представителю (физического лица) – нотариально заверенную доверенность, паспорт;

- акционеру юридическому лицу (руководителю) - удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копию приказа о назначении на должность;

- представителю юридического лица – доверенность на голосование, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и с печатью этого юридического лица.

Акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров в Головном офисе

АКИБ «Ипотека-банк».

Адрес Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»:

100000,  г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.

(адрес электронной почты банка info@ipotekabank.uz, официального веб-сайта www.ipotekabank.uz)

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)150-98-19, 150-89-16.