| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2023 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2023 год, а также принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2023 года. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2023 год. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2023 год: ‒ составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; ‒ составленной по международным стандартам финансовой отчетности. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2023 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2023 год в размере 160,04% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой». | 99,995 | 64575448 | 0 | 0 | 0,005 | 3339 |
| 6 | 1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 229 208 959 972,60 сум распределить в следующем порядке: ‒ на выплату дивидендов направить 194 891 892 000 сум или 85,0280% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года; ‒ на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 9 168 358 398,90 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года; ‒ оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 25 148 709 573,70 сум или 10,9720% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2023 год в размере 2 600 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 20 марта по 17 мая 2024 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2023 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2023 год. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2024 года согласно приложению. | 99,996 | 64576462 | 0 | 0 | 0,004 | 2325 |
| 9 | Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: ‒ сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; ‒ сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; ‒ сделки, связанные с получением коммунальных услуг; ‒ сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; ‒ сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг. | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2024 год). | 99,796 | 64447049 | 0,204 | 131738 | 0 | 0 |
| 11 | Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2024 – 2025 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров), в том числе: ‒ выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей, производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ»; ‒ выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2023 года). | 100,00 | 64578787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2020 года в размере 256 831 025,00 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ» | 99,999998 | 64578786 | 0,000002 | 1 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2023 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2023 год, а также принимаемых мерах по достижению Стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2023 года. |
| 3 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2023 год. |
| 4 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2023 год: ‒ составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; ‒ составленной по международным стандартам финансовой отчетности. |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2023 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2023 год в размере 160,04% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой». |
| 6 | 1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2023 год. |
| 7 | 1. Чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 229 208 959 972,60 сум распределить в следующем порядке: ‒ на выплату дивидендов направить 194 891 892 000 сум или 85,0280% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года; ‒ на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 9 168 358 398,90 сум или 4,0000% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года; ‒ оставить не распределенной для дальнейшей капитализации 25 148 709 573,70 сум или 10,9720% от чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2023 год в размере 2 600 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 20 марта по 17 мая 2024 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2023 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2023 год. |
| 8 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2024 года согласно приложению. |
| 9 | Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: ‒ сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; ‒ сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; ‒ сделки, связанные с получением коммунальных услуг; ‒ сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; ‒ сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг. |
| 10 | Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2024 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2024 год). |
| 11 | Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2024 – 2025 годы в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров), в том числе: ‒ выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей, производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ»; ‒ выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2023 года). |
| 12 | Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2020 года в размере 256 831 025,00 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ» |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|