| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. | 100 | 465433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и об исполнении бизнес-плана за 2022 год. | 87,8 | 408890 | 0 | 0 | 12,2 | 5865 |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 87,2 | 406200 | 0 | 0 | 12,8 | 8555 |
| 4 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. | 87,2 | 406200 | 0 | 0 | 12,8 | 8555 |
| 5 | Утвердить годовой отчет общества за 2022 год. | 87,2 | 406200 | 0 | 0 | 12,8 | 8555 |
| 6 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2022 год в объеме 585 414 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 292 707 000 сум или 50% - сумму средств направить в жилищный фонд – 234 165 600 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 58 541 400 сум или 10% Размер дивиденда за 2022 год на 1 акцию по 403 сум 601 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством РУз. | 100 | 465433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года. | 100 | 465433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 8.1 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон»: 8.2 Муйдинов Мурод Насридинович – Начальник управления – АО «Худудий электр тармоклари»; 8.3 Ташпулатов Улугбек Самандарович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.4 Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.5 Ташпулатов Гиёс Тохирович – Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.6 Юнусов Дехруз Хайдарович – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.7 Кодиров Туйгун Узокович - Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.8 Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»; 8.9 Шарипов Ашраф Шаропович – предприниматель. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 100 | 465433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. | 100 | 465433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Обществу заключить сделку с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегастрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1. | 0 | 0 | 99,4 | 64296 | 0,6 | 351 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и об исполнении бизнес-плана за 2022 год. |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. |
| 5 | Утвердить годовой отчет общества за 2022 год. |
| 6 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. Произвести следующее распределение чистой прибыли за 2022 год в объеме 585 414 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 292 707 000 сум или 50% - сумму средств направить в жилищный фонд – 234 165 600 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 58 541 400 сум или 10% Размер дивиденда за 2022 год на 1 акцию по 403 сум 601 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством РУз. |
| 7 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года. |
| 8 | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на три года, либо в случае, до очередного переизбрания следующие кандидатуры: 8.1 Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон»: 8.2 Муйдинов Мурод Насридинович – Начальник управления – АО «Худудий электр тармоклари»; 8.3 Ташпулатов Улугбек Самандарович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.4 Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.5 Ташпулатов Гиёс Тохирович – Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.6 Юнусов Дехруз Хайдарович – Ведущий специалист Агентства по управлению государственными активами; 8.7 Кодиров Туйгун Узокович - Начальник отдела высшей школы бизнеса и предпринимательства; 8.8 Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз»; 8.9 Шарипов Ашраф Шаропович – предприниматель. |
| 9 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. |
| 10 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством. |
| 11 | По итогам завершения оценки объекта и изучения аудиторской организацией внести на рассмотрение Наблюдательного совета общества необходимые материалы, созвать внеочередное общее собрания акционеров по рассмотрению вопроса о заключении сделки с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегастрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касимов М.А. | Председатель Наблюдательного совета | вознаграждения | 9 135 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 2 | Махмудов Р.Б. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 3 | Сайфуллаев А.С. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 175 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 4 | Абдурахмонов К.К. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 5 | Халилов Ш.Р. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 6 | Атаниязов Ж.Х. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 7 | Журавлева Т.А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 8 | Исмоилов Т. А. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| 9 | Алейников А.В. | Член Наблюдательного совета | вознаграждения | 6 525 000 | в 2022г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на годовом общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «25» 06 2021 года |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муйдинов Мурод Насридинович | АО «Худудий электр тармоклари» | Начальник управления | 0 | 0 | 605554 |
| 2 | Ташпулатов Улугбек Самандарович | Агентство по управлению государственными активами | Главный специалист | 0 | 0 | 605554 |
| 3 | Ортиков Ильесжон Айюпжон Угли | Агентство по управлению государственными активами | Главный специалист | 0 | 0 | 605554 |
| 4 | Ташпулатов Гиёс Тохирович | Высшая школы бизнеса и предпринимательства | Начальник отдела | 0 | 0 | 605554 |
| 5 | Юнусов Дехруз Хайдарович | Агентство по управлению государственными активами | Ведущий специалист | 0 | 0 | 605554 |
| 6 | Кодиров Туйгун Узокович | Высшая школы бизнеса и предпринимательства | Начальник отдела | 0 | 0 | 605554 |
| 7 | Журавлева Татьяна Анатольевна | АО «Узтрансгаз» | Главный специалист | 405 | простые | 10153 |
| 8 | Шарипов Ашраф Шаропович | предприниматель | предприниматель | 405 | 0 | 5248 |
| 9 | Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич | АО «Фойкон» | Заместитель Директора | 0 | 0 | 540172 |